股东大会时间 - 2024年年度股东大会现场会议于2025年5月16日14:30开始[2] - 网络投票时间为2025年5月16日9:15 - 15:00[2] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月16日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月16日9:15 - 15:00[16] 股权登记 - 股权登记日为2025年5月12日[3] 会议审议 - 审议《2024年度董事会工作报告》等14项议案[5][6] - 议案9.00需三分之二以上表决权通过[6] 登记信息 - 登记时间为2025年5月15日9:00 - 11:30及14:00 - 16:00[8] - 登记地点为广东省惠州市惠东县相关办公室[8] 其他 - 网络投票代码为362986，投票简称为宇新投票[14] - 公告于2025年4月22日刊登在巨潮资讯网[6] - 授权委托书有效期至本次股东大会结束[20]

证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2025-020 广东宇新能源科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次 会议于 2025 年 4 月 18 日在深圳美高梅酒店会议厅以现场方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 8 日以邮件方式发出。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人， 会议由监事会主席聂栋良主持。公司董事会秘书胡锐列席了会议。本次会议的召 集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 经与会监事审议及表决，审议并通过如下议案： 1、《2024 年度监事会工作报告》 相关内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《2024 年度监事会工作报告》。 2、《2024 年度财务决算报告》 监事会认为：公司 2024 年度财务决算报告客观、准确地反映了公司 2024 年 的财务状况、经营成果以及现金流量。 相关内容详见公司同日在 ...

审计相关 - 天健会计师事务所具备证券从业资格，能满足公司财务审计要求[1] - 天健完成公司2024年度各项财务报告审计工作[1] - 公司拟继续聘任天健为2025年度审计机构[1]

分红与财务安排 - 公司拟以383,500,152股为基数，每10股派现3元，共派现115,050,045.60元，占净利润37.47%[13] - 公司拟滚动使用不超9亿元闲置自有资金现金管理，期限1年[22] 担保与资助 - 公司及子公司拟为子公司担保，额度不超76亿元，含前期60.32亿元[15] - 公司拟向博科新材提供不超150,000万元财务资助，含存量82,372.67万元[17] - 宇新化工拟向宇新新材提供不超15,000万元借款，含存量1,429.40万元[18] - 宇新化工拟向博科新材提供不超50,000万元借款，含存量17,318.13万元[18] 会议与报告 - 第四届董事会第二次会议于2025年4月18日召开，7董事全出席[2] - 《2024年度总经理工作报告》等多报告表决通过，部分需提交股东大会[3][4][5][7] - 公司拟调整募投项目部分建设内容，表决通过[21] - 公司定于2025年5月16日召开2024年年度股东大会，表决通过[24]

业绩数据 - 2024年度净利润307,049,274.90元，母公司可供分配利润569,004,737.11元[4] - 2022 - 2024年净利润分别为430,368,541.18元、453,795,109.71元、307,049,274.90元[7] 分红情况 - 拟每10股派现金3元，共派115,050,045.60元，不送股不转增[4] - 2022 - 2024年现金分红分别为114,075,700.00元、38,421,065.20元、115,050,045.60元[7] 财务指标 - 2024年期末资产负债率48.06%，未超80%[9] - 2023、2024年财务报表项目列报金额分别为75,844,772.06元、32,500,000.00元[9] 其他情况 - 2024年度未实施股份回购[5] - 利润分配预案需股东大会审议，有不确定性[10]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行64,065,792股，发行价14.90元/股，募集资金95,458.03万元，净额93,864.08万元[1] - 截至期初累计项目投入为0，利息收入净额24.91万元[3][4] - 本期项目投入85,698.03万元，利息收入净额613.83万元[4] - 截至期末累计项目投入85,698.03万元，利息收入净额638.74万元[4] - 应结余募集资金8,804.79万元，实际结余相同[4] - 截至2024年12月31日，公司2个募集资金专户余额合计8,804.79万元[5][6][7] - 本年度募集资金总额投入93,864.08万元[17] 项目投资情况 - 轻烃综合利用项目承诺投资8,000.00万元，累计投入6,833.9万元，进度为90.39%[17] - 补充流动资金项目承诺投资8,864.08万元，累计投入8,864.08万元，进度为100.00%[17] - 承诺投资项目总额93,864.08万元，累计投入86,98.03万元，进度为91.30%[17] 其他情况 - 公司募集资金投资项目未出现异常情况[8] - 补充流动资金项目无法单独核算效益[9] - 公司不存在变更募集资金投资项目的情况[10] - 本年度公司募集资金使用及披露不存在重大问题[11] - 未达到计划进度或预计收益的项目情况为无[17] - 项目可行性发生重大变化的情况说明为无[17] - 超募资金的金额、用途及使用进展情况为无[17] - 募集资金投资项目实施地点变更情况为无[17] - 募集资金投资项目实施方式调整情况为无[17] - 公司于2024年2月19日召开了董事会第十次会议和监事会第十次会议[18] - 截至2024年12月31日，公司完成募集资金置换预先投入自筹资金30358.38万元[18] - 截至2024年12月31日，未使用募集资金存专户，将用于承诺募投项目[18]

借款信息 - 宇新化工拟向宇新新材提供不超15000万元借款，向博科新材提供不超50000万元借款[1] - 借款期限60个月，额度可循环使用，按同期可比商业银行项目贷款利率计息，按年付息[1][5][6] - 借款无抵押无担保，用于项目建设和日常运营流动资金[5][6][7] 公司股权 - 宇新新材注册资本50000万元，广东宇新持股70%，上海润金持股30%[2][3] - 博科新材注册资本125000万元，广东宇新持股96.80%等[4] 业绩数据 - 截至2024年12月31日，宇新新材资产总额245038.60万元，净利润2951.16万元[3] - 截至2024年12月31日，博科新材资产总额429847.51万元，净利润 - 12280.66万元[5] 决策情况 - 2025年4月18日宇新股份会议审议通过借款议案，尚需股东大会批准[10] - 保荐人认为借款事项决策程序规范，符合规定，无异议[11]

业绩总结 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并财报对应总额均为100%[1] 内控情况 - 明确财务与非财务报告内控缺陷按与利润、资产关系及错报比例分级[4][7] - 报告期及评价基准日公司无财务和非财务报告内控重大及重要缺陷[10][11][12] 保荐评价 - 保荐人认为公司法人治理结构健全，内控有效，自评报告基本反映内控情况[14]

目 录 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕2-241 号 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3 页 我们接受委托，审计了广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称宇新股份 公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的宇新股份公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供宇新股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为宇新股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解宇新股份公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读 ...

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师负责对财务报告内控有效性发表意见并披露非财内控重大缺陷[5] 内部控制情况 - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[6] - 公司2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7][8]