会议信息 - 公司第四届董事会第八次会议于2024年12月31日下午14:00召开[2] - 本次会议应出席董事7名，实际出席7名[3] 决策事项 - 董事会同意提前终止第四期员工持股计划[4][5] - 提前终止表决情况：4票赞成、0票反对、0票弃权、3票回避[5]

股权信息 - 2024年12月25日，广州市安泰化学有限公司持股149325614股，比例38.29%[1] - 2024年12月25日，邹榛夫持股8354210股，比例2.14%[1] - 2024年12月25日，公司回购专用证券账户持股6200002股，比例1.59%[1] 无限售条件股东股权 - 广州市安泰化学有限公司持股149325614股，比例39.19%[4] - 公司回购专用证券账户持股6200002股，比例1.63%[4] - 张勤持股3119135股，比例0.82%[4] 其他 - 2024年12月25日公司召开会议通过回购股份方案[1]

回购计划 - 回购资金总额不低于2000万元且不超过4000万元[3] - 回购价格不超过8.57元/股[3] - 按2000万元测算预计回购股份约2333722股，占总股本约0.60%[3] - 按4000万元测算预计回购股份约4667445股，占总股本约1.20%[3] - 回购股份实施期限为董事会审议通过方案之日起不超十二个月[3] - 公司合计持有的公司股份数不超过已发行股份总额的10%[3] - 本次回购股份用于股权激励或员工持股计划，未使用完将依法注销[22] - 公司拟使用2000万元（含） - 4000万元（含）资金回购股份[28] - 回购价格不超过8.57元/股（含）[28] - 回购股份后续拟用于股权激励或员工持股计划[28] 财务数据 - 截至2024年9月30日，公司负债合计130274.75万元，资产负债率为57.77%，货币资金16813.91万元[11] - 截至2024年9月30日，公司总资产225514.29万元，货币资金16813.91万元，所有者权益95239.53万元，资产负债率57.77%[19] - 按回购资金上限测算，回购资金占总资产1.77%、货币资金23.79%、所有者权益4.20%、负债3.07%[19] 增持情况 - 5位增持主体拟增持股份金额合计不低于1000万元且不高于1500万元[20] - 截至2024年12月26日，5位增持主体合计增持1351100股，占总股本0.35%[20] 其他事项 - 中国银行广州开发区分行承诺提供最高不超2000万元专项贷款，期限不超3年[12] - 公司于2017年10月在深交所上市，已满六个月[9] - 截至公告披露日，未收到相关人员减持计划[4] - 公司本次回购股份事项经三分之二以上董事出席的董事会审议同意，无需提交股东大会[23] - 董事会授权管理层全权办理回购相关事宜，授权自审议通过至事项办理完毕[23][24] - 公司董事等不存在内幕交易及操纵市场行为，持股5%以上股东未来六个月暂无明确增减持计划[22] - 2024年12月28日披露前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况[28] - 已开立股票回购专用证券账户[29] - 回购股份占公司总股本比例每增加1%，三个交易日内披露[30] - 每月前三个交易日披露截至上月末回购进展[30] - 中国银行广州开发区分行承诺提供最高2000万元专项贷款[32] - 贷款期限不超过3年[32]

