深 圳 证 券 交 易 所 关于对奥士康科技股份有限公司 2023 年半年报的问询函 公司部半年报问询函〔2023〕第 6 号 奥士康科技股份有限公司董事会： 我部在对你公司 2023 年半年度报告（以下简称半年报）审 查过程中，关注到如下事项： 1．报告期内，你公司实现营业收入 20.42 亿元，其中国外 销售收入为 11.99 亿元，占报告期营业收入的 58.75%。请结合 公司业务布局、主要产品市场情况等说明你公司国外销售收入占 比较高的原因及合理性，并结合重要合同、海关数据、出口退税、 出库单等数据说明你公司国外销售的真实性。 2．报告期末，你公司的资产负债率为 49.96%，流动负债占 负债总额的比例为 77.23%。请结合有息负债及到期情况、可动 用货币资金余额、运营资金周转安排、融资渠道及融资能力等， 说明你公司现有可支配的货币资金能否满足日常经营需要，是否 1 （3）请说明你公司是否采取有效措施保障往来资金的安全。 请会计师就上述问题进行核查并发表明确意见。 4．你公司于 2023 年 3 月 15 日披露的《关于全资子公司增 资实施股权激励及公司放弃优先认购权暨关联交易的公告》显示， 你公司 ...

2、本次股东大会未出现否决议案的情形。 证券代码：002913 证券简称：奥士康 公告编号：2023-044 奥士康科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会以现场投票方式和网络投票相结合的表决方式召开。 3、本次会议没有涉及变更前次股东大会决议的情形。 4、本次股东大会召开期间无新议案提交表决的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 8 月 25 日（星期五）15:00。 （2）网络投票时间：2023 年 8 月 25 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2023 年 8 月 25 日 9:15- 9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时 间为 2023 年 8 月 25 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 2、股权登记日：2023 年 8 月 21 日（星期一） 3、现场会议召开的地点：广东省深圳市南山区深圳 ...

北京市金杜（深圳）律师事务所 关于奥士康科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 之法律意见书 致：奥士康科技股份有限公司 北京市金杜（深圳）律师事务所（以下简称本所）接受奥士康科技股份有 限公司（以下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督 管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则》（2022 年修订）（以下简称《股东 大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目 的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行 有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和《奥士康科技股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的规定，指派律师出席了公司于 2023 年 8 月 25 日召开的 2023 年第二次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股 东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所经办律师审查了以下文件，包括但不限于： 1 1． 经奥士康科技股份有限公司 2022 年年度股东大会审议通过的《公司章 程》； 2． 公司 2023 年 8 月 10 日 ...

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为20.42亿元，同比下降10.88%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为2.78亿元，略有下降[12] - 经营活动产生的现金流量净额为3.04亿元，同比下降48.41%[12] - 公司2023年上半年基本每股收益为0.88元，稀释每股收益也为0.88元[12] - 公司2023年上半年加权平均净资产收益率为7.09%，略有下降[12] - 公司报告期内实现营业收入20.42亿元，同比下滑10.88%，扣非净利润2.62亿元，同比增长10.20%[17] - 公司PCB业务占营业收入比重为92.89%，同比下降11.11%[37] - 公司四层板及以上产品毛利率同比下降8.51%[38] - 公司国内销售额同比下降14.06%[39] 产品和市场 - 公司在PCB行业内具有较高的知名度，近年来持续引领行业变革创新，排名第8名[17] - 公司主要产品为单/双面板、高多层板、HDI板，应用领域广泛包括数据中心、通信设备、汽车电子等[17] - 公司在数据中心及服务器领域客户矩阵不断丰富，核心客户订单持续放量，实现了高速的增长[18] - 公司在数据中心及服务器领域保持战略定力，与多家品牌服务器/数据中心和ODM/OEM厂商合作[22] 生产和运营 - 公司在湖南和广东两大生产基地规划四个专业化工厂，分别生产不同类别的产品，广东基地具有成本优势[20] - 公司全面推行数字化精益生产管理，建立实时、可视的生产资源数字化管理平台，提高生产效率和质量[23] - 公司改组销售管理中心客户服务模式，专注于售前服务，加强市场调研和推广力度[24] - 公司规划新的销售渠道，建立网上接单平台，将标准报价线上化以提高竞争力[24] 投资和财务管理 - 公司报告期内投资额为238,446,522.68元，较上年同期投资额下降44.87%[45] - 公司报告期内进行的重大非股权投资项目中，泰国新建生产基地投资金额为7,255万元，占公司报告期实际投资金额的2.99%[45] - 公司报告期内衍生品投资中，合计投资金额为34,710万元，占公司报告期实际投资金额的5.96%[47] - 公司拟采取的风险控制措施包括制定外汇套期保值业务内部控制制度、加强对汇率研究分析、以正常生产经营为基础进行外汇交易、审计部门监督检查资金使用情况及盈亏情况[49] 股权结构和股东情况 - 公司股本为31,736.0504万元人民币，注册资本为31,736.0504万元人民币[137] - 公司基本情况显示注册资本变更为10,803.90万元人民币，股票代码为002913[139] - 公司实际控制人为程涌、贺波夫妇，直接及间接持有奥士康69.96%股权[142] - 公司股东持股情况显示，程涌、贺波、徐文静等为公司重要股东，持股比例较高[103]

