证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2024-057 广州集泰化工股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次 会议（以下简称"本次会议"）经全体董事同意豁免会议通知时间要求，于公司 2023 年年度股东大会召开后，现场发出会议通知。 2、本次会议于 2024 年 6 月 25 日 15:30 在广州开发区南翔一路 62 号 C 座一 楼会议室以现场方式召开。 3、本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 第四届董事会第一次会议决议公告 4、与会董事共同推举董事邹榛夫先生主持本次会议，公司监事及高级管理 人员列席了会议。 5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《广州集泰化工股份有限公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真讨论，形成如下决议： 1、审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》 根据《公司法》《公司章程》的相关规定，经全体与会董 ...

证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2024-054 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开情况： （1）现场会议召开时间：2024年6月25日（星期二）下午14:30 （2）网络投票时间：2024 年 6 月 25 日（星期二） 广州集泰化工股份有限公司 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为 2024 年 6 月 25 日（星期二）9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 6 月 25 日 上午 9:15 至 2024 年 6 月 25 日下午 15:00 期间任意时间。 （3）会议召开和表决方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合 的方式。 （4）召集人：广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会。 （5）现场会议召开地点：广州开发区南翔一路62 ...

监事会选举 - 2024年6月25日召开2023年年度股东大会选举监事会成员[1] - 刘金明、周雅蔓为非职工监事，程超为职工代表监事[1] - 第四届监事会任期三年，不少于三人且职工代表比例不低于三分之一[1] 人员资格 - 监事会成员任职资格符合条件，无不得担任情形[2] - 成员未受过处罚处分，无被采取措施及失信情况[2]

证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2024-053 广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司"） 2024年5月28日召开第三 届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于对南开璞芮森精密模塑（苏州）有 限公司增资暨对外投资的议案》，同意公司与南开璞芮森精密模塑（苏州）有限 公司（以下简称"璞芮森"）及张秋生等原股东方签订《投资协议》，向璞芮森 增资2,500.00万元。其中，332.6857万元计入注册资本，剩余资金计入资本公积。 本次增资对应股权比例为15.5279%。具体内容详见公司在2024年5月29日披露于 《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 （https://www.cninfo.com.cn/）的《关于对南开璞芮森精密模塑（苏州）有限 公司增资暨对外投资的公告》（2024-050）。 二、对外投资进展情况 近日，璞芮森已完成工商变更登记和章程备案手续，取得了由苏州高新区（虎 丘区）行政审批局颁发的《营业执照》，具体信息如下： 名称：南开璞芮森精密模塑（苏州）有限公司 统一社会信用代码：91320505MA1NCN745B 住所：苏州高新区银燕路 2 ...

回购方案 - 2024年2月5日审议通过回购方案，金额2000 - 4000万元，价格不超10.91元/股[2] 回购实施 - 2024年2月7日首次实施回购[3] 回购数据 - 截至2024年5月31日，累计回购4841984股，占总股本1.21%[4][5] - 最高成交价4.92元/股，最低4.18元/股，成交金额21599317.92元[5] 后续安排 - 后续在回购期限内实施方案并及时披露信息[8]

公司变更 - 公司完成工商变更登记并备案修改后的《公司章程》[2] - 公司注册资本从37275.245200万元变更为39884.512300万元[2] 公司信息 - 公司统一社会信用代码为914401017910336929[4] - 公司成立于2006年08月10日[5] - 公司法定代表人为邹珍凡[5] - 公司住所为广州市高新技术产业开发区南翔一路62号自编六栋二楼、五楼[5] - 公司经营范围为化学原料和化学制品制造业[5]

证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2024-048 广州集泰化工股份有限公司 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2024 年 6 月 25 日（星期二）9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十六次会 议决定于 2024 年 6 月 25 日（星期二）下午 14:30 在广州开发区南翔一路 62 号 C 座一楼会议室以现场结合通讯的会议方式召开公司 2023 年年度股东大会（以下简 称"本次股东大会"），相关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会。公司第三届董事会第三十六次会议审 议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 6 月 25 日（星 期二）召开 2023 年年度股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召 ...

证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2024-047 广州集泰化工股份有限公司 第三届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十 六次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 5 月 24 日以邮件、电话方式发出 通知。会议于 2024 年 5 月 28 日下午 14:30 在广州开发区南翔一路 62 号 C 座三 楼会议室以现场结合通讯方式召开。 2、本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 3、公司董事长邹榛夫先生主持了会议，公司监事及高级管理人员列席了会 议。 4、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《广州集泰化工股份有限公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 2、审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》 公司拟于 2024 年 6 月 25 日（星期二）下午 14:30 在广州开发区南翔一路 62 号 C 座一楼会议 ...

广州集泰化工股份有限公司 关于第二期员工持股计划存续期展期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 28 日召开 第三届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于第二期员工持股计划存续期展 期的议案》，同意将第二期员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）的存续 期展期 12 个月，即存续期延长至 2025 年 7 月 6 日。现将具体情况公告如下： 一、本员工持股计划的基本情况 公司于 2021 年 4 月 27 日召开第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会 第十九次会议，于 2021 年 5 月 31 日召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关 于<第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施 第二期员工持股计划。 证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2024-049 2024 年 5 月 28 日，公司第三届董事会第三十六次会议审议通过了《关于第 二期员工持股计划存续期展期的议案》，表决结果为：5 票赞成，0 票反对，0 票 ...

证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2024-050 广州集泰化工股份有限公司 关于对南开璞芮森精密模塑（苏州）有限公司增资 暨对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1、广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司"） 于2024年5月28日董 事会审议通过后与南开璞芮森精密模塑（苏州）有限公司（以下简称"璞芮森"） 及张秋生等原股东方在广州市签署《投资协议》,公司拟对璞芮森现金增资 2,500.00万元（人民币，下同）。其中，332.6857万元计入注册资本，剩余资金 计入资本公积。本次增资对应股权比例为15.5279%。 2、公司于2024年5月28日召开第三届董事会第三十六次会议，以7票同意， 0票反对，0票弃权审议通过了《关于对南开璞芮森精密模塑（苏州）有限公司 增资暨对外投资的议案》，同意公司与璞芮森及张秋生等原股东方签订《投资 协议》，向璞芮森增资2,500.00万元，并授权公司总经理在董事会审议并通过 本议案后代表公司签署相关投资协议及文件。根据相关法律、法规及《公司章 程》《广州集泰化工 ...