担保情况 - 为湘佳橘友1000万流动资金贷款担保1年[3] - 为润乐食品3000万固定资产贷款按65%比例担保3年[3] - 本次担保总额4000万，占最近一期经审计净资产2.41%[9] - 提供担保后，公司及其子公司担保额度75800万，占比45.66%[9] 子公司情况 - 湘佳橘友2024年1 - 9月营收812.85万，净利润 - 1216.90万[5] - 润乐食品2024年1 - 9月营收19978.63万，净利润198.84万[6] - 湘佳橘友湖南湘佳现代农业持股80%，润乐食品湘佳股份持股65%[5][6] 其他 - 担保事项需股东大会审议，无需其他部门批准[3] - 被担保子公司信用良好，非失信被执行人[6]

股东大会信息 - 2024年第五次临时股东大会于2024年12月9日召开，现场14:30开始[2][18] - 股权登记日为2024年12月3日[4] - 登记时间为2024年12月6日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[7] 投票信息 - 深交所交易系统投票时间为2024年12月9日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年12月9日9:15 - 15:00[16] - 普通股投票代码为“362982”，简称为“湘佳投票”[14] 审议事项 - 审议《关于2024年度前三季度利润分配预案的议案》等[4] - 提案包括总议案及4项非累积投票提案[18]

| 证券代码：002982 | 证券简称：湘佳股份 | 公告编号：2024-111 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127060 | 债券简称：湘佳转债 | | 湖南湘佳牧业股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 经审核，监事会认为：公司拟定的 2024 年前三季度利润分配预案符合《公 司章程》的利润分配政策，审议程序合法合规，有关现金分红政策及其执行情况 的信息披露真实、准确、完整，同意本次利润分配预案。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关 于 2024 年前三季度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-112）。 三、备查文件 第五届监事会第六次会议决议。 特此公告。 湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次会议 于 2024 年 11 月 22 日以现场形式召开，会议通知已于 2024 年 11 ...

业绩总结 - 2024年前三季度净利润88,986,374.92元[2] - 截至2024年9月30日，合并报表累计未分配利润756,792,304.90元[2] - 截至2024年9月30日，母公司累计未分配利润927,844,783.24元[2] 利润分配 - 拟每10股派2元（含税），以实施时总股本为基数[3] - 利润分配预案需2024年第五次临时股东大会审议[6]

员工持股计划会议 - 2024年员工持股计划第一次持有人会议11月22日召开，57人出席，代表份额13,880,160份，占比100%[2] 员工持股计划决策 - 审议通过设立2024年员工持股计划管理委员会，3名委员，任期与持股计划存续期一致[2][3] - 选举李进、杨传军、杨杰为委员，李进任主任，任期与持股计划存续期一致[3][4] - 授权管理委员会办理相关事宜，有效期至2024年员工持股计划存续期满[5][6]

授信申请 - 公司拟向招行长沙分行申请10000万元综合授信，期限1年[3] 审议情况 - 2024年11月22日董事会审议通过该议案，9票同意[3][5] - 本次申请需提交股东大会审议[5] 关联关系 - 公司与招行长沙分行无关联关系[5]

公司基本信息 - 公司于2020年1月7日核准首次发行2563万股，4月24日在深交所上市[6] - 公司注册资本为14513.8218万元[6] - 公司股份总数为14513.8218万股，均为普通股[14] 股权结构 - 喻自文、邢卫民各认购2500万股，持股比例32.80%[13] - 湖南大靖双佳投资企业认购1000万股，持股比例13.11%[13] - 新疆唯通股权投资管理合伙企业认购250万股，持股比例3.28%[13] 股份转让与交易限制 - 董监高任职期间每年转让股份不超所持总数25%，上市1年内、离职半年内不得转让[22] - 董监高、持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[22] 公司资本运作 - 公司可通过公开发行、非公开发行等方式增加资本[17] - 公司可减少注册资本，按规定程序办理[18] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[38] - 单独或合计持股10%以上股东有权请求召开临时股东大会[43] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过[58] 董事会相关 - 董事会设9名董事，董事长1人，副董事长1人，独立董事3人[79] - 董事会每年至少召开两次会议，召开前10日书面通知[89] - 董事会会议应有过半数董事出席，决议经全体董事过半数通过[88] 独立董事相关 - 董事会成员中至少三分之一为独立董事，至少一名为会计专业人士[92] - 独立董事连任时间不得超过六年[95] - 独立董事每年应保证不少于十天进行现场调查[97] 高管相关 - 公司设总裁1名，董事会秘书1名，财务总监1名，副总裁若干名[105] - 总裁每届任期三年，连聘可以连任[105] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[118] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需经半数以上监事通过[119] 财报与分红 - 公司在会计年度结束后4个月内报送年度财报[123] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[123] - 未来三年每年现金分红比例原则上不低于当年可供分配利润的10%[125] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[133] - 公司指定《上海证券报》等为信息披露媒体[138]