证券代码：002913 证券简称：奥士康 公告编号：2023-042 奥士康科技股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 2、原聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 3、变更会计师事务所的原因及情况说明：因公司业务发展情况和整体审计 工作的需要，公司拟聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度 的审计机构。 4、本事项尚需提交公司股东大会审议。 奥士康科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 8 月 9 日召开第三届董事会第十次会议及第三届监事会第十次会议，审议通过了《关 于拟变更会计师事务所的议案》，同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2023 年度审计机构，聘任期限为一年。该议案尚需提交 2023 年第二次临 时股东大会审议。具体情况如下： 一、拟变更会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期 ...

证券代码：002913 证券简称：奥士康 公告编号：2023-043 奥士康科技股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：奥士康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 9 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股 东大会的议案》，本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件、深圳证券交易所规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 8 月 25 日（星期五）15:00。 （2）网络投票时间：2023 年 8 月 25 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2023 年 8 月 25 日 9:15-9:25、 9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2023 年 ...

相关事项的事前认可意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事规则》、《上市公司治 理准则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，我们作为奥士康科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，现就本次会议审议的相关事项发表如下事前认可 意见： 一、关于拟变更会计师事务所的事前认可意见 奥士康科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十次会议 经核查，我们认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业 务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，具备足够的独立性、专业 胜任能力、投资者保护能力，满足公司财务审计及内部控制审计工作的要求。公司本 次拟变更会计师事务所事项符合公司业务发展需要，符合有关法律法规的规定，不存 在损害公司及全体股东利益的情况。因此，我们同意将《关于拟变更会计师事务所的 议案》提交公司第三届董事会第十次会议审议。 独立董事：王龙基、陈世荣、刘火旺 2023 年 7 月 28 日 ...

独立董事关于第三届董事会第十次会议 奥士康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次会议于 2023 年 8 月 9 日以现场及通讯方式召开，作为公司的独立董事，我们参加了本次会议。 根据《公司章程》、公司《独立董事制度》等有关规定，本着认真、负责的态度，基 于独立判断的立场，我们就本次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于拟变更会计师事务所的独立意见 奥士康科技股份有限公司 相关事项的独立意见 三、关于公司对外担保情况的独立意见 截至 2023 年 6 月 30 日，公司无对外担保情况，不存在为控股股东及其他关联 方、任何非法人单位或个人提供担保的情形。无迹象表明公司可能因被担保方债务违 约而承担担保责任，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的情况发生。 独立董事：王龙基、陈世荣、刘火旺 2023 年 8 月 9 日 经核查，我们认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业 务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，具备足够的独立性、专业 胜任能力、投资者保护能力，满足公司财务审计及内部控制审计工作的要求。公司本 次拟变更会计师事务所的审议程序符合有关法律法规 ...

证券代码：002913 证券简称：奥士康 公告编号：2023-041 奥士康科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 经审阅，全体监事认为：公司 2023 年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政 法规和中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际情 况。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》 经审核，全体监事认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司 提供审计服务，2023 年度公司拟变更会计师事务所。大华会计师事务所（特殊普通合伙） 具备执行证券、期货相关业务资格，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，与 公司和公司关联人无关联关系，不影响在公司事务上的独立性，不会损害公司中小股东 利益。公司监事会同意聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机 构，聘期一年，自股东大会审议通过之日起生效。 ...

证券代码：002913 证券简称：奥士康 公告编号：2023-040 奥士康科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 奥士康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次会议于 2023 年 8 月 9 日（星期三）在深圳湾创新科技中心-2 栋-2A-3201 公司会议室以现场及通 讯方式召开，由董事长程涌先生主持。本次会议通知于 2023 年 7 月 28 日以传真、 电子邮件等方式向全体董事发出，应出席会议董事 8 人，实际出席会议董事 8 人。 其中独立董事王龙基先生、陈世荣先生、刘火旺先生以通讯方式出席会议，公司全体 监事及高级管理人员列席本次会议。 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》 的《关于拟变更会计师事务所的公告》。 独立董事对本议案发表了明确同意的事前认可意见和独立意见，具体内容详见 公司披露于巨潮资讯网（ ...