资质证书 - 公司获中国电子信息行业联合会CS4级《信息系统建设和服务能力等级证书》[1] - 证书编号CS4 - 4403 - 000056，2024年5月29日发证，有效期至2028年5月28日[1] - CS4是国内开放可评最高等级，此次为前期证书复审[1][2] 意义影响 - 获CS4等级标志公司综合能力达优秀水平[2] - 获证书将对公司业务开展产生积极影响[2]

业绩总结 - 2023年年度利润分配以244,842,100股为基数，每10股派现3元，共派73,452,630元[3][4][5] - 按总股本折算每10股现金红利2.985772元[3][9] 数据相关 - 公司总股本246,008,800股[3][4] - 回购专用账户回购股份总数1,166,700股[3][4] 时间安排 - 权益分派股权登记日为2024年5月27日，除权除息日为2024年5月28日[6] - A股股东现金红利2024年5月28日划入资金账户[8] 其他 - 深股通投资者等每10股派2.7元[5] - 不同持股期限补缴税款标准不同[5] - 相关股东锁定期满两年内减持价格不低于发行价，权益分派后相应调整[10]

上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳科安达电子科技股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳科安达电子科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：深圳科安达电子科技股份有限公司 上海市锦天城（深圳）律师事务所（下称"本所"）接受深圳科安达电子科 技股份有限公司（下称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2023 年年度股东 大会（下称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）等法律、 法规和规范性文件及公司现行章程（下称"《公司章程》"）的有关规定，就本 次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程 序及表决结果等事宜发表法律意见。 二、本次股东大会的召集人资格 本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会具备召集本次股东大会的资格。 三、本次股东大会出席、列席人员的资格 1．出席现场会议的股东及股东代理人 一、本次股东大会的召集和召开程序 为召开本 ...

会议信息 - 2024年5月16日召开2023年年度股东大会，现场会议14:30开始，网络投票9:15至15:00[3] - 见证律师事务所为上海市锦天城（深圳）律师事务所，见证律师为邹晓冬、魏可心[20] - 公告发布时间为2024年5月16日[22] 投票情况 - 现场和网络投票股东7人，代表股份148,492,414股，占总股份60.3606％[4][6] - 中小股东现场和网络投票2人，代表股份16,700股，占比0.0068％[6] 议案表决 - 多项议案同意股数均为148,492,414股，占出席会议所有股东所持股份100.0000％[7][8][10][11][12][13][14] - 议案8、议案9为特别决议事项，获出席会议股东所持有效表决权三分之二以上通过[19] 其他 - 律师认为本次股东大会召集和召开程序等符合规定，表决结果合法有效[20] - 备查文件包括2023年年度股东大会决议和律师事务所法律意见书[21]

证券代码：002972 证券简称：科安达 公告编号：2024-027 深圳科安达电子科技股份有限公司 关于完成子公司设立登记的公告 注册资本：1000 万 统一社会信用代码：91420116MADL00WQ6K 股权结构：深圳科安达电子科技股份有限公司持股 100%，全资控股。 注册地址：湖北省武汉市黄陂区前川街道创新三路 1 号办公楼三楼（自编号 089） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据战略规划和经 营发展需要，设立全资子公司武汉市科安达电子科技有限公司，并完成工商登记 手续，于近日领取了营业执照。具体登记信息如下： 一、设立武汉子公司的情况 公司名称：武汉市科安达电子科技有限公司 公司类型：有限责任公司 法人代表：苏晓平 1、武汉市科安达电子科技有限公司营业执照 特此公告。 深圳科安达电子科技股份有限公司董事会 经营范围：一般项目：信息技术咨询服务，轨道交通通信信号系统开发，智 能控制系统集成，轨道交通运营管理系统开发，输配电及控制设备制造，网络与 信息安全软件开发，技术服务、技术开发 ...

