审计委员会组成 - 由三名非公司高级管理人员董事组成，独立董事超半数，至少一名专业会计人士[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由会计专业独立董事担任，多名时召集人由全体委员二分之一以上选举并报董事会批准[4] 任期与增补 - 任期与董事会一致，委员可连选连任[5] - 人数低于规定人数三分之二时，董事会及时增补，未达前暂停职权[6] 工作要求 - 督导内部审计部门至少每半年检查一次相关事项[10] - 每季度至少召开一次会议，董事会等可要求召开临时会议[13] 会议相关 - 会议通知提前三天，特殊情况随时通知[13] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议经全体委员过半数通过[18] 报告与保存 - 内部审计部门至少每季度报告一次，每年至少提交一次内部审计报告[18] - 决议书面文件和会议记录公司保存期不少于十年[19][20] 资料与呈报 - 财务部、审计部为决策提供书面资料，含财务报告等[23] - 会议评议报告并将决议材料呈报董事会讨论，涉及外部审计机构等事宜[24] 其他 - 董事会或审计委员会出具年度内部控制评价报告[24] - 决议经出席会议委员签字生效，不得擅自修改[19] - 会议记录包含会议日期等内容[21] - 对内部控制有效性出具评估意见，重大缺陷向深交所报告披露[21] - 决议违规致损失，参与委员负连带赔偿责任，异议委员免责[19] - 出席会议人员对会议事项保密[21]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第六次临时股东大会 证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2024-083 广东宇新能源科技股份有限公司 关于召开 2024 年第六次临时股东大会的通知 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第三十三次会议审议通过 了《关于召开 2024 年第六次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合 有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开时间： 2、会议召集人：公司董事会 （1）现场会议：2024 年 8 月 12 日下午 14:30 点开始（参加现场会议的股东 请于会前 15 分钟到达开会地点，办理登记手续）。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 8 月 12 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 8 月 12 日 9:15-15:00 任意时间。 5、会 ...

战略委员会组成 - 公司设立董事会战略委员会，成员五名，董事长为委员之一[3] - 除董事长外委员由董事长等提名，董事会选举产生[3] - 战略委员会召集人由董事长担任[3] 会议规则 - 会议提前三天通知，特殊情况除外[9] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[9] - 可现场或通讯表决，签字视为出席并同意决议[9] 其他 - 会议记录由董事会办公室保存不少于十年[9] - 工作组负责前期准备，提交提案[14] - 战略委员会讨论结果提交董事会[14] - 工作细则自董事会审议通过之日起实施[19]

激励计划 - 2022 - 2024年多次审议通过限制性股票激励计划相关议案[3][4][5][6][7] - 2024年13名激励对象离职，拟回购注销未解除限售股票[8] 分红派现 - 2023年以228,151,400股为基数，10股派现5元转增4股[9] - 2024年以384,210,652股为基数，10股派现1元[9] 回购情况 - 回购710,500股，占总股本0.1849%[10] - 首次及预留授予回购价7.11元/股[11][12] - 回购资金5,051,655元，来自自有资金[13]

广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 25 日召 开了第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的 议案》。同意聘任廖颖女士（简历详见附件）为公司证券事务代表，协助董事会 秘书履行职责，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 廖颖女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训证明。具备履行职责所需 的专业知识和工作经验，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券 交易所股票上市规则》等相关规定。 公司证券事务代表联系方式如下： 联系地址：广东省惠州市大亚湾区石化大道中 426 号中海油大厦 9 楼 特此公告。 证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2024-080 广东宇新能源科技股份有限公司 广东宇新能源科技股份有限公司 关于聘任公司证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 邮政编码：516082 联系电话：0752-5830309 传真号码：0752-5765948 电子邮箱：stock@yussen.com.cn 附：简历 廖颖女 ...

关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售 的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 25 日 召开第三届董事会第三十三次会议和第三届监事会第二十八次会议，审议通过了 《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。具 体情况如下： 一、2022 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2022 年 10 月 8 日，公司召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会 第九次会议，审议通过了《2022 年限制性股票激励计划（草案）》《2022 年限制 性股票激励计划实施考核管理办法》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激 励相关事宜的议案》等相关议案。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。公 司监事会对本次激励计划相关事项发表了核查意见。北京康达律师事务所出具了 《关于湖南宇新能源科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书》。 证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2024-082 广东宇新能源 ...

提名委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事占多数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 召集人及任期 - 召集人由独立董事担任，半数以上委员推举，董事会批准[4] - 任期与董事会一致，届满连选可连任[5] 人数规定 - 人数低于规定人数三分之二时，董事会应选新委员，未达前暂停职权[5] 提案接收 - 接收3%以上股东董事、高管人选提案，1%以上股东独立董事人选提案[9] 会议规则 - 提前三天通知，紧急可随时通知[12] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[12] 记录保存 - 会议记录由董事会办公室保存，保存期不少于十年[13] 候选人建议 - 选举新董事和聘任新总经理前一至两个月提候选人建议和材料[17]

证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2024-079 广东宇新能源科技股份有限公司 第三届监事会第二十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 经与会监事审议及表决，审议并通过如下议案： 1、《关于调整 2022 年限制性股票激励计划限制性股票回购数量及回购价格 的议案》 监事会认为：根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》规定，公司 2022 年度和 2023 年度权益分派实施、回购注销 3 名股权激励离职员工限制性股 票及首次授予部分第一个解除限售期解除限售股份上市流通后，股本总额、股权 激励限售股数量发生了变化，公司对尚未解除限售的限制性股票的回购数量及价 格相应调整，同意将首次授予部分的已授予但未解除限售的限制性股票数量调整 为 575.603 万股，预留部分已授予但未解除限售的限制性股票数量为 91.7 万股； 首次和预留已授予但未解除限售的限制性股票回购价格调整为 7.11 元/股。前述 调整符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2022 年限制性股票激励计划 （草案）》的 ...

证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2024-081 广东宇新能源科技股份有限公司 关于调整 2022 年限制性股票激励计划限制性股票 回购数量及回购价格的公告 广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 25 日 召开第三届董事会第三十三次会议和第三届监事会第二十八次会议，审议通过了 《关于调整 2022 年限制性股票激励计划限制性股票回购数量及回购价格的议 案》。具体情况如下： 一、2022 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2022 年 10 月 8 日，公司召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会 第九次会议，审议通过了《2022 年限制性股票激励计划（草案）》《2022 年限制 性股票激励计划实施考核管理办法》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激 励相关事宜的议案》等相关议案。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。公 司监事会对本次激励计划相关事项发表了核查意见。北京康达律师事务所出具了 《关于湖南宇新能源科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书》。 2、2022 年 10 月 10 日至 2022 年 10 ...

会议安排 - 公司2024年第五次独立董事专门会议通知7月22日发出，7月25日召开[1] - 会议应出席独立董事3人，实际出席3人[1] 议案决策 - 同意对2022年限制性股票激励计划授予的限制性股票回购数量及价格进行调整，表决3票同意[1][2] - 同意回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票并提交股东大会审议，表决3票同意[3]