深 圳 证 券 交 易 所 关于对广东宇新能源科技股份有限公司股东 曾政寰的监管函 公司部监管函〔2024〕第 72 号 曾政寰： 广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称宇新股份或公司） 2024 年 4 月 3 日披露的《关于持股 5%以上股东减持至 5%以下暨 权益变动的提示性公告》显示，你于 2024 年 3 月 28 日至 4 月 2 日通过集中竞价交易方式累计减持宇新股份 1,482,100 股，占公 司总股本的比例为 0.39%。本次权益变动后，你持有公司股份数 量由 20,042,546 股减少至 18,560,446 股，持股比例由 5.22%下 降至 4.83%，不再是公司持股 5%以上股东。 生。 同时，我部提醒你：上市公司股东应当按照国家法律、法规、 本所《股票上市规则》及相关规定，规范股票交易行为，认真、 及时地履行信息披露义务。 特此函告。 深圳证券交易所 上市公司管理二部 2024 年 5 月 21 日 2 你通过集中竞价交易方式卖出公司股票，在持股比例下降至 5%时未按照《上市公司收购管理办法（2020 年修正）》第十三条 的规定及时停止卖出并履行披露义务，违反了本所《股票上市规 ...

股权变动 - 2024年4月2日曾政寰减持广东宇新能源科技股份777,800股[1] - 曾政寰持股比例由5.03%减至4.83%[1] - 曾政寰超比例减持0.17%[1] 监管措施 - 曾政寰需15个工作日内提交书面整改报告[2] - 不服监管可60日申请行政复议或6个月内起诉[2]

证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2024-069 1、会议召开时间 现场会议时间：2024 年 5 月 16 日 14:30 广东宇新能源科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 2、本次会议无变更前次股东大会决议的情况。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间： 2024 年 5 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间：2024 年 5 月 16 日 9:15-15:00 任意时间。 2、会议召开地点：广东省惠州市大亚湾区石化大道中 426 号中海油大厦 9 楼 920 会议室 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长胡先念 6、会议股权登记日：2024 年 5 月 10 日 7、本次股东大会 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于广东宇新能源科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 康达股会字【2024】第 1914 号 致：广东宇新能源科技股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受广东宇新能源科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年年度股东大会（以下 简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市 ...

公司本次组织机构调整有利于优化管理，对生产经营业绩不造成重要或实 质性影响。 特此公告。 证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2024-068 广东宇新能源科技股份有限公司 关于调整组织机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为适应公司战略发展需要，进一步规范与优化组织机构，提高公司创新能力 和管理水平，公司拟对组织机构作如下调整：（1）增设生产技术部，全面统筹各 子公司生产管理工作；撤销设计管理部，相关工作并入生产技术部管理。（2）成 立设备部和工程部。设备部全面统筹各子公司设备管理工作；工程部全面统筹工 程项目建设、物资采购管理及信息化建设等工作；撤销设备工程部。（3）增设储 运中心、质检中心，全面负责各子公司储运管理和质量检验管理工作；撤销各子 公司储运部、质量检验部。调整后的公司组织架构如下： 广东宇新能源科技股份有限公司 董事会 2024 年 5 月 16 日 ...

证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2024-064 广东宇新能源科技股份有限公司 第三届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十二 次会议通知于 2024 年 5 月 11 日以邮件方式发出，会议于 2024 年 5 月 15 日在 公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议应出席董事 7 人，实际出席董 事 7 人，其中陈爱文、李国庆、陈海波、曾斌以通讯方式参加。会议由董事长胡 先念先生召集并主持，公司监事、高级管理人员等列席了本次会议。本次会议的 召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经表决形成如下决议： 与会董事经认真讨论并表决，审议并通过如下议案： 1、《关于吸收合并全资子公司的议案》 为进一步优化公司管理架构，降低管理成本，提高整体运营效率，公司拟对 全资子公司湖南与新贸易有限公司实施整体吸收合并。吸收合并完成后，湖南与 新贸易有限公司的独立法人资格将被注销，其全部资产、债权债务、权益以及人 员 ...

证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2024-066 广东宇新能源科技股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第五次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第三十二次会议审议通过 了《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合 有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议：2024 年 6 月 3 日下午 14:30 点开始（参加现场会议的股东 请于会前 15 分钟到达开会地点，办理登记手续）。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 6 月 3 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 6 月 3 日 9:15-15:00 任意时间。 5、会议召开 ...

经与会监事审议及表决，审议并通过如下议案： 1、审议并通过《关于吸收合并全资子公司的议案》 广东宇新能源科技股份有限公司 第三届监事会第二十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司拟对全资子公司湖南与新贸易有限公司实施整体吸收合并。吸收合并完 成后，湖南与新贸易有限公司的独立法人资格将被注销，其全部资产、债权债务、 权益以及人员等一切权利与义务由公司承继。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 一、会议召开情况 广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十七 次会议于 2024 年 5 月 15 日在公司会议室召开，会议通知于 2024 年 5 月 11 日以 通讯方式发出，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席聂 栋良先生召集并主持，董事会秘书谭良谋先生列席了会议。本次会议的召集、召 开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2024-065 二、会议审议情况 监事会认为：本次吸收合并事项有利于公司进一步优化管理架构 ...

关于吸收合并全资子公司的议案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示 广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟吸收合并下属全资子 公司湖南与新贸易有限公司（以下简称"与新贸易"）。吸收合并完成后，与新贸 易的法人资格将被注销，其全部资产、债权债务、权益以及人员等一切权利与义 务由公司承继。 本事项已经公司第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第二十七次会 议、2024 年第四次独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2024 年第五次临 时股东大会审议。本次吸收合并不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产 重组管理办法》规定的重大资产重组。 证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2024-067 广东宇新能源科技股份有限公司 与新贸易为公司全资子公司，其财务报表已纳入公司的合并报表范围，本次 吸收合并不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会损害公司及 全体股东的利益。 一、交易情况概述 为进一步优化公司管理架构，降低管理成本，提高整体运营效率，公司拟对 全资子公司与新贸易实施整体吸收合并。吸收合 ...

广东宇新能源科技股份有限公司 2024 年第四次独立董事专门会议决议 广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第四次独立董 事专门会议通知于 2024 年 5 月 10 日以邮件方式发出，会议于 2024 年 5 月 13 日 以通讯方式召开，会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，公司董事 会秘书谭良谋列席会议，会议由独立董事陈爱文主持。会议的出席人数、召集召 开程序、议事内容等符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 与会独立董事经审议，形成如下决议： 经审核，公司及下属主要生产型子公司均位于广东省惠州市，仅有子公司湖 南与新贸易有限公司仍位于长沙，本次吸收合并该子公司，有利于公司进一步优 化管理架构，提高整体运营效率。湖南与新贸易有限公司为公司全资子公司，其 财务报表已按 100%比例纳入公司合并报表范围，本次吸收合并事项不会对公司 财务状况和经营成果产生影响，不会损害公司及股东的利益。独立董事专门会议 同意公司吸收合并全资子公司湖南与新贸易有限公司，并同意将该事项提交董事 会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 陈爱文 李国庆 曾斌 2024 年 5 ...