二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 成都天箭科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提 名 人 陈 镭 现就提名 杨建宇 为成 都 天 箭 科 技 股 份 有 限 公 司 第 三 届 董 事 会 独 立 董 事 候 选 人 发 表 公 开 声明 。被 提名 人已 书面 同意 作为 成都天箭 科 技 股 份 有 限 公 司 第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称 、 详 细 的 工 作 经历、全部兼 职、有无重大失信等不良 记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相 关法律、行 政 法 规 、 部 门 规 章、 规 范 性 文 件 和 深 圳 证 券 交 易 所 业 务规则对独 立董事候选人 任 职 资 格 及独 立 性 的 要 求 ，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过成 都 天 箭 科 技 股 份 有 限 公 司 第 二 届 ...

证券代码：002977 证券简称：天箭科技 公告编号：2023-048 公司于2023年12月10日收到股东陈镭先生出具的《关于提议增加公司2023 年第二次临时股东大会临时提案的函》。陈镭先生推荐杨建宇先生（简历附后） 为公司第三届董事会独立董事候选人，并提议将此议案提交公司 2023 年第二次 临时股东大会进行审议。杨建宇先生简历详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关 于董事会换届选举的补充公告》（公告编号：2023-049）。 截至本函出具日，陈镭先生持有公司股份比例为 23.08%，根据《上市公司 股东大会规则》、《公司章程》等有关规定，陈镭先生具备提出股东大会临时提 案的资格，具备提名独立董事候选人资格，提案程序符合规定。公司董事会按照 《公司章程》等有关规定，将此事项提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 独立董事候选人杨建宇先生的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备 案审核无异议，方可提交股东大会审议。 特此公告！ 成都天箭科技股份有限公司 董事会 成都天箭科技股份有限公司 关于收到独立董事候选人任职资格异议函及 股东增加股东大会临时提案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 ...

成都天箭科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声 明 人 杨建 宇 作 为成都天箭科技 股 份 有 限公司 第 三 届 董 事 会 独 立 董 事 候 选 人 ， 已 充 分 了 解 并 同 意 由 提 名 人 成都天箭科技 股 份 有 限 公 司 董事会 提名为成都天箭科技 股份有限公司（以下简称该公司）第 三 届 董 事会独立董事候选人。现公开声明和保证 ，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券 交 易 所业 务 规 则 对独 立 董 事候 选 人 任 职 资格 及 独 立 性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一 、 本人 已 经 通 过 成 都 天 箭 科 技 股 份 有 限 公 司 第 二 届董 事 会 提 名 委 员 会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他 可能影响独立 履 职 情 形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二 、本 人 不存 在《 中华 人 民共 和 国公 司 法 》第 一 百四 十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公 ...

证券代码：002977 证券简称：天箭科技 公告编号：2023-050 关于取消2023年第二次临时股东大会部分议案 并增加临时提案暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经成都天箭科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四次 会议审议，同意公司于 2023 年 12 月 21 日召开 2023 年第二次临时股东大会。 公司收到深圳证券交易所出具的《关于对钟凯独立董事任职异议函》，钟凯 先生现任四川省社会科学院法学研究所副所长，其作为独立董事候选人不符合中 共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》 的相关规定，不符合《上市公司独立董事管理办法》第七条和《上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.5.2 条的规定。根据《上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.5.15 条的规定，公司董 事会不得将其作为独立董事候选人提交股东大会审议。据此，公司不再将钟凯先 生作为公司第三届董事会独立董事候选人提交 2023 年第二次临时股东大会选举 并取 ...

证券代码：002977 证券简称：天箭科技 公告编号：2023-049 成都天箭科技股份有限公司 关于董事会换届选举的补充公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都天箭科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 4 日召开 第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于董事会换届选举第三届董事会非 独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举第三届董事会独立董事候选人 的议案》，会议同意提名楼继勇先生（连任）、陈镭先生（连任）、何健先生（连 任）、陈涛女士为第三届董事会非独立董事候选人，同意提名邓菊秋女士、夏雷 先生、钟凯先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并提交公司 2023 年第二 次临时股东大会审议。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 5 日在巨潮资讯网和证 券时报披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编码：2023-041）。 公司收到深圳证券交易所出具的《关于对钟凯独立董事任职异议函》，钟凯 先生现任四川省社会科学院法学研究所副所长，其作为独立董事候选人不符合中 共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 ...

