业绩预告 - 公司2024年1-6月预计实现净利润1,200万元-1,500万元，扭亏为盈[3] - 公司2024年1-6月预计实现扣除非经常性损益后的净利润1,000万元-1,300万元[3] - 公司2024年1-6月预计实现基本每股收益0.08元/股-0.11元/股[3] 成本下降 - 报告期内主要饲料原材料价格下降导致养殖成本下降[5] 财务数据说明 - 公司本次业绩预告相关财务数据未经会计师事务所审计[4]

业绩总结 - 2024年6月销售活禽450.36万只，收入9973.28万元，均价10.87元/公斤[3] - 2024年1 - 6月累计活禽销量2090.83万只，收入45932.58万元[5] - 2023年6月活禽销量355.42万只，收入7024.92万元，均价10.70元/公斤[5] 数据变动 - 2024年6月活禽销量环比38.39%，同比26.71%[3] - 2024年6月活禽收入环比32.67%，同比41.97%[3] - 2024年6月活禽均价环比 -6.58%，同比1.59%[3] 变动原因 - 2024年6月活禽销售数量及收入环比、同比变动大因产能恢复，出栏量增加[6]

可转债情况 - 公司发行可转换公司债券64,000.00万元，净额63,046.35万元[3] - 债券于2022年6月10日在深交所上市[5] - 转股期限为2022年10月25日至2028年4月18日[3][6] - 初始转股价格42.56元/股，调整后为30.26元/股[7][8] - 2024年二季度湘佳转债转股减少4,000元，转股132股[10] - 截至2024年6月28日，剩余可转债余额639,912,900元[10] 股本变动 - 2024年二季度股本变动132股[14] - 限售股变动后为50,337,629股，占比35.29%[14] - 无限售股变动后为92,297,224股，占比64.71%[14] - 总股本变动后为142,634,853股，占比100.00%[14]

会议情况 - 公司第五届董事会第二次会议于2024年6月21日召开[3] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[3] 贷款事项 - 公司拟向长沙银行石门支行申请2000万元流动资金贷款，期限13个月[4] - 《关于公司申请流动资金贷款的议案》9票同意通过[4]

贷款信息 - 公司拟向长沙银行石门支行申请2000万元流动资金贷款，期限13个月[3] 决策流程 - 2024年6月21日董事会通过贷款议案，授权总裁签合同，财务实施[3][5] 其他说明 - 申请贷款无需股东大会审议，与银行无关联关系[5]

公司治理 - 2024年6月11日召开第三次临时股东大会[2] - 股东大会选举杨秋伟为第五届董事会独立董事[2] - 杨秋伟任期三年，自审议通过之日起算[2] 人员资质 - 通知发出日杨秋伟未取得独立董事资格证书[2] - 杨秋伟承诺参加培训并取得证书[2] - 杨秋伟参加培训并获培训证明[3]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会6月11日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[4] - 现场和网络投票股东9人，代表股份72,277,590股，占比50.6732％[6] 选举结果 - 选举喻自文等6人为第五届董事会非独立董事[7][8][9] - 选举刘焱等3人为第五届董事会独立董事[9] - 选举孙元盛等2人为第五届监事会非职工代表监事[11][12] 其他 - 湖南启元律师事务所认为本次股东大会决议合法有效[13] - 公告日期为2024年6月12日[16]

公司治理 - 2024年6月11日完成董事会、监事会换届及高管聘任[2] - 第五届董事会9名董事，非独立董事6名，独立董事3名[2] - 第五届监事会3名监事，非职工代表监事2名，职工代表监事1名[5] - 高级管理人员等任期三年[7] - 董事会下设四专门委员会，任期三年[4] 人员持股 - 唐善初直接持股142,380股，占比0.10%[9] - 吴志刚直接持股1,400,000股，占比0.98%[10] - 邢成男直接持股2,800,000股[12] - 覃海鸥未持股[16] - 涂毅未直接或间接持股[19] - 易彩虹未直接或间接持股[20] 人员变动 - 唐善初、吴志刚等换届后离任[9] - 吴志刚2024年6月辞去董事[14] - 涂毅2024年3月至今任副总裁兼两公司总经理[19] 备查文件 - 备查文件含2024年第三次临时股东大会决议[10]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会通知提前15日公告[4] - 现场会议于2024年6月11日14:30召开，网络投票同日进行[5] 参会股东情况 - 现场8名股东及代理人代表72,265,550股，占比50.6647%[6] - 网络投票1名股东代表12,040股，占比0.0084%[6] - 中小投资者3名代表5,612,040股，占比3.9345%[8] 审议结果 - 多项换届选举议案审议通过，中小投资者同意票数多为5,600,000股[10][13][15]

公司信息 - 公司为湖南湘佳牧业股份有限公司，证券代码002982，证券简称湘佳股份，债券代码127060，债券简称湘佳转债[1] 会议情况 - 第五届监事会第一次会议于2024年6月11日在公司会议室现场召开[3] - 会议应到监事3人，实际出席3人[3] - 会议由孙元盛先生主持[3] 议案审议 - 审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》[4] - 同意选举孙元盛先生为公司第五届监事会主席，任期与本届监事会一致[4] - 选举表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[4]