北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北 京 西 安 深 圳 海 口 上 海 广 州 杭 州 沈 阳 南 京 天 津 菏 泽 成 都 苏 州 呼和浩特 香 港 武 汉 郑 州 长 沙 厦 门 重 庆 合 肥 宁 波 济 南 北京市康达律师事务所 关于广东宇新能源科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见书 康达股会字[2024]第 0124 号 致：广东宇新能源科技股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受广东宇新能源科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第四次 临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） ...

1、本次权益变动属于公司持股 5%以上股东曾政寰先生减持股份，不触及要 约收购； 证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2024-041 广东宇新能源科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持至 5%以下暨权益变动的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： 2、本次权益变动后，曾政寰先生持有公司股份 18,560,446 股，占公司总股 本比例 4.83%，不再是公司持股 5%以上股东； 3、曾政寰先生不属于公司控股股东及实际控制人，本次权益变动不会导致 公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。 广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 28 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股 5%以上股东减持股份预披 露公告》，公司股东曾政寰先生计划自该公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个 月内通过集中竞价交易、大宗交易的方式减持公司股份合计不超过 3,842, ...

关于证券事务代表离职的公告 证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2024-040 广东宇新能源科技股份有限公司 广东宇新能源科技股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 28 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司证券事务代表毛敏女士的辞呈。由于公司迁址后无法平衡工作和家庭，毛敏女 士辞去公司证券事务代表职务，辞呈自送达公司董事会之日起生效。毛敏女士离 职后不再担任公司任何职务，其负责的相关工作已完成交接。 截至本公告披露日，毛敏女士持有公司股份 27,600 股。毛敏女士在担任公 司证券事务代表期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对其任职期间为公司所做 出的贡献表示衷心感谢！ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司将尽快聘任符合任 职资格的人员担任证券事务代表，协助董事会秘书开展工作。 特此公告。 ...

股份变动 - 2022 - 2023年曾政寰多次减持，共减持1,750,420股[1][3][4] - 2023年10月授予限制性股票，总股本增至320,328,960股[2] - 公司向特定对象发行股票，总股本增至384,394,752股[2] - 2024年2月回购注销184,100股限制性股票[3] - 2024年3月曾政寰减持100,000股，持股比例降至5.22%[3] 减持计划 - 2022年6月曾政寰计划减持不超4,442,900股[7] - 2024年2月曾政寰计划减持不超3,842,106股[8]

证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2024-035 广东宇新能源科技股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 九次会议通知于 2024 年 3 月 19 日以邮件方式发出，会议于 2024 年 3 月 22 日 在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由董事长胡先念主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中以通讯表决方式出席会议的董事为陈海波、李国庆、 陈爱文、曾斌；部分公司监事及高级管理人员等列席了会议。会议的出席人数、 召集召开程序、议事内容符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 与会董事经讨论并表决，审议通过如下议案： 1、关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案 董事会同意：根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财 会〔2023〕4 号）相关要求及公司管理实际需要，对公司原《会计师事务所选聘 制度》进行修订。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权 ...

广东宇新能源科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范广东宇新能源科技股份有限公司（简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘）会计师事务所行为，促进注册会计师行业公平竞争，推动提升审计 质量，维护利益相关方和会计师事务所的合法权益，提高公司财务信息质量，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国注册 会计师法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》和《广东宇新能源科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师，按时保质完成审计 工作； 第二条 选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任会计师 事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，视 重要性程度可比照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由审计委员会审议同意后，提 交董事会审议，并由股东大会决 ...

证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2024-036 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第四次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十九次会议审议通过 了《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合 有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议：2024 年 4 月 8 日下午 14:30 点开始（参加现场会议的股东 请于会前 15 分钟到达开会地点，办理登记手续）。 广东宇新能源科技股份有限公司 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 8 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 4 月 8 日 9:15-15:00 任意时间。 5、会议召开 ...

人事变动 - 2024年3月22日公司审议通过聘任副总经理议案[2] 人员信息 - 申武毕业于浙大化工专业，有巴陵石化等任职经历[5] - 张东之毕业于河北工大化工专业，持有公司股份208,600股[6]

股东情况 - 股东倪毓蓓持股13,634,250股，占比3.55%[3] 减持计划 - 倪毓蓓拟15个交易日后3个月内减持不超3,842,106股，占比不超1%[3][4] - 减持因个人资金需求，来源为上市前持有，方式为集中竞价[4] 历史承诺 - 2020年倪毓蓓承诺上市后12个月内不转让股份[6] - 锁定期满后两年内减持价不低于发行价，年减持不超持股25%[6] 其他说明 - 减持计划实施存在不确定性，不会致控制权变更及不利影响[8][9]

证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2024-037 广东宇新能源科技股份有限公司 关于变更注册资本、修改章程及办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司已完成 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销手续，本 次回购注销限制性股票的数量为 184,100 股，回购价格为 7.21 元/股，回购金额 为 1,327,361.00 元。本次回购注销完成后，公司总股本将减少 184,100 股。 2024 年 3 月 23 日 2024 年 1 月 27 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所出具了《验 资报告》（天健湘验〔2024〕3 号），截至 2024 年 1 月 17 日止，公司已减少自然 人许若超、宋泽雨、张维强 3 人的实收股本合计人民币 184,100.00 元，实际归还 上述股东的货币资金 1,327,361.00 元。 鉴于上述变更情况，根据《公司法》《证券法》等相关法律法规的规定，拟 对《公司章程》相应条款进行修改，详见下表： | | 修改前 | 修改后 | | --- | ...