会议时间 - 2024年4月26日召开第三届董事会第十五次会议，审议召开2023年年度股东大会议案[6] - 2024年5月20日召开2023年年度股东大会，网络投票9:15 - 15:00，现场会议13:30开始[8] 参会情况 - 出席股东大会股东及代理人10人，代表股份90,260,960股，占比40.6270%[9][10] - 出席现场会议股东及代理人5名，代表股份87,516,540股，占比39.3917%[10] - 通过网络投票股东5名，代表股份2,744,420股，占比1.2353%[10] - 出席中小投资者7人，代表股份10,103,350股，占比4.5476%[10] 议案表决 - 《2023年度董事会工作报告》等多议案同意股数占比99.9499%[14][15][16][18] - 《2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案》同意90,254,960股，占比99.9934%[19] - 《关于续聘2024年度审计机构的议案》中小投资者同意占比99.5526%[20] 人员选举 - 陈建名等4人当选第四届董事会非独立董事[31][33][36][38] - 高慧等3人当选第四届董事会独立董事[42][43][45] - 杜绍波等2人当选第四届监事会非职工代表监事[48][50]

股东大会出席情况 - 出席股东大会股东及代理人10人，代表股份90,260,960股，占公司股份总数40.6270%[5] - 出席现场会议股东及代表5人，代表股份87,516,540股，占公司有表决权股份总数39.3917%[6] - 通过网络投票股东5人，代表股份2,744,420股，占公司有表决权股份总数1.2353%[7] 议案表决情况 - 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》等多项议案同意股数90,215,760股，占出席会议股东所持股份99.9499%[10][11][12][13][14][17][20] - 《关于<2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》同意股数90,254,960股，占出席会议股东所持股份99.9934%[15][16] - 《关于<2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》中小投资者同意股数10,097,350股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数99.9406%[16] - 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》中小投资者同意股数10,058,150股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数99.5526%[17] - 《关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》等同意股数10,058,150股，占出席会议股东所持股份99.5526%[18][19][20] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》同意股数90,155,710股，占出席会议股东所持股份99.8834%[23] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意90,155,710股，占比99.8834%，反对105,250股，占比0.1166%，弃权0股[24] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意90,155,710股，占比99.8834%，反对105,250股，占比0.1166%，弃权0股[25] - 《关于修订<董事、监事及高级管理人员自律守则>的议案》同意90,155,710股，占比99.8834%，反对67,850股，占比0.0752%，弃权37,400股，占比0.0414%[26] 议案通过情况 - 《关于<2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案>》等议案作为特别决议议案，已由出席股东大会的股东及代理人所持表决权股份总数的三分之二以上审议通过[16][21][22][23] 人员选举情况 - 选举陈建名先生为非独立董事，同意90,215,760股，占比99.9499%，中小投资者同意10,058,150股，占比99.5526%[28] - 选举彭小青先生为非独立董事，同意90,217,561股，占比99.9519%，中小投资者同意10,059,951股，占比99.5704%[29] - 选举高慧先生为独立董事，同意90,217,561股，占比99.9519%，中小投资者同意10,059,951股，占比99.5704%[34] - 选举陈景华先生为独立董事，同意90,215,760股，占比99.9499%，中小投资者同意10,058,150股，占比99.5526%[36] - 选举吴小艳女士为独立董事，同意90,217,561股，占比99.9519%，中小投资者同意10,059,951股，占比99.5704%[37] - 选举杜绍波先生为非职工代表监事，同意90,217,561股，占比99.9519%，中小投资者同意10,059,951股，占比99.5704%[40] - 选举崔凤玲女士为非职工代表监事，同意90,215,761股，占比99.9499%，中小投资者同意10,058,151股，占比99.5526%[41]

证券代码：002919 证券简称：名臣健康 公告编号：2024-018 名臣健康用品股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）下午 13:30 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 20 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 20 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票时间为 2024 年 5 月 20 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 名臣健康用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 29 日在《证 券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2023 年度股东 ...