回购计划 - 回购资金总额不低于2000万元且不超过4000万元[3] - 回购价格不超过8.57元/股[3] - 按2000万元测算预计回购股份约2333722股，占总股本约0.60%[3] - 按4000万元测算预计回购股份约4667445股，占总股本约1.20%[3] - 回购股份用于员工持股计划或股权激励计划[3] - 回购方式为深交所集中竞价[11] - 回购实施期限为董事会审议通过方案之日起十二个月内[3] - 回购资金占总资产1.77%、货币资金23.79%、所有者权益4.20%、负债3.07%[22] 财务状况 - 截至2024年9月30日负债合计130274.75万元，资产负债率57.77%，货币资金16813.91万元[14] - 截至2024年9月30日，公司总资产225514.29万元，所有者权益95239.53万元[21] 贷款与增持 - 已收到中行广州开发区分行最高2000万元专项贷款承诺，期限不超3年[14] - 5位增持主体拟增持股份金额合计不低于1000万元且不高于1500万元[23] - 截至2024年12月24日，5位增持主体合计增持1351100股，占总股本0.35%[25] 风险提示 - 存在因资金未能筹措到位致回购方案无法或部分实施的风险[28] - 存在因股价持续超出回购价格上限致回购方案无法或部分实施的风险[28] - 存在已回购股票无法全部授出及被注销的风险[29] - 存在监管新规致回购方案无法实施或需调整的风险[29] - 存在因重大事项或公司决定终止致回购方案无法或部分实施的风险[29] 其他 - 公司股票因筹划重大事项连续停牌超十个交易日，回购期限可顺延[18] - 公司本次回购股份事项经三分之二以上董事出席的董事会审议同意，无需提交股东大会审议[27] - 董事会授权管理层或相关人员全权办理回购股份相关事宜[27] - 回购股份资金来源于银行专项贷款、自有资金或其他自筹资金[28] - 备查文件包括董事会会议决议、知情人名单、贷款承诺函等[30] - 公告日期为2024年12月25日[32]

回购股份计划 - 拟回购金额2000 - 4000万元[5] - 回购价不超8.57元/股[5] - 预计回购2333722 - 4667445股，占比0.60% - 1.20%[5] - 实施期限不超十二个月[5] - 用于员工持股或股权激励计划[4] 会议情况 - 2024年12月25日14:30召开，7名董事出席[2][3] - 回购方案表决7票赞成，无反对等情况[7] - 授权管理层办理回购事宜[5]

公司信息变更 - 安徽集泰法定代表人由孙仲华变更为颜小平，住所变更[1] - 安庆诚泰法定代表人由孙仲华变更为颜小平，住所变更[1][4] 注册资本 - 安徽集泰注册资本为303436236.32元[6] - 安庆诚泰注册资本为253436236.32元[6] 成立日期 - 安徽集泰成立于2021年11月22日[6] - 安庆诚泰成立于2021年12月6日[7]

员工持股计划 - 2021年7月5日完成非交易过户，价格9.4元/股，过户1,071,414股[2] - 2020年权益分派后股份增至1,499,980股，占总股本0.40%[2] - 2022年和2023年7月7日分两批各解锁50%，均为749,990股[3] - 2024年5月同意展期12个月至2025年7月6日[3] - 截至2024年12月10日全部出售，售出1,499,980股，占0.38%[4]

子公司信息 - 广州从化兆舜新材料有限公司法定代表人由孙仲华变更为黄承相[1] - 该子公司董事、经理由孙仲华变更为黄承相[1] - 该子公司注册资本为9950万元人民币[2] - 该子公司成立于2001年04月28日[3]

员工持股计划过户 - 2022年11月15日，5,894,989股股票非交易过户至专户，占总股本1.58%[3] 锁定期与解锁 - 第一批股票锁定期于2023年11月16日届满[2] - 第二批股票2024年11月16日锁定期满，17日解锁50%，共2,947,494股，占0.76%[3] 存续期相关 - 存续期36个月，自最后一笔股票过户起算[3][5] - 变更须2/3以上份额同意并经董事会审议[7] - 期满未展期自行终止，资产为货币资金可提前终止[6][8] - 期满前1个月，2/3以上份额同意并经董事会审议可延长[8] - 因特殊情况无法变现，2/3以上份额同意并经董事会审议可延长[8] 交易限制 - 锁定期满但在存续期内，特定期间不得买卖股票[4]

工商变更 - 公司完成工商变更登记并备案修改后的《公司章程》[2] - 公司注册资本从39884.5123万元减至39000万元，减少884.5123万元，比例约2.22%[2] - 公司取得广州市市场监督管理局换发的《营业执照》[2] 公司信息 - 统一社会信用代码为914401017910336929[4] - 成立于2006年08月10日，法定代表人为邹珍凡[5] - 住所为广州市高新区南翔一路62号，经营范围为化学原料和制品制造业[5] 公告时间 - 公告发布于2024年11月14日[6]