证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2023-072 深圳市京泉华科技股份有限公司 关于公司变更 2023 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称： "立信"）； 2、原聘任会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大 华"）； 3、变更会计师事务所的原因：原审计机构大华已经连续多年为深圳市京泉华科技 股份有限公司（以下简称"公司"）提供审计服务，为确保上市公司审计工作的独立性 与客观性，经综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，公司拟聘请立信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2023 年度财务报告和内部控制的审计机 构。 4、公司审计委员会、董事会对本次拟变更会计师事务所事项无异议，独立董事发 表了同意的事前认可和独立意见； 5、本事项尚需提交公司股东大会审议。 一、拟变更会计师事务所的基本情况 成立日期：2011-01-24 经营范围：审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资 ...

证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2023-071 深圳市京泉华科技股份有限公司 关于变更注册资本暨同时修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 21 日 召开第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于变更注册资本暨同时修订<公 司章程>的议案》，同意公司变更注册资本并对《公司章程》进行修订，并将上述 议案提交股东大会审议批准实施。具体事项公告如下： 一、变更公司注册资本情况 公司于 2023 年 9 月 28 日召开了第四届董事会第十七次会议、第四届监事会 第十五次会议，审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划预留授予价 格及授予数量的议案》《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。本次限制 性股票激励计划预留部分向 38 名激励对象定向发行本公司股票 460,120 股，公 司本次限制性股票激励计划预留授予登记已完成，公司股份总数由 272,336,358 股增加至 272,796,478 股，公司注册资本由 272,33 ...

深圳市京泉华科技股份有限公司监事会 （一）公司符合《管理办法》和《激励计划（草案）》等法律法规、规范性 文件规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格， 符合《激励计划（草案）》中对首次授予部分第一个限售期解除限售条件的要求， 未发生《激励计划（草案）》中规定的不得解除限售的情形。 （二）本次激励计划首次授予部分激励对象不存在《管理办法》第八条规定 的不得成为激励对象的下列情形： 1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； 2、最近 12 个月内被中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 及其派出机构认定为不适当人选； 3、最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚 或者采取市场禁入措施； 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除 限售期可解除限售激励对象名单及回购注销部分限制性股 票的核查意见 深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市 公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等相关法律、法规及规范性 文件和《深圳市京 ...

深圳价值在线咨询顾问有限公司 关于 深圳市京泉华科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 首次授予部分第一个解除限售期解除限售 条件成就及回购注销部分限制性股票 相关事项 之 独立财务顾问报告 $$\Xi{\bf{\hat{o}}}\Xi{\bf{\hat{e}}}{\bf{\hat{r}}}+-\Xi$$ | 第一章 释 | 义 1 | | --- | --- | | 第二章 声 | 明 3 | | 第三章 | 基本假设 4 | | 第四章 | 本次激励计划已履行的审批程序 5 | | 第五章 | 本次激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售情况 8 | | 一、 | 首次授予部分第一个限售期即将届满 8 | | 二、 | 首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就情况说明 8 | | 三、 | 本次限制性股票解除限售的具体情况 10 | | 第六章 | 本次回购注销部分限制性股票的情况 12 | | | 一、本次回购注销的依据及原因 12 | | | 二、本次回购注销的回购价格及数量 12 | | | 三、回购注销的资金总额及来源 14 | | 第七章 | 独立财务顾问意见 15 | 深圳价 ...

证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2023-069 深圳市京泉华科技股份有限公司 关于第一期员工持股计划首次受让部分第一个解锁期解锁 条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次员工持股计划首次受让部分第一个解锁期对应的标的股票权益数量为 50.043 万股，其中持有人本次可解锁的标的股票数量为 50.043 万股，占公司目前总股 本的 0.18%； 2、公司将在本次员工持股计划锁定期届满前，披露锁定期届满相关提示性公告， 敬请投资者关注。 深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 21 日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于第一期员工持股计划首次 受让部分第一个解锁期解锁条件成就的议案》。根据公司第一期员工持股计划（以 下简称"本次员工持股计划"或"本员工持股计划"）的规定，本次员工持股计 划首次受让部分第一个解锁期解锁条件已经成就，现将有关事项具体公告如下： 一、本次员工持股计划的实施进展 （一）公司于2022年9月26日召开了第四届董事会第七次会议、 ...

关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深 交所业务规则和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： 证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2023-075 深圳市京泉华科技股份有限公司 （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 8 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 8 日（星期五） ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2023 年 12 月 8 日交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为： 2023 年 12 月 8 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式： 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方 ...

证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2023-074 深圳市京泉华科技股份有限公司 关于继续开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于公司主营业务中外销占有一定比例，有较高的外汇收入，受人民币汇率 影响较比较大，为有效降低或减少公司在未来经营过程中因汇率波动风险带来的 损失，公司需要适时择机采取有利措施开展外汇套期保值业务。 二、外汇套期保值业务概述 1、主要涉及币种及业务品种 公司及分子公司开展的外汇套期保值业务是为满足国际贸易及投融资业务 需要，在银行等金融机构办理的以规避和防范汇率风险为目的，包括但不限于远 期结售汇、外汇掉期、货币掉期、外汇期权及相关组合产品等业务。公司及分子 公司开展的外汇套期保值业务涉及的币种，包括但不限于公司生产经营所使用的 主要结算货币，如美元、港币等。 2、资金规模：根据公司国际贸易业务及对外投融资的发展情况，自获得公 司股东大会批准之日起十二个月内，公司及分子公司开展的外汇套期保值业务额 度累计不超过 5,000 万美元（或等值其他币种）。公司及分子公司除根据与银行 签订 ...

深圳市京泉华科技股份有限公司 独立董事工作制度 2023 年 11 月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 任职条件 3 | | 第三章 | 提名、选举和更换 5 | | 第四章 | 职责与履职 6 | | 第五章 | 履职保障 10 | | 第六章 | 附则 11 | 第一章 总则 第一条 为了促进深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规 范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，维护公司整体利益，保障全体 股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、法规、 规范性文件以及《深圳市京泉华科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 等单位或者个人的影响。 第四条 独立董事对公司及 ...

2023 年 11 月 1 深圳市京泉华科技股份有限公司 股东大会累积投票实施细则 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 董事或者监事候选人的提名 3 | | 第三章 | 董事或者监事选举的投票与当选 4 | | 第四章 | 附则 5 | 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，规范公司选举董事、监事行 为，维护公司中小股东的利益，切实保障社会公众股东选择董事、监事的权 利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》及 《深圳市京泉华科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 关规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制，是指公司股东大会选举董事或监事 时，有表决权的每一股拥有与拟选出董事或股东监事人数相同的表决权，股东 拥有的表决权可以集中使用。 第三条 公司在选举或者更换董事时，应当实行累积投票制；选举或更换 监事时，可以实行累积投票制。 第四条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。 第五条 公司董事、监事候选人提名应符合《公司法》 ...

回购注销部分股票及调整回购价格和回购数量相关事项的 法律意见书 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于深圳市京泉华科技股份有限公司 2022年限制性股票激励计划 首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就、 康达法意字【2023】第4625号 二零二三年十一月 法律意见书 北京市康达律师事务所 关于深圳市京泉华科技股份有限公司 2022年限制性股票激励计划 首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就、 回购注销部分股票及调整回购价格和回购数量相关事项的 法律意见书 康达 ...