业绩总结 - 2023年度公司净利润62,307,038.01元，归母净利润62,161,476.13元[2] - 2023年母公司净利润47,790,482.67元[2] 利润分配 - 按母公司净利润10%提取法定公积金4,779,048.27元[2] - 母公司可供股东分配利润427,921,042.18元[2][3] - 计划每10股派现3元，预计派现73,452,630元[2][3] - 2023年派发2022年度现金股利104,533,200元[2] 会议情况 - 2024年4月23日会议审议通过利润分配方案[2]

5、报告期内无提议召开董事会的情况；无独立聘请外部审计机构和咨询机 构；没有在股东大会召开前公开向股东征集投票权。 1、报告期内，本人列席了公司2023年第三次临时股东大会会议，了解了公 司内部治理基本情况，并与公司高管进行了深入交流，对公司发展情况，财务情 况、公司业务等做了交流。 2、主动通过其他方式了解公司的生产经营、财务等状况，关注公司的日常 经营、治理情况，与公司董事、高级管理人员及相关人员保持密切联系，时刻关 注外部环境及市场变化对公司的影响，及时获悉公司重大事项的进展情况，掌握 公司运行动态。 3、作为公司的独立董事，本着勤勉尽责的态度，本人将利用自身专业知识， 独立、客观、审慎地行使表决权，保证董事会决策的科学性和客观性，切实保护 投资者的权益。同时，本人加强学习，提高履职能力，积极参加相关培训，加深 对法律法规的理解，不断提高自己的履职能力，提高维护公司利益和股东合法权 益的能力。 4、2023年度，本人认真学习独立董事相关制度和法规，考取独立董事证书。 并不定期参加各类培训，进行新的法规制度学习。 深圳科安达电子科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 各位董事： 本人作为深圳科安达 ...

会议召开情况 - 2023年董事会会议召开7次[3][8] - 2023年股东大会会议召开4次[5] - 2023年审计委员会四次会议审议相关议案[12] 人事变动 - 2023年选举王千华为第六届董事会新任独董[2] - 2023年张汉斌辞职，提名黄绍伟为独立董事候选人[15] 会议审议事项 - 2023年4月18日审议聘任高级管理人员事项[8] - 2023年4月26日审议部分募投项目结项等事项[8] - 2023年8月25日审议半年度募集资金报告等事项[8] - 2023年9月27日审议员工持股计划事项[8] - 2023年12月6日审议2024年度授信额度等事项[8] 独立董事履职 - 2023年独立董事履职建言献策[16] - 2024年独立董事将维护公司及股东利益[16] - 2024年4月24日前未提相关提议[18]

证券代码：002972 证券简称：科安达 公告编号：2024-026 深圳科安达电子科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资 相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏 深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开了第六届董事会 2024 年第二次会议和第六届监事会 2024 年第一次会议，审 议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》，独 立董事在第六届独立董事专门会议第一次会议上发表了同意的审核意见，本议案尚 须提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理 办法》"） 《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证 券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决 定向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分 之二十的股票，授权期限为 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大 会召开之日止。本次授 ...

| 控股股东、实 | | - - | - | - | - | - | - | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 际控制人及其 | | | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | - - | - | - | - | - | - | | | | | | | | 深圳市科安达检测技术 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,621,122.34 | 978,348.82 | | 1,008,901.00 | 1,590,570.16 往来款 | | | 非经营性 | | | | 有限公司 | | | | | | | | | | | | | | 上海岩视电子科技有限 | | | - | 30,469.00 | | 3,365.45 | 27,103.55 往来款 | | | 非经营性 | | | | 公司 | 控股公司 | 其他应收款 | | | - | | | | | | | | 上市公司的子 | KEANDA GMBH | 全资子公司 | 其他 ...

