授信与担保 - 子公司从化兆舜和安徽集泰拟申请不超5亿元综合授信额度[2] - 邹榛夫拟为子公司申请授信提供不超5亿元担保，担保期限15年[3] 交易审议 - 本次关联交易需2024年年度股东大会审议，不构成重大资产重组[4] - 2025年3月27日公司第四届董事会第十一次会议审议通过相关议案[11] 各方意见 - 独立董事认为申请授信及接受担保符合公司需求，同意提交审议[11] - 保荐机构认为关联交易程序合规，符合经营需要[12]

财务审计 - 审计公司对集泰股份2024年财报内控审计，审计报告日期为2025年3月27日[2][7] - 公司董事会负责内控建立实施与评价，审计公司对内控有效性发表意见[3][4] - 2024年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内控[6] 金额数据 - 文档中集泰股份相关金额为14000万元[8]

保荐业务情况 - 保荐机构查询公司募集资金专户2次[3] - 保荐代表人列席三会次数均为0次[3] - 保荐机构现场检查公司1次[3] - 保荐代表人发表专项意见9次[3] - 保荐业务工作培训1次，2025年3月19日[4] 承诺履行与监管情况 - 公司首发及2022年度非公开发行承诺均已履行[6][7] - 报告期内保荐人与公司未受监管措施[8]

独立董事情况 - 公司独立董事自查独立性并提交报告[1] - 董事会确认独立董事符合独立性要求[1]

会议与履职 - 2024年召开13次董事会、3次股东大会[4] - 独立董事2024年现场出席董事会13次、股东大会3次[6] - 2024年独立董事参加各委员会会议共16次[6] - 2024年独立董事现场工作累计20天[13] 决策事项 - 2024年1月17日审议通过日常关联交易预计议案[14] - 2024年1月17日和9月23日审议通过综合授信额度议案[15] - 2024年4月17日同意续聘审计机构[17] - 2024年6月25日聘任高级管理人员[19] - 2024年4月17日审议通过薪酬和会计政策变更议案[20][21] 报告披露 - 按时披露2023年年度及2024年各季度报告[16] - 披露2023年度内部控制自我评价报告[16] 担保情况 - 2024年度担保实际发生金额在批准额度内[22] - 2024年度无逾期、涉诉及为关联方担保事项[22] 未来展望 - 2025年独立董事继续履职并加强学习沟通[23]

公司治理 - 2024年召开13次董事会和3次股东大会，独立董事唐茜全出席[4][5][6] - 2024年唐茜应出席4次独董专门会议，均出席且投同意票[7] - 2024年唐茜累计现场工作17天，提建议[12] - 2024年完成第四届董事会换届及高管聘任[18] 信息披露 - 2024年按时披露多份报告[15] - 编制并披露《2023年度内部控制自我评价报告》，无重大缺陷[15] 交易与决策 - 2024年应披露三项关联交易，不损害中小股东利益[14] - 续聘天职国际为2024年度审计机构，程序合规[16][17] - 第三届董事会第三十四次会议通过2024年度董高薪酬议案[19] 业务行动 - 2024年对南开璞芮森精密模塑（苏州）有限公司增资[20] - 2024年开展三期回购公司股份计划[21] 未来展望 - 2025年独立董事将提供更多建设性建议[23]

会议召开情况 - 2024年召开13次董事会，独立董事全部现场按时出席[5] - 2024年召开3次股东大会，独立董事均出席[7] - 2024年提名等各委员会召开多次会议，独立董事出席[8][9] 人员聘任与薪酬 - 2024年6月聘任李汩为财务负责人等多人任职[20][21] - 2024年4月审议通过年度董事和高管薪酬议案[22] 其他事项 - 2024年预计日常关联交易基于经营需要[16] - 2024年续聘天职国际为审计机构[18] - 2024年未发生重大信息披露违规情形[24] - 2025年独立董事将以更高标准履职[25]

担保额度 - 为部分经销商提供担保额度累计不超10000万元，工行广州第三支行5000万元[2] - 与工行广州第三支行签3000万元《最高额保证合同》[3] - 公司及控股子公司担保额度总金额65000万元[5] 担保余额 - 对合并报表外单位担保总余额1574.65万元，占净资产1.85%[5] - 对控股子公司担保总余额18487.95万元，占净资产21.70%[6] 其他情况 - 无逾期、涉诉、为关联方担保情况[6] - 担保有效期至2024年年度股东大会召开日[2] - 被担保经销商提供反担保[3]

股权结构 - 公司总股本为3.9亿股[1] - 安泰化学持股1.49325614亿股，比例38.29%[3] - 邹榛夫持股901.001万股，比例2.31%[3] - 安泰化学及其一致行动人合计持股1.58335624亿股，比例40.60%[3] 股份质押 - 安泰化学本次质押展期股份1953万股，占其持股13.08%，总股本5.01%[1] - 安泰化学累计被质押股份1.0693亿股，占其持股71.61%，总股本27.42%[3] - 控股股东及其一致行动人未来半年到期质押股份5640万股，占其持股35.62%，总股本14.46%，融资8750万元[4] - 控股股东及其一致行动人未来一年到期质押股份1.0693亿股，占其持股67.53%，总股本27.42%，融资1.695亿元[4]

回购方案 - 2024年12月25日通过回购方案，金额2000 - 4000万元，价格不超8.57元/股[2] 首次回购 - 2025年3月7日首次回购500,000股，占比0.13%，支付2,751,000元[3] - 最高成交价5.52元/股，最低5.49元/股[3] 后续安排 - 后续根据市场情况在期限内实施并披露信息[6]