会议召开情况 - 2023年董事会会议召开7次[3] - 2023年股东大会会议召开4次[4] 董事会会议审议事项 - 2023年4月18日审议聘任高级管理人员事项[7] - 2023年4月26日审议部分募投项目结项等事项[7] - 2023年8月25日审议半年度募集资金使用情况等[7] - 2023年9月27日审议员工持股计划事项[7] - 2023年12月6日审议2024年授信额度等事项[7] 委员会会议审议事项 - 2023年9月27日薪酬与考核委员会同意员工持股计划议案[9] - 2023年12月5日提名委员会同意提名独立董事候选人[9] 人员变动 - 报告期内独立董事张汉斌辞职，提名黄绍伟为候选人[11]

公司基本信息 - 公司股票简称科安达，代码002972，上市于深圳证券交易所[14] - 报告期为2023年1月1日 - 2023年12月31日[13] 利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以未来实施权益分派时股权登记日的总股本扣除回购专用证券账户持有的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[2] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于合并报表当年实现的归属于上市公司股东可分配利润的10%[138] - 未来12个月内拟对外投资等累计支出预计达或超公司最近一期经审计净资产的50%且超5000万元，或达或超总资产的30%，或当年经营活动产生的现金流量净额为负，属重大投资计划或重大现金支出[138] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中所占比例最低应达80%；有重大资金支出安排，最低应达40%；属成长期且有重大资金支出安排，最低应达20%[140] - 2023年度每10股派息3元（含税），分配预案股本基数244,842,100股，现金分红金额73,452,630元，现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[140] - 2023年度实现净利润62,307,038.01元，归属于母公司所有者的净利润62,161,476.13元，按母公司实现净利润10%提取法定公积金4,779,048.27元[140] - 2023年母公司可供股东分配利润为427,921,042.18元[141] - 每次分配股票股利时，每10股股票分得的股票股利不少于1股[140] - 2023年公司实施2022年度现金分红金额1.05亿元，每10股转增4股[151] 财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入244,498,852.30元，较2022年减少33.31%[16] - 2023年归属于上市公司股东的净利润62,161,476.13元，较2022年减少49.19%[16] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润46,352,586.89元，较2022年减少55.56%[16] - 2023年经营活动产生的现金流量净额 -33,557,362.23元，较2022年减少173.98%[16] - 2023年末总资产1,398,372,204.03元，较2022年末减少9.38%[16] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产1,246,791,382.20元，较2022年末减少1.23%[16] - 2023年第一至四季度营业收入分别为55,745,581.92元、56,500,239.26元、55,533,791.67元、76,719,239.45元[19] - 2023年非流动性资产处置损益10,431.50元[19] - 2023年计入当期损益的政府补助7,056,978.71元[19] - 2023年非经常性损益合计15,808,889.24元[20] - 2023年营业收入2.44亿元，同比降33.31%，2022年为3.67亿元[50] - 2023年销售费用2500.16万元，同比增23.82%，主要因加大市场拓展力度[55] - 2023年研发费用3688.86万元，同比降13.94%[56] - 2023年研发人员数量151人，较2022年的132人增长14.39%，占比39.73%，较2022年的33.93%增长5.80%[67] - 2023年研发投入金额36,888,602.39元，较2022年的42,864,374.45元减少13.94%，占营业收入比例15.09%，较2022年的11.69%增长3.40%[67] - 2023年经营活动现金流入小计363,569,863.69元，较2022年的311,551,176.52元增长16.70%，现金流出小计397,127,225.92元，较2022年的266,190,804.37元增长49.19%[68] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 -33,557,362.23元，较2022年的45,360,372.15元减少173.98%[68] - 2023年投资活动现金流入小计703,905,695.47元，较2022年的2,005,898,496.14元减少64.91%，现金流出小计715,914,035.77元，较2022年的2,130,169,664.23元减少66.39%[68] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 -12,008,340.30元，较2022年的 -124,271,168.09元增长90.34%[68] - 2023年筹资活动现金流入小计80,000,000.00元，较2022年减少100%，现金流出小计162,118,653.15元，较2022年的137,677,268.70元增长17.75%[68] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为 -162,118,653.15元，较2022年的 -57,677,268.70元减少181.08%[68] - 2023年现金及现金等价物净增加额为 -201,684,867.76元，较2022年的 -134,889,294.41元减少49.52%[68] - 资产减值准备为1,164,463.49元，占比1.71%[70] - 营业外收入为3,101,135.48元，占比4.56%[70] - 营业外支出为211,925.00元，占比0.31%[70] - 其他收益为17,634,561.11元，占比25.92%[70] - 