证券代码：002982 证券简称：湘佳股份 债券代码：127060 债券简称：湘佳转债 湖南湘佳牧业股份有限公司 公开发行可转换公司债券 临时受托管理事务报告 债券受托管理人 二〇二四年十一月 重要声明 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"）编制本报告的内容及信息 来源于湘佳牧业股份有限公司（以下简称"湘佳股份"、"公司"或"发行人"） 对外公布的公开信息披露文件及发行人向民生证券提供的资料。 民生证券按照《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业 行为准则》《可转换公司债券管理办法》等相关规定及与湘佳股份签订的《受托 管理协议》的约定编制本报告。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为民生证券所作的承诺 或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告 作为投资行为依据。 民生证券提请投资者及时关注发行人的信息披露文件，并已督促发行人及时 履行信息披露义务。 一、核准文件及核准规模 本次公开发行可转换公司债券经公司第三届董事会第二十八次会议审议通 过，并经公司 2021 年第一次临时股东 ...

债券与转股 - 2022年4月19日发行640万张湘佳转债[4] - 2022年度利润分配使转股价格调至42.36元/股，2023年6月8日生效[6] - 2023年半年度权益分配使转股价格调至30.26元/股，2023年9月28日生效[6] - 湘佳转债转股价格调至29.88元/股，2024年11月13日生效[3][8][9] 股权相关 - 2024年限制性股票激励计划授予130名对象250.30万股，授予价8.16元/股[8] - 本次发行后公司总股本增至145,138,018股[8] - 增发新股率为1.7548%[8]

限制性股票授予情况 - 授予数量为250.30万股，占授予前公司总股本1.75%[3] - 授予激励对象为130名[3] - 授予日为2024年11月1日，上市日期为2024年11月13日[7][17][19] - 授予价格为8.16元/股[7] 激励对象获授情况 - 董事、高级管理人员6人获授58万股，占授予总量23.17%，占授予时总股本0.41%[8] - 中层/基层管理/技术人员124人获授192.30万股，占授予总量76.83%，占授予时总股本1.35%[8] 激励计划期限与解除限售 - 有效期最长不超过60个月，限售期分别为24个月、48个月[9] - 第一个解除限售期自授予登记完成日起24 - 36个月，比例50%；第二个48 - 60个月，比例50%[11] - 第一个解除限售期需2024 - 2025年净利润累计值不低于3亿元或营收累计值不低于90亿元且净利润累计值不低于1亿元；第二个需2026 - 2027年净利润累计值不低于6亿元或营收累计值不低于120亿元且净利润累计值不低于3亿元[12] 调整情况 - 激励对象人数由144人调整为130人，总股数由254.60万股调整为250.30万股[16][17] 资金与股本变动 - 截至2024年10月31日，130名激励对象缴纳出资款20424480元，计入股本2503000元，计入资本公积17921480元[18] - 限售条件流通股变动前50337629股，占比35.29%，变动后52840629股，占比36.41%；无限售条件流通股变动前92297389股，占比64.71%，变动后占比63.59%；总股本变动前142635018股，变动后145138018股[20] - 按新股本摊薄计算，2023年度每股收益为 - 1.0139元[23] 其他 - 限制性股票激励计划筹集资金全部用于补充流动资金[26] - 授予的250.30万股预计摊销总费用2417.90万元，2024 - 2028年分别摊销151.12万元、906.71万元、805.97万元、302.24万元、251.86万元[27] - 参与激励计划的董事、高级管理人员在授予日前6个月无买卖公司股票情况[28] - 公司业绩考核目标完成比例≥100%，激励对象当期公司层面解锁总量为计划解锁的100%；80%≤完成比例＜100%，解锁总量为80%；完成比例＜80%，不得解除限售[14]