证券代码：002977 证券简称：天箭科技 公告编号：2023-047 成都天箭科技股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会通知的补充公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都天箭科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 5 日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和 《证券时报》披露了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-046，以下简称"原通知"）， 现对原通知中"附件三"的部分内容予以补充。 本次补充的内容不涉及原通知的实质性变更，具体情况如下： 一、原通知内容 附件三：授权委托书 授权委托书 成都天箭科技股份有限公司： 兹委托__________（先生/女士）代表本人（本单位）出席成都天箭科技股 份有限公司于 2023 年 12 月 21 日召开 2023 年第二次临时股东大会，并代表本人 （本单位）依照以下指示对下列议案投票： | 提案编码 | 提案名称 | 备注 该列打勾的栏 | | --- | --- | --- | | | | 目可以投 ...

为更好地履行独立董事职责，本人承诺：本人将积极参加最近一次独立董事 培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 特此承诺！ 承诺人：钟凯、夏雷 2023 年 12 月 4 日 关于参加最近一次独立董事培训的承诺 根据成都天箭科技股份有限公司（以下简称"天箭科技"）第二届董事会第 十四次会议决议，本人被提名为天箭科技第三届董事会独立董事候选人。截至天 箭科技股东大会会议通知发出之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董 事资格证书。 ...

（经 2023 年 12 月 4 日第二届董事会第十四次会议审议通过） 第一章 总 则 成都天箭科技股份有限公司 风险投资管理制度 成都天箭科技股份有限公司 风险投资管理制度 第一条 为规范成都天箭科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的风险投资及相关信息披露行为，防范投资风险，强化风险控制，保护投资者的 权益和公司利益，根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》 等法律、法规、规范性文件以及《成都天箭科技股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称的风险投资是指在董事会或股东大会批准的范围内进行 证券投资、衍生品交易等高风险投资以及深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 认定的其他投资行为。 以下情形不属于风险投资的范围： （一）作为公司主营业务的证券投资与衍生品交易行为； （二）固定收益类或承诺保本的投资行为； （三）参与其他上市公司的配股或行使优先认购权利； （四）购买其他上市公司股份超过总股本的 ...

证券代码：002977 证券简称：天箭科技 公告编号：2023-046 成都天箭科技股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：成都天箭科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会。公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开 2023 年第二次 临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2023 年 12 月 21 日（星期四）下午 13:30 点开始（参 加现场会议的股东请于会前 15 分钟到达开会地点，办理签到手续）； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 21 日 9：15 至 9：25、9:30 至 11:30、13:00 至 15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统（http://wltp.c ...

（经 2023 年 12 月 4 日第二届董事会第十四次会议审议通过） 第一条 为完善成都天箭科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理机制， 加强内部控制建设，进一步提高公司信息披露质量，根据中国证监会的有关规定 以及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》、《信息披露管理办法》的 有关规定，结合公司的实际情况，特制定本工作规程。 第二条 审计委员会委员在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、 行政法规、规范性文件和公司章程的要求，认真履行职责，勤勉尽责地开展工作， 维护公司整体利益。 第三条 审计委员会委员应认真学习中国证监会、四川证监局、深圳证券交 易所及其他主管部门关于年度报告的要求，积极参加其组织的培训。 第四条 审计委员会应及时听取公司管理层对公司本年度的生产经营情况和 投融资活动、对外担保、关联交易等重大事项的情况汇报，并对有关重大问题进 行实地考察。 第五条 公司董事会秘书、财务负责人负责组织协调审计委员会和年审注册 会计师的沟通，为审计委员会在年报编制过程中履行职责创造良好的条件。 第六条 审计委员会应与年报审计签字注册会计师协商确定年度财务报告审 计工作的时间安排。上述事项应有书面记 ...