信用减值损失为 -2,422,618.08元，占比 -3.56%[70] - 2023年末货币资金占总资产比例为23.78%，较年初下降10.96%[70] - 2023年末存货占总资产比例为10.10%，较年初上升4.02%[70] 各条业务线数据关键指标变化 - 轨道交通领域收入2.33亿元，占比95.28%，同比降34.87%[50] - 防雷及防护业务收入7531.5万元，占比30.80%，同比降22.16%[50] - 道岔融雪收入1887.14万元，占比7.72%，同比增245.35%[50] - 计轴系统销售量4075计轴点，同比降47.10%，库存量6832计轴点，同比增52.23%[51] 公司业务优势与成果 - 公司在雷电综合防护领域是国内最早从事铁路信号防雷的企业之一，已累计完成5000多个火车站场防雷工程[23] - 公司开发的TAZ II计轴系统已在全国50多个城市、超过200条地铁线路使用[23] - 2023年公司获得多项荣誉，如广东省专利奖银奖、深圳市专利奖等[24] - 2023年公司获得多项资质认证，如计轴设备升级SIL4认证等[24] - 2023年公司收到客户表扬信、感谢信、优秀供应商等20多份[24] - 公司是轨道交通信号控制和雷电防护领域主要起草单位，参与起草铁道行业标准TB/T 3233 - 2010[23] - 公司计轴系统和道岔融雪产品是国内首家境外应用的产品[24] - 公司研发的防雷分线柜荣获铁道部铁道科技奖三等奖[23] - 公司TAZ II计轴系统通过最高安全等级SIL4级认证[23] - 公司为2011 - 2023年多个重大活动提供可靠交通保障[23] - 公司主要围绕轨道交通领域提供产品、服务和系统解决方案，采用“1+3+N”业务模式[25] - 计轴系统在信号控制系统中安全等级为最高等级SIL4级[26] - 电力综合自动化系统适用于0.38KV〜500KV各种电压等级变电站自动化[36] - 交直流电源设备适用于220KV及以下电压等级的变电站[37] - 公司研发技术人员在员工中占比达到一半，研发支出占营业收入比重逐渐增加[41] - 报告期末公司拥有专利技术129项，其中发明专利50项；拥有软件著作权51项[41] - 公司被评为全国第一批专精特新“小巨人”企业、制造业单项冠军示范企业[41] - 公司自设立以来累计完成超5000个火车站场的防雷项目，信号计轴系统在超200条城市轨道交通线路及部分铁路线路应用[42] - 公司2023年计轴系统获广东省专利奖银奖和深圳市专利奖，产品BVB信号防雷分线柜获铁道科技奖三等奖和广铁集团科技进步奖一等奖[42] - 公司2004年通过ISO9001质量体系认证，2015年通过ISO14001环境体系认证和OHSAS18001职业健康与安全管理体系认证，2017年通过CMMI3级认证[44] - 公司2022年主要产品通过欧盟NOBO认证、匈牙利DEBO认证，2023年再次通过IRIS管理体系认证审核[44] - 公司曾为2011年深圳大运会、2014年南京青奥会、2017年天津全运会及2022年北京冬奥会提供轨道交通信号设备和运行防护设备[43] - 2023年公司参与建设多条线路开通，核心产品获多项认证，新产品开发持续进行，质量管理体系建设有新突破[46] - 2023年智能监测诊断系统在高铁、地铁多条线路成功使用并全面推广，产生新效益[47] - 计轴系统数字通信接口成功制定行业标准，技术升级完成，提升通信接口稳定性、可靠性和数据传输效率[48] - 计轴监测系统升级后实现信息化和智能化诊断，能实时监测和预警轨道计轴设备状态[48] - 公司推出智能监测诊断系统2.0版本，匈塞项目计轴产品完成MAV认证和测试，计轴监测智能诊断系统开发完成[48][49] 募集资金使用情况 - 2019年募集资金总额为50,647万元，净额为45,449万元[73] - 累计已使用募集资金27,898.53万元，变更用途的募集资金总额为2,831.62万元，占比15.46%[73] - 尚未使用募集资金为17,550.47万元[73] - 2020年1月16日预先投入募集资金投资项目的自筹资金6579.12万元，于2020年4月13日获置换许可[74] - 2021年7月，公司使用“自动化生产基地建设项目”的募集资金向成都科安达实缴注册资本5000万元[74] - 2022年和2023年，公司注销“补充流动资金”等项目的募集资金专项账户[74] - 2022年12月26日和2023年12月6日，公司均获批使用不超2亿元闲置募集资金和不超3.5亿元自有资金进行现金管理[74] - 截至2023年12月31日，使用闲置募集资金进行现金管理未到期的资金为10000万元[74] - 产品试验中心建设项目截至期末累计投入7809万元，投资进度17.42%，预计2024年12月31日达预定可使用状态[76] - 自动化生产基地建设项目截至期末累计投入18929万元，投资进度38.15%，预计2024年12月31日达预定可使用状态[76] - 营销网络建设项目截至期末累计投入5137万元，投资进度0%，已于2023年6月30日达预定可使用状态[76] - 轨道交通智能监测系统开发项目截至期末累计投入8574万元，投资进度100%，已于2023年6月30日达预定可使用状态[76] - 补充流动资金项目截至期末累计投入5000万元，投资进度100% [76] - 公司将“自动化生产基地建设项目”和“产品试验中心建设项目”建设期限延期至2024年12月31日[79] - 2020年6月3日公司同意增加募投项目实施地点并对全资子公司增资[80] - 2021年7月12日公司同意增加成都科安达为实施主体，增加实施地点并实缴注册资本5000万元[80][81] - 2020年4月15日公司同意以6579.12万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[82][83] - 2023年公司将“营销网络建设项目”和“轨道交通智能检测诊断系统开发项目”结项，结余资金永久补充流动资金[84] - “自动化生产基地建设项目”（对应原项目）拟投入13929万元，实际累计投入4433.03万元，进度31.83%[87] - “自动化生产基地建设项目”（对应原项目）拟投入5000万元，实际累计投入2788.1万元，进度55.76%[87] 公司战略与规划 - 公司采用“内生式发展”和“外延式发展”双轮驱动战略[91] - 未来3年内公司将加大在研发、生产、内控管理等方面投入[91] - 公司未来3年将打造科研体系、优化产品体系、提升生产能力、建设市场开拓和服务能力、完善企业经营管理体系[92] - 公司计划以深圳总部为营销中心，下设北京、上海、成都三个区域基地，并设立50多个城市的办事处[92] - 2024年结合一体化分线柜技术在大铁、地铁做推广，开通运行多个站点，完成53号