内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[3][5] - 六家单位资产和营收占合并报表对应总额100%[6] 缺陷标准 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷潜在错报金额标准[9] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷直接财产损失标准[10][11] 报告期情况 - 报告期内无财务报告内控重大、重要缺陷[11] - 未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[12]

会计师事务所聘用解聘流程 - 聘用或解聘需审计委员会审议，董事会、股东大会决定[3] - 审计委员会等可提聘请议案[5] 会计师事务所选聘条件 - 应具备独立法人资格、执业资格等多项条件[3] 审计业务相关规定 - 审计项目合伙人等满5年后连续5年不得参与[10] 信息披露与文件保存 - 年报披露事务所等信息，更换应在第四季度前完成[10] - 选聘等文件资料保存至少10年[11] 制度生效与解释 - 制度经董事会审议通过生效，由其负责解释[13]

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师负责发表审计意见并披露重大缺陷[5] 内部控制情况 - 审计名臣健康公司2023年12月31日财务报告内控有效性[3] - 内控有固有局限性，推测未来有效性有风险[6] - 公司于2023年12月31日重大方面保持有效内控[7]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入163,756.77万元，同比增长73.21%[2] - 2023年度营业利润5,793.8万元，同比增长1161.43%[2] - 2023年度利润总额5,663.36万元，同比增长271.38%[2] - 2023年度归属于上市公司股东净利润7,036.47万元，同比增长177.15%[2] 未来展望 - 2024年董事会推进发展战略，提高竞争力[15] - 2024年加强与投资者互动交流[15] - 2024年履行信披义务，提升质量、透明度与及时性[15] - 2024年优化治理结构，提升规范运作水平[15]

名臣健康用品股份有限公司 证券代码：002919 证券简称：名臣健康 独立董事提名人声明与承诺 提名人名臣健康用品股份有限公司董事会现就提名吴小艳女士为名臣健康 用品股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为名臣健康用品股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过名臣健康用品股份有限公司第三届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________ ...

名臣健康用品股份有限公司 第三届董事会提名委员会 关于独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《名臣健康用品股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，作为名臣健康用品股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会提名委员会委员，在认真审阅独立董事 候选人有关资料，充分了解独立董事候选人的任职资格、职业经历、专业素养和 教育背景等情况后，发表审查意见如下： 1、本次提名的独立董事候选人的提名均已征得被提名人本人同意，本次提 名和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，合法有效。 2、经核查，高慧先生、吴小艳女士均已取得独立董事资格证书，陈景华先 生已承诺参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的相关培训证 明，上述候选人具备有关法律法规和《公司章程》所规定的上市公司独立董事任 职条件、任职资格，符合相关法律法规规定的独立性等条件要求，具备履行独立 董事职责所必需的工作经验和专业知识，能够胜任所聘岗位职责的要求。 3、经审查本次提名的独立董事候选人的相关材 ...

业绩数据 - 2023年度网络游戏收入11.64亿元，含游戏运营收入8.69亿元、游戏开发收入2.95亿元[8] - 2023年末合并资产总计12.74亿元，较上年增长约2.47%[22] - 2023年末合并负债合计4.64亿元，较上年下降约7.87%[24] - 2023年末合并归属于母公司股东权益合计8.10亿元，较上年增长约9.51%[24] - 2023年公司股本为2.22亿元，较上年增长约29.92%[24] - 本期合并营业收入为16.38亿元，上期为9.45亿元[26] - 本期合并净利润为7036.47万元，上期为2538.89万元[26] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为6931.41万元，上期为7325.15万元[29] 资产负债 - 截至2023年末，商誉账面余额为1.27亿元，减值准备2353.68万元[9] - 截至2023年末，应收账款账面余额为3.62亿元，已计提坏账准备2770.87万元[10] - 2023年末合并流动资产合计8.58亿元，较上年增长约34.23%[22] - 2023年末合并非流动资产合计4.16亿元，较上年下降约31.10%[22] 股东权益 - 2023年股本增加5118.00万元，资本公积减少5118.00万元[30] - 2023年盈余公积增加381.79万元，未分配利润增加3436.13万元[33] 税收政策 - 部分子公司所得税税率为16.5%，部分享受15%优惠税率[163][164] - 2023年企业研发费用有税前加计扣除政策[167] 其他财务 - 2023年计提商誉减值准备2353.69万元，仅涉及杭州雷焰[183] - 本期租赁收入为118.36万元[200]