会议情况 - 2023年董事会会议召开7次，股东大会会议召开4次[3][5] 独立董事履职 - 独立董事刘建军任期为2023年1月1日至4月11日[2] - 刘建军多次在会议对议案表示同意[7][11] - 刘建军督促完善信息披露管理制度[9] - 刘建军认为选任等符合规定，未提议召开重要会议[14][15][16]

人员情况 - 2023年末众华合伙人65人，注册会计师351人，签过证券服务业务审计报告超150人[3] - 项目合伙人付声文近三年签5家上市公司审计报告[6] - 签字注册会计师李立平近三年签1家[6] - 质量控制复核人戎凯宇近三年复核8家[6] 业务数据 - 2022年众华审计业务收入总额5.48亿元，审计业务收入4.41亿元，证券业务收入1.75亿元[4] - 2023年众华上市公司审计客户70家，审计收费总额9062.18万元，同行业客户3家[4] 合规情况 - 众华最近三年受行政处罚1次、行政监管措施4次[6] - 22名从业人员近三年受行政处罚1次、行政监管措施12次[6] 业务开展 - 2023年众华就重大会计审计事项与专业技术部咨询，解决技术问题[8] - 2023年众华重大会计审计事项达成一致意见，无分歧[9] - 2023年众华与董事会审计委员会开2次沟通会议[14] 保险情况 - 截至2023年底，众华职业保险累计赔偿限额2亿元，近三年审结民事诉讼无需担责[17]

业绩数据 - 2023年营业收入244,498,852.30元，较2022年减少33.31%[2] - 2023年净利润62,161,476.13元，较2022年减少49.19%[2] - 2023年末总资产1,398,372,204.03元，较2022年末减少9.38%[2] 资产负债 - 2023年末货币资金332,594,092.62元，较2022年末减少37.99%[3] - 2023年末应收款项融资27,427,373.22元，较2022年末增加897.07%[4] - 2023年末存货141,250,047.17元，较2022年末增加50.37%[4] - 2023年末应付账款47,977,643.04元，较2022年末减少59.81%[7] - 2023年末合同负债39,852,190.36元，较2022年末增加209.93%[7] - 2023年末实收资本246,008,800.00元，较2022年末增加39.52%[7] 收支情况 - 2023年营业外收入3,101,135.48元，较2022年增加1109.37%[8] - 营业成本减少7.54%，因收入减少所致[9] - 税金及附加增加63.98%，因增值税增加致相应税金增加[9] - 销售费用增加23.82%，因销售人员差旅和回款提成增加[9] - 管理费用增加4.07%，因折旧增加所致[9] - 财务费用减少32.44%，因欧元汇率上升汇兑损益变动[9] 现金流 - 2023年经营活动现金流净额为 -33557362.23元，较2022年减少173.98%，因支付货款及缴税增加[11] - 2023年投资活动现金流净额为 -12008340.30元，较2022年增加90.34%，因购买结构性存款减少[11] - 2023年筹资活动现金流净额为 -162118653.15元，较2022年减少181.08%，因支付股利增加[11] - 汇率变动对现金及等价物的影响增加253.17%，从2022年的1698770.23元增至2023年的5999487.92元[11] - 现金及现金等价物净增加额减少49.52%，因支付货款、分红及缴税增加[12]

会议召开情况 - 2023年董事会会议召开7次，股东大会会议召开4次[3][5] 会议审议事项 - 2023年多场会议审议多项议案并获同意，如利润分配预案等[7][11] 换届情况 - 报告期内公司董事会、监事会换届，选任人选资格符合规定[13] 独立董事任职期 - 2023年度独立董事任职期为1月1日至4月11日[2]

| 序号 | 届次 | 召开时间 | 审议议案 1 公司 2022 年度监事会工作报告 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 2 关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案 3 公司 2022 年度财务决算报告 | | | 第五届监事会 2023 年 | | 4 公司 2022 年度内部控制自我评价报告 | | 1 | 第一次会议 | 2023-3-14 | 5 公司 2022 年度利润分配预案 | | | | | 6 关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案 | | | | | 7 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告 | | | | | 8、关于监事会换届选举的议案 | | 2 | 第六届监事会 2023 年 第一次会议 | 2023-4-18 | 1、关于选举第六届监事会主席的议案 | | | | | 1、2023 年一季度报告 | | 3 | 第六届监事会 2023 年 第二次会议 | 2023-4-26 | 2、关于部分募集资金投资项目结项暨结余募集 | | | | | 资金永久补充流动资金的议案 | | | | | 1、关于<公司 2023 年半年度报告 ...