业绩数据 - 2023年公司实现营业收入24449.89万元，净利润6216.15万元[79][80] - 2023年公司归属于上市公司股东净资产为124679万元，总资产为139837万元[80] - 2019 - 2023年各年度营业收入分别为3.21亿、3.61亿、4.01亿、3.67亿、2.44亿元[135] - 2019 - 2023年各年度归属股东净利润分别为1.24亿、1.37亿、1.51亿、1.22亿、0.62亿元[135] - 2019 - 2023年各年度现金分红分别为0.26亿、0.35亿、0.88亿、1.05亿、0.73亿元[135] - 2019 - 2023年各年度现金分红占归属股东净利润比例分别为21.35%、25.49%、57.83%、85.44%、118.16%[135] 业务成果 - 公司已累计完成5000多个火车站场防雷工程，完成和在建地铁超过200条[24] - 2023年计轴项目中大连地铁5号线、苏州轨道交通S1线等多条地铁线路顺利开通[84][85] 技术研发 - 2023年公司新获专利8项，软件著作权登记9项[90] - 截止2023年12月31日，公司拥有专利129项（发明专利50）、软件著作权登记51项[90] - 公司智能监测诊断系统2.0版本成功推出并进行全面市场推广[90] - 计轴系统数字通信接口成功制定行业标准，技术升级完成[90] - 计轴监测系统实现信息化和智能化诊断[90] - 匈塞项目计轴产品完成MAV认证并通过测试，计轴监测智能诊断系统开发完成[90] 公司治理 - 2023年公司组织召开4次股东大会、7次董事会、7次监事会和16次其他委员会专门会议[119] - 2023年股东大会审议16项议案，董事会审议39项议案，监事会审议20项议案，董事会专业委员会审议33项议案[120] - 公司董事会成员9名，独立董事3名，女性董事3名，女性董事会成员占比三分之一[123] 社会责任 - 公司秉承“聚焦轨道交通，为安全出行提供可靠保障”等社会责任理念[106] - 公司将社会责任工作分工至各职能部门，通过目标方案和绩效管理保障目标落实[111][112] - 公司与利益相关方建立多种沟通机制，包括商务沟通、日常联络等[114] 股东回报 - 2023年公司向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本[133] - 2022年公司向全体股东每10股派发现金红利6元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金每10股转增4股[134] 客户与市场 - 2023年客户满意度为97.78%，且三年持续增长[152] - 公司以深圳总部为轴心，建设四大营销中心，并在全国40多个城市设立办事处[155] 管理与运营 - 公司建立总经理负责制的全员质量管理体系[149] - 公司采用信息化系统进行采购业务工作，节省流程时间[147] - 公司在各项目建设地设置办事处，对已开通地铁项目定期回访[153] - 公司建立完善的顾客诉求处理机制和沟通处理流程[156] 未来展望 - 2024年公司将实施“1+3+N”的产品发展战略[174]

