业绩总结 - 2023年度公司净利润50,048,163.41元[1] - 截至2023年底可供分配利润354,169,875.70元[1] 利润分配 - 拟每10股派现1.8元，共派21,621,600元，占净利润43.20%[2] - 利润分配预案已通过董事会和监事会审议，待股东大会通过[1][5]

2023年会议情况 - 召开1次董事会会议，独立董事均亲自出席[2] - 审计委员会召开1次会议，审议聘任财务负责人等事项[4] - 提名委员会召开2次会议，审议提名并审核候选人资格[5] 独立董事履职 - 2023年关注信息披露、监督履职、参加培训、现场办公[6][7] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职维护权益[8]

证券代码：002977 证券简称：天箭科技 公告编号：2024-009 成都天箭科技股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果为通过。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年度监事会工作报告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 一、监事会会议召开情况 成都天箭科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二次会议 于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场的方式召开，本次会议的通知于 2024 年 4 月 12 日以书面、电子邮件、电话、微信等方式通知全体监事。本次会议应 出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席罗太容女士主持。本次会 议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 （二）审议通过《关于<2023 年年度报告> ...

证券代码：002977 证券简称：天箭科技 公告编号：2024-011 成都天箭科技股份有限公司 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 立信中联是一家具有证券、期货从业资格的专业审计机构，拥有一支从业经 验丰富的注册会计师队伍，具备为公司提供审计服务的经验与能力。立信中联在 2023年度担任公司审计机构期间，严格遵守国家相关的法律法规，独立、客观、 公正地为公司提供了优质的审计服务，公允合理地发表了独立审计意见。 公司拟续聘立信中联为公司2024年度审计机构，并提请股东大会授权公司管 理层根据2024年度审计的具体工作量及市场价格水平确定年度审计费用。 二、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 （1）机构名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） （2）机构性质：特殊普通合伙会计师事务所 （3）注册地址：天津自贸试验区（东疆保税港区）亚洲路6865号金融贸易 中心北区1-1-2205-1 关于续聘公司2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都天箭科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日分别召 开第三届 ...

2023 度独立董事述职报告 （王虹 已离任） 尊敬的各位股东及股东代表： 大家好！ 本人作为成都天箭科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年独立董事的相关工作中，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独 立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司 规范运作》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定要求， 出席公司董事会和股东大会会议，慎重审议了各项议案，勤勉、忠实、诚信地履 行职责，积极参与公司治理，充分发挥独立董事的职能，切实维护公司和股东特 别是中小股东的合法利益。现将我在 2023 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、出席会会议情况 2023 年度公司共召开了 5 次董事会会议、3 次股东大会，本人均亲自出席全 部董事会会议、列席股东大会，具体如下： | | | 董事会出席情况 | | | 股东大会出席情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 召开次数 | 现场出 | 以通讯方式 | 委托出席 | 缺席次数 | 召开次数 | 出席次数 | | | 席次数 | 参加 ...

现金管理决策 - 2024年4月24日会议通过用部分闲置自有资金现金管理议案[1][7] - 投资额度不超2亿元闲置自有资金[2][3][7] - 投资期限自会议通过日起12个月内[2] 投资相关情况 - 投资产品为有保本承诺的理财产品[2] - 资金来源为闲置自有资金[3] - 受托方与公司无关联关系[3] 影响与风险 - 不影响日常经营，可获投资收益[4] - 投资风险有市场波动和短期收益不可预期[5] - 风险控制措施包括筛选对象、跟踪进展等[5][6]

成都天箭科技股份有限公司 证券代码：002977 证券简称：天箭科技 公告编号：2024-014 电子邮箱：irm@cdtjkj.com 办公地址：四川省成都市双流区高新区和茂街 333 号证券部 特此公告。 关于聘任证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都天箭科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》， 同意聘任曾铃淋女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本 次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。 曾铃淋女士已取得董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规、具备与 岗位要求相适应的职业操守和从业经验，其任职资格符合《深圳证券交易所股票 上市规则》等相关法律法规的有关规定，不存在法律法规及其他规范性文件规定 的不得担任证券事务代表的情形。 曾铃淋女士的简历详见附件，其联系方式如下： 电话：028-86272706 传真：028-85331009 成都天箭科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 26 ...

中信建投证券股份有限公司 关于成都天箭科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券""保荐机构"）作为 成都天箭科技股份有限公司（以下简称"天箭科技""公司"）首次公开发行股票 并上市的保荐机构，对天箭科技 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎 核查，具体情况下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准成都天箭科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2019]2703 号）核准，并经深圳证券交易所同意， 成都天箭科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,790 万股，发 行价格为每股人民币 29.98 元，募集资金总额 536,642,000.00 元，扣除发行费用 56,642,000.00 元后，募集资金净额为 480,000,000.00 元。上述资金于 2020 年 3 月 11 日全部到位，资金到位情况已经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） 验证，并由其出具"立信中联验字[2020]D-0003 号"验资报告。 （二）募集资金使用和结余 ...

募资情况 - 公司首次公开发行1790万股A股，发行价29.98元/股，募资总额5.36642亿元，净额4.8亿元[1] - 截至2023年12月31日，累计使用募资3.5697788596亿元，余额1.4617330403亿元[2][3] 募投项目 - 募投项目含微波前端产业化基地、研发中心建设、补充流动资金[2] - 截至2023年12月31日，各项目累计投入不同金额[6] 项目进度 - 项目完成时间多次延期，拟延至2025年12月31日[5][6][7][8] - 2024年4月24日，董事会、监事会通过延期议案[11] 延期原因 - 包括基础设施整改、设备更新调试等[9] 相关意见 - 保荐机构对部分募投项目延期无异议[14]

成都天箭科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 立信中联专审字[2024]D-0165 号 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查理 报告编码:津24218KVHWN 目 录 一、 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 1一2 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 按照《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》及相关格式指引编制《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》，提 供真实、合法、完整的相关资料,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 立信中联专审字[2024]D-0165 号 成都天箭科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,鉴证了后附的成都天箭科技股份有限公司(以下简称"天箭 科技")董事会编制的2023年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专 ...