公司治理 - 2024年6月11日召开第三次临时股东大会[2] - 股东大会选举杨秋伟为第五届董事会独立董事[2] - 杨秋伟任期三年，自审议通过之日起算[2] 人员资质 - 通知发出日杨秋伟未取得独立董事资格证书[2] - 杨秋伟承诺参加培训并取得证书[2] - 杨秋伟参加培训并获培训证明[3]

公司治理 - 2024年6月11日完成董事会、监事会换届及高管聘任[2] - 第五届董事会9名董事，非独立董事6名，独立董事3名[2] - 第五届监事会3名监事，非职工代表监事2名，职工代表监事1名[5] - 高级管理人员等任期三年[7] - 董事会下设四专门委员会，任期三年[4] 人员持股 - 唐善初直接持股142,380股，占比0.10%[9] - 吴志刚直接持股1,400,000股，占比0.98%[10] - 邢成男直接持股2,800,000股[12] - 覃海鸥未持股[16] - 涂毅未直接或间接持股[19] - 易彩虹未直接或间接持股[20] 人员变动 - 唐善初、吴志刚等换届后离任[9] - 吴志刚2024年6月辞去董事[14] - 涂毅2024年3月至今任副总裁兼两公司总经理[19] 备查文件 - 备查文件含2024年第三次临时股东大会决议[10]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会6月11日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[4] - 现场和网络投票股东9人，代表股份72,277,590股，占比50.6732％[6] 选举结果 - 选举喻自文等6人为第五届董事会非独立董事[7][8][9] - 选举刘焱等3人为第五届董事会独立董事[9] - 选举孙元盛等2人为第五届监事会非职工代表监事[11][12] 其他 - 湖南启元律师事务所认为本次股东大会决议合法有效[13] - 公告日期为2024年6月12日[16]

公司信息 - 公司为湖南湘佳牧业股份有限公司，证券代码002982，证券简称湘佳股份，债券代码127060，债券简称湘佳转债[1] 会议情况 - 第五届监事会第一次会议于2024年6月11日在公司会议室现场召开[3] - 会议应到监事3人，实际出席3人[3] - 会议由孙元盛先生主持[3] 议案审议 - 审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》[4] - 同意选举孙元盛先生为公司第五届监事会主席，任期与本届监事会一致[4] - 选举表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[4]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会通知提前15日公告[4] - 现场会议于2024年6月11日14:30召开，网络投票同日进行[5] 参会股东情况 - 现场8名股东及代理人代表72,265,550股，占比50.6647%[6] - 网络投票1名股东代表12,040股，占比0.0084%[6] - 中小投资者3名代表5,612,040股，占比3.9345%[8] 审议结果 - 多项换届选举议案审议通过，中小投资者同意票数多为5,600,000股[10][13][15]

董事会选举 - 选举喻自文为公司第五届董事会董事长，任期三年[4] - 选举邢卫民为公司第五届董事会副董事长，任期三年[5][6] - 选举第五届董事会各专门委员会委员，任期三年[7] 人员聘任 - 聘任喻自文为公司总裁[8] - 聘任何业春为公司副总裁兼董事会秘书[8][9] - 聘任杨文菊等人为公司副总裁，李治权为财务总监[8][9] - 聘任蒋京为公司内审部门负责人，任期三年[10] - 聘任易彩虹为公司证券事务代表，任期三年[12]