一、监事会会议召开情况 深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 2024 年第一次会议于 2024 年 4 月 23 日（星期二）在公司总部会议室以现场结合通讯 的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 13 日通过通讯的方式送达各位监事。本 次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席郑屹东主持。会议召开符合有关法律法规、规章和《公 司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》 具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《2023 年度监事会工作报告》。 证券代码：002972 证券简称：科安达 公告编号：2024-013 深圳科安达电子科技股份有限公司 第六届监事会 2024 年第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《公司 ...

经中国证券监督管理委员会"证监许可[2019]2270 号"文《关于核准深圳 科安达电子科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》，深圳科安达电子科技 股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）于 2019 年 12 月 27 日向社会公 开发行人民币普通股（A 股）4,408 万股（每股面值 1 元），每股发行价 11.49 元，募集资金总额 506,479,200.00 元，扣除各项发行费用 51,989,200.00 元， 实际募集资金净额 454,490,000.00 元。上述募集资金到位情况业经众华会计师 事务所（特殊普通合伙）验证，并出具众会字（2019）第 7805 号《验资报告》。 2、2023 年度募集资金使用金额及余额 | 项目 | 金额（元） | | --- | --- | | 1、募集资金总额 | 506,479,200.00 | | 减：发行费用 | 51,989,200.00 | | 2、募集资金净额 | 454,490,000.00 | | 减：置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 | 65,791,218.18 | | 募投项目建设使用资金 | 134,877,869.47 | ...