深圳科安达电子科技股份有限公司 财务报表及审计报告 2023 年度 目 录 | 内容 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 合并资产负债表 | 5-6 | | 公司资产负债表 | 7-8 | | 合并利润表 | 9 | | 公司利润表 | 10 | | 合并现金流量表 | 11 | | 公司现金流量表 | 12 | | 合并所有者权益变动表 | 13-14 | | 公司所有者权益变动表 | 15-16 | | 财务报表附注 | 17-111 | 审计报告 众会字（2024）第 03778 号 深圳科安达电子科技股份有限公司全体股东： 一、 对财务报表出具的审计报告 （一）审计意见 我们审计了深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称"科安达公司"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司所有者 权益变动表和合并及公司现金流量表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了科安 达公司 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 20 ...

证券代码：002972 证券简称：科安达 公告编号：2024-022 深圳科安达电子科技股份有限公司 关于公司拟投资设立子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、情况概述 深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）基于公司战略发展 规划，为进一步整合和优化现有资源配置、开拓市场、降低管理成本、提高公司 整体经营效益，公司拟在武汉、济南设立子公司。 二、本次拟设立子公司的基本情况 （一）武汉子公司 以上相关信息均须以市场监督管理部门最终核准后的内容为准。 1、子公司名称：武汉市科安达电子科技有限公司 2、子公司性质：有限责任公司 3、住所：武汉市 4、经营范围：为本公司关联经营范围内业务 （二）济南子公司 1、子公司名称：济南市科安达电子科技有限公司 2、子公司性质：有限责任公司 3、住所：济南市 4、经营范围：为本公司关联经营范围内业务 以上相关信息均须以市场监督管理部门最终核准后的内容为准。 公司于 2024 年 4 月 23 日召开了第六届董事会 2024 年第二次会议，审议通 过了《关于公司拟投资设立子公司的议案》。根据《 ...

会议召开情况 - 2023年董事会会议召开7次[3] - 2023年股东大会会议召开4次[5] 独立董事履职 - 独立董事吴萃柿应列席股东大会1次，实际列席1次[5] - 独立董事在多项议案投票均为赞成票[6][8][12] 任期情况 - 独立董事三年任期届满[15]

专项鉴证报告 深圳科安达电子科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况 的鉴证报告 三、工作概述 二、注册会计师的责任 众会字(2024)第 03781 号 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对专项报告发表鉴证意见。 深圳科安达电子科技股份有限公司全体股东： 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以外 的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对专项报告 是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重 新计算，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理 的基础。 我们审核了后附的深圳科安达电子科技股份有限公司(以下简称"科安达公司") 编制的 《深圳科安达电子科技股份有限公司 2023 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》 （以下简称"专项报告"）。 一、管理层对专项报告的责任 提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作 ...

证券代码：002972 证券简称：科安达 公告编号：2024-021 深圳科安达电子科技股份有限公司 关于公司未来三年（2024-2026）股东回报规划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为完善和健全深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）科 学、持续、稳定的分红决策机制，积极回报投资者、充分保障投资者的合法权 益，引导投资者树立长期投资和理性投资理念。根据中国证券监督管理委员会 《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》等法律法规、规范性文件以及 《公司章程》的规定，特制定了《未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规 划》（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、公司制定股东回报考虑的因素 公司着眼于长远和可持续高质量发展战略，综合分析、考虑公司的盈利能 力、经营模式、发展阶段、投资资金需求、现金流状况、股东回报、社会资金 成本及外部融资环境等因素，平衡股东的投资回报和公司未来发展的资金需 要，建立科学、稳定、持续的利润分配机制，确保利润分配的 ...

编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是科安达公司管理当局的责任，我们 对汇总表所载资料与科安达公司 2023 年度已审的会计报表及相关资料的内容进行了复核， 在所有重大方面未发现不一致之处。除了对科安达公司实施了 2023 年度财务报表审计中所 执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。 为了更好的理解 2023 年度科安达公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总 表应当与已审计的财务报表一并阅读。 本专项说明仅作为科安达公司披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用，不 得用作任何其他目的。 附件：深圳科安达电子科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表 深圳科安达电子科技股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 深圳科安达电子科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 众会字(2024)第 03780 号 深圳科安达电子科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了深圳科安达电子科技股份有限 公司(以 ...

证券代码：002972 证券简称：科安达 公告编号：2024-011 深圳科安达电子科技股份有限公司 关于公司回购股份进展暨实施完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开第六届董事会 2024 年第一次会议审议通过《关于回购公司股份方案的议 案》，并同时披露了《关于回购公司股份方案的公告》和《回购报告书》。具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 3 月 27 日 在 指 定 媒 体 和 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 截至 2024 年 4 月 15 日，公司本次回购股份方案已实施完成。根据《上市公 司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》 的相关规定，现将公司回购股份的实施情况公告如下： 一、回购公司股份的具体情况 2024 年 4 月 2 日，公司披露了以集中竞价交易方式回购公司股份进展的公 告，截止 3 月 31 日，未实施股份回购交易。 公司于 ...

证券代码：002972 证券简称：科安达 公告编号：2024-010 深圳科安达电子科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开第六届董事会 2024 年第一次会议审议通过《关于回购公司股份方案的议 案》。此次回购的资金总额不低于人民币 800 万元且不超过人民币 1,000 万元 （均含本数），回购价格不超过人民币 12.5 元/股（含本数），具体回购股份 的数量及占公司总股本的比例以实际回购的股份数量和占公司总股本的比例为 准，回购股份实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 27 日在指定媒体和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份方案的公告》。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前三个交易 ...

证券代码：002972 证券简称：科安达 公告编号：2024-009 深圳科安达电子科技股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东及前十名无限 序号 持有人名称 持股数量（股） 占总股本的比例（%） 1 郭丰明 115,826,526 47.08 2 张帆 19,438,017 7.90 3 郭泽珊 12,300,292 5.00 4 深圳科安达电子科技股份有限公 司 2023 年员工持股计划 2,098,000 0.85 5 深圳众微首润智能装备创业投资 合伙企业（有限合伙） 1,062,383 0.43 6 张锦洲 1,009,100 0.41 7 张丹璇 990,860 0.40 8 郭浩 882,000 0.36 9 醴陵众微创新创业投资基金合伙 733,600 0.30 1、前十名股东的名称、持股数量及持股比例 | | 企业（有限合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 10 | 张英鹏 | 701,428 | 0.29 | 注：以上股东持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总持股数量。 售条件股东持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确 ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：002972 证券简称：科安达 公告编号：2024-006 深圳科安达电子科技股份有限公司 第六届董事会 2024 年第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2024 年第一次会议于 2024 年 3 月 26 日（星期二）在公司总部会议室以现场结合通讯 的方式召开。会议通知已于 2024 年 3 月 21 日通过通讯的方式送达各位董事。本 次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：通讯方式出席董事 3 人）。 会议由董事长郭丰明主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 基于对公司未来发展前景的信心以及对公司长期价值的认可，为维护全体投资 者利益，增强投资者信心、提升公司投资价值，同时进一步完善公司长效激励机制， 有效推动公司长远发展，结合公司经营情况及财务状况，拟以自有资金通过 ...