信用评级 - 联合资信维持公司主体长期信用等级和“湘佳转债”信用等级为A+，评级展望为稳定[5][99] 业绩数据 - 2023年营业总收入38.90亿元，同比增长1.76%；营业成本33.99亿元，同比增长9.82%；利润总额-1.41亿元，同比转亏[12][43][82] - 2024年1 - 3月营业总收入9.05亿元，同比下降0.44%；营业利润率为13.84%，同比增长3.27个百分点；利润总额-0.20亿元[44][82] - 2023年资产减值损失0.67亿元，相当于营业利润的49.40%[17][82] - 2023年经营活动现金净流入量1.62亿元，同比增长33.95%；现金收入比为102.85%，同比提高3.58个百分点[85] - 2023年EBITDA为1.51亿元，同比下降55.77%；EBITDA利息倍数由上年的7.05倍下降至2.86倍[90] 产能产量 - 2023年活禽产能8500.00万羽/年，同比增长5.88%，产量8981.82万羽，同比增长8.80%，产能利用率99.80%，同比增长2.68%[16][55] - 2023年冰鲜屠宰产能利用率同比提升2.61个百分点至99.65%，自产屠宰量4451.01万羽，同比增长10.87%，外购屠宰量384.04万羽，同比下降17.86%[16][55] 市场销售 - 2023年商品肉鸡销量4522.59万羽，冰鲜产品销量9.50万吨[40] - 2023年活禽业务收入10.29亿元，占比26.44%，同比变动2.30%；冰鲜产品收入22.30亿元，占比57.32%，同比变动-6.79%[45][60] - 2023年活禽销量4522.59万羽，同比增长8.47%，销售均价11.58元/千克，同比下降11.06%；冰鲜销量95021.5吨，同比增长4.71%，销售均价23.46元/千克，同比下降5.12%[64] - 2023年前五名客户销售金额占当期营业总收入的19.32%，全部为冰鲜收入[62] - 截至2023年底，冰鲜禽肉产品销售网络已覆盖28个省市[16][59] 资产负债 - 截至2023年底，公司资产规模较上年底变化不大，以非流动资产为主，固定资产有所增长[12] - 截至2023年底，全部债务14.52亿元，较上年底增长17.46%；资产负债率、全部债务资本化比率和长期债务资本化比率分别为55.02%、45.57%和38.06%，较上年底分别提高5.55、6.30和3.07个百分点[17][79] - 截至2024年3月底，公司在建项目未来仍需投资6.71亿元[17][67] 未来展望 - 未来募投项目投产，公司有望扩大黄羽肉鸡养殖规模，完善生猪养殖领域产能布局[14] - 公司未来将发展黄羽肉鸡养殖模式，壮大养殖和食品加工板块，建设冰鲜产品终端销售网络[66] 其他数据 - 2023年公司商品蛋业务收入同比增长32.77%至3.06亿元[43] - 2023年玉米采购量24.06万吨，同比增长18.64%，采购均价2848.99元/吨，同比下降3.18%，采购额6.85亿元，同比增长14.74%[48] - 2023年公司向前五大供应商总采购金额占年度采购总额比例同比下降4.35个百分点至20.30%[50] - 截至2023年底，公司代养户数量为1528户，较上年底增加165户，2023年代养费20129.82万元，同比增长11.78%[52] - 2023年底公司应收账款账龄1年以内（含）占95.44%，累计计提坏账准备比例为7.33%；前五大欠款方合计占比33.13%[72] - 2023年底公司存货累计计提跌价准备0.67亿元，计提比例为10.24%[72] - 2023年底公司固定资产累计计提折旧6.33亿元，成新率76.83%[72] - 2023年底公司受限资产合计6.27亿元，受限比例为16.26%[75] - 2023年底公司所有者权益17.34亿元，较上年底下降9.26%[76] - 2023年底公司负债总额较上年底增长，流动负债占比上升较快，流动负债较上年底增长27.48%[77][78] - 截至2024年3月底，公司获得银行授信额度14.01亿元，尚未使用额度5.33亿元[90] - 2023年公司对外捐赠、公益项目总投入14.75万元[96] - 2023年公司合并范围增子公司4家，减少子公司1家；2024年1 - 3月无变化，截至2023年3月底合并范围内子公司合计20家[70]

| 证券代码：002982 | 证券简称：湘佳股份 | 公告编号：2024-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127060 | 债券简称：湘佳转债 | | 湖南湘佳牧业股份有限公司 2024 年 5 月份活禽销售情况简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2024 年 5 月份活禽销售情况 2、上述披露仅包含公司活禽销售情况，不包含其他业务。 湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 5 月份销售活禽 325.43 万只，销售收入 7,517.41 万元，销售均价 11.64 元/公斤，环比变动分 别为 27.31%、33.07%、2.76%，同比变动分别为-12.22%、-4.28%、1.39%。 注：若存在尾差，属四舍五入原因所致。 月份 活禽销量（万只） 销售收入（万元） 活禽销售均价 （元/公斤） 当月 当年累计 当月 当年累计 2023 年 5 月 370.74 1,819.15 7,853.72 39,627.34 11.48 2023 年 6 月 355.42 2,174.56 7 ...

| 证券代码：002982 | 证券简称：湘佳股份 | 公告编号：2024-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127060 | 债券简称：湘佳转债 | | 湖南湘佳牧业股份有限公司 关于回购公司股份实施完成暨股份变动的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 | | --- | | 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 30 日召开 第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金通过集中竞价交易的方式回购公司股份用于实施股权激 励或员工持股计划，本次回购总金额不低于人民币 4,000 万元（含）且不超过人 民币 8,000 万元（含），回购价格不超过人民币 45.00 元/股（含），回购股份实 施期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。因实施 2023 年 半年度权益分派，自 2023 年 9 月 28 日起公司本次回购股份价格上限由不超过人 民币 45 元/股（含）调整为不超过人民币 32.14 元/股（含）。 ...

监事会 | 证券代码：002982 | 证券简称：湘佳股份 | 公告编号：2024-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127060 | 债券简称：湘佳转债 | | 湖南湘佳牧业股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期届满， 为保证监事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司监 事会进行换届选举。公司第五届监事会由 3 名监事组成，其中包括 1 名职工代表 监事，职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。 2024 年 5 月 24 日，公司召开 2024 年第一次职工代表大会，经参会职工代 表审议，选举许兵华先生为公司第五届监事会职工代表监事（简历详见附件）， 职工代表监事许兵华先生将与公司 2024 年第三次临时股东大会选举产生的两名 非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期与公司第五届监事会任期一致。 许兵华先生符合《公司法》及《公司章程》等有关监事任职的资格和条件， 其将按照有关规定行使职权 ...