业绩数据 - 2023年度归属股东净利润 -25374268.50 元，母公司净利润 30547206.57 元[1] - 年初合并未分配利润 572186292.53 元，母公司年初 541909562.60 元[1] - 2023 年派发现金股利 38302482.50 元，期末合并未分配利润 508509541.53 元[1] - 2023 年末资产负债率 24%[9] 利润分配 - 以 153209930 股为基数，每 10 股派 2 元现金红利，共分配 30641986 元[2] - 利润分配预案经董事会、监事会审议，待股东大会审议[4] - 利润分配合法合规合理，不影响偿债能力[8][9]

业绩相关 - 中汇会计师事务所近一年营业收入102,896万元[2] 用户数据 - 截止2024年2月，资本市场客户上市公司180家，位列排名第10名[2] - 拥有新三板挂牌158家，港股上市公司客户90余家，纳斯达克上市公司客户15家[2] - 2023年至今A股过会客户20家，成功助力上市挂牌客户总数28家，在审IPO客户42家，均排名第五位[2] 其他新策略 - 2023 - 2024年相关会议审议通过续聘中汇为审计机构[2][5][6] - 2024年1月召开审前沟通会议[5] - 审计委员会认为中汇2023年年报审计表现良好[8]

业绩总结 - 2023年度归属于上市公司股东的净利润为 -2537.43万元，母公司实现净利润3054.72万元[17] - 年初合并未分配利润5.72亿元，母公司年初未分配利润5.42亿元；期末合并未分配利润5.09亿元，母公司期末未分配利润5.34亿元[17] - 截止2023年12月31日，公司资本公积3.21亿元[17] 分红情况 - 2023年派发现金股利3830.25万元[17] - 以1.53亿股为基数，每10股派发现金红利2元（含税），共计分配现金股利3064.20万元（含税）[18] 会议与议案 - 第六届董事会第九次会议于2024年4月23日召开，9名董事全部出席[2] - 《2023年度总经理工作报告》等多项议案表决均9票同意通过，部分需提交2023年年度股东大会审议[4][7][10][12][15][46][58][60][63] - 调整第六届董事会审计委员会专门委员，王湛钦不再担任，刘亚萍加入[57] - 公司定于2024年5月22日下午1点30分召开2023年年度股东大会[65][66]

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占公司合并报表对应总额100%[8] 内控情况 - 公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3][4] - 明确财务和非财务报告内控缺陷分级标准[22][23][27] 市场覆盖 - 国内销售网络覆盖20多个省份，产品远销多国[13] 制度建设 - 制定资金、募集资金、销售、生产等管理制度[10][13][15] - 2023年颁布实施37个工程项目流程管理文件[17] 未来策略 - 拟强化销售等重点领域管控和内部审计工作[32]

会议信息 - 公司第六届监事会第八次会议4月12日发通知，4月23日现场召开[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案表决 - 《2023年度监事会工作报告》等多项议案表决同意3票，反对0票，弃权0票[4][7][9][12][15][20][23][26][30][33] - 《关于公司2023年度监事薪酬的议案》回避表决3票，反对0票，弃权0票[18] 议案审议 - 《2023年度监事会工作报告》等多项议案需提交2023年年度股东大会审议[5][8][10][13][16][21][24][31] - 《关于公司2023年度监事薪酬的议案》需提交2023年度股东大会审议[17] 监事会意见 - 认为《2023年度财务决算报告》客观反映2023年12月31日财务状况[6] - 认为《2023年年度报告》及其摘要内容真实准确完整[11] - 认为2023年年度利润分配预案符合规定[14] - 认为公司已建立完善内部控制体系并有效执行[25]

内部控制审计报告 中国杭州市铁江新城新业路8号UDC时代大陵A座5-8唇、12层、23层 Tloors 5-8. 12 and 23, Block A. UDC Times Building. No 8 Xinye Road. Qianjiang New Gry, Hangzhou. Tel. 0571-28879999 Fax. 0571-80879000 www.zhcpa.cn 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一盒管中自（http://acc.mof.gov.cn）"进行查登。 提告编码:浙24EP5PSGF3 内部控制审计报告 浙江新农化工股份有限公司 我们认为,新农股份于2023年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相 关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 国机州市线工新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层 中汇会审[2024]4743号 浙江新农化工股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了浙江新农化工股份有限公司(以下简称新农股份)2023年12月31日的财务 报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制 ...

为保障公司第六届董事会审计委员会规范运作，充分发挥审计委员会在上 市公司治理中的作用，公司审计委员会审议通过《关于调整第六届董事会审计 委员会专门委员的议案》并提交董事会审议，董事会审议通过了调整第六届董 事会审计委员会委员，公司董事、副总经理王湛钦先生不再担任审计委员会委 员，由公司独立董事刘亚萍女生担任第六届董事会审计委员会成员，与董黎明 先生（主任委员）、徐关寿先生共同组成第六届董事会审计委员会，任期自本次 董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 特此公告。 浙江新农化工股份有限公司 关于调整第六届董事会审计委员会专门委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江新农化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会议 审议通过了《关于调整第六届董事会审计委员会专门委员的议案》。 根据中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》的规定，审计委员 会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。 证券代码：002942 证券简称：新农股份 公告编号：2024-022 浙江新农化工股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 ...

浙江新农化工股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市表江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12屋、23层 Floors 5-8. 12 and 23, Block A. UDC Times Building. No. 8 Xinye Road. Qianjiang New City, Harrgzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-86879000 www.zhcpa.cn 录 E 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中汇会鉴[2024]4742号 浙江新农化工股份有限公司全体股东: 我们鉴证了后附的浙江新农化工股份有限公司(以下简称"新农股份")管理层 编制的《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供新农股份年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我们 同意将本鉴证报告作为新农股份年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送并对 外披露。 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 二、浙江新农化工股份有限公司关于 2023 ...

浙江新农化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召 开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议，审议通过《关于继续使 用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 8,000 万元人民 币的募集资金进行现金管理，用于购买投资低风险、安全性高的保本型理财产品。 该事项自公司第六届董事会第六次会议审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使 用。公司监事会及保荐机构就该事项已发表明确的同意意见。具体内容详见公司 于 2023 年 10 月 27 日在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》上刊登 的相关公告（公告编号：2023-047）。 一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况 2023 年 4 月 17 日，公司向中信证券股份有限公司认购收益凭证产品，金额 2,000 万元，投资理财期限为 2023.04.18 至 2024.4.17。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 19 日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的 相关公告（公告编号：2023-006）。 证券代码：002942 ...

证券代码：002942 证券简称：新农股份 公告编号：2024-010 浙江新农化工股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江新农化工股份有限公司（ 以下简称（ 公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开 第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议，审议通过（ 关于继续使用 闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响日常经营业务开展及确 保资金安全的前提下，使用不超过人民币 35,000 万元的闲置自有资金进行现金 管理。该事项自公司第六届董事会第六次会议审议通过之日起 12 个月内可循环 滚动使用 。 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）和（ 证券时报》上刊登的相关公告（ 公告编号：2023-048）。 根据公司经营情况和资金使用安排，在确保满足公司及子公司正常生产经营 活动的资金需求及风险可控的前提下，为了提高资金的使用效率，更好实现公司 及子公司资产保值增值，公司于 2024 年 3 月 11 日分别召开 ...