证券代码：002983 股票简称：芯瑞达 公告编号：2025-074 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 安徽芯瑞达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十三 次会议于 2025 年 12 月 22 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开， 本次会议的通知已于 2025 年 12 月 17 日以电子邮件、电话方式通知全体董事。 会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长彭友先生主持。本次 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的相关规定。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议： 1、审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 安徽芯瑞达科技股份有限公司 本议案需提交股东会审议。 公司第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》《上市公司独立董 ...