权益分派方案 - 公司2024年年度权益分派方案为以总股本156,157,166股为基数，向全体股东每10股派0.20元人民币现金（含税）[1] - 扣税后QFII、RQFII及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.18元[1] - 持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，公司暂不扣缴个人所得税[1] 股权登记与除权除息 - 本次权益分派股权登记日为2025年6月19日[1] - 除权除息日为2025年6月20日[1] 分派对象与方法 - 分派对象为截至2025年6月19日下午深圳证券交易所收市后登记在册的全体股东[2] - 现金红利将于2025年6月20日通过股东托管证券公司直接划入资金账户[2] 其他事项 - 如实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，将维持分配总额不变并相应调整每股分配比例[1] - 权益分派业务申请期间为2025年6月9日至登记日2025年6月19日[2]

权益分派方案 - 2024年年度权益分派方案于2025年5月20日获股东大会通过[2] - 公司总股本156,157,166股，每10股派0.20元现金（含税）[2][6] 不同股东派息 - QFII等每10股派0.18元[6] - 个人股息红利税差别化征收[6] - 香港投资者红利税按10%征收[7] 时间安排 - 股权登记日2025年6月19日，除权除息日20日[7] - 分派对象为6月19日收市后在册全体股东[8] - A股股东红利6月20日划入账户[9] - 业务申请期为6月9日至19日[10]

股价表现 - 截至2025年5月30日收盘，中设股份报收于10.89元，较上周的10.56元上涨3.13% [1] - 本周中设股份5月30日盘中最高价报11.0元，5月26日盘中最低价报10.5元 [1] - 中设股份当前最新总市值17.01亿元，在工程咨询服务板块市值排名39/41，在两市A股市值排名5022/5146 [1] 股东增持计划 - 控股股东一致行动人无锡炬航计划自2025年4月10日起6个月内增持公司股份，增持金额不超过5000万元，不低于2500万元 [1] - 截至公告披露日，无锡炬航尚未实施增持 [1] - 无锡炬航将资金来源由"自有资金"调整为"自有资金和自筹资金" [1] - 无锡炬航获得中信银行无锡分行贷款承诺函，贷款金额不超过4500万元且不超过增持实际使用资金的90%，贷款期限为3年 [1]

增持计划 - 无锡炬航计划6个月内增持公司股份，金额2500 - 5000万元[3] - 截至公告披露日，无锡炬航未实施增持[4] 资金调整 - 无锡炬航拟调整增持资金来源为自有和自筹资金[5] 贷款情况 - 获中信银行无锡分行不超4500万元贷款承诺，期限3年，仅用于增持[6][7]

会议信息 - 2025年年度股东大会于5月20日下午2:30开始，股权登记日为5月13日[3][4] - 出席会议股东83人，代表股份63,565,517股，占公司有表决权股份总数的40.7061％[6] 提案表决 - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案总表决同意率超99.6%[7][8][9][10][12][13][14][16] - 提案9.00 - 11.00总表决和中小股东表决情况[17][18][20][21] - 以上提案均获出席股东大会股东和股东代表所持有效表决权二分之一以上通过[21] 其他事项 - 提案11.00为关联交易事项，关联股东及其一致行动人已回避表决[21] - 公司独立董事在本次年度股东大会上进行了述职[22] - 国浩律师认为公司2024年年度股东大会召集、召开、表决等程序合法有效[23]

国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于 江苏中设集团股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 中国 上海 山西北路 99 号苏河湾中心 MT 28 层 邮编：200085 电话: (8621) 5234-1668 传真: (8621) 5243-1670 网址：http://www.grandall.com.cn 国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于江苏中设集团股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 致：江苏中设集团股份有限公司 江苏中设集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东大会现 场会议于 2025 年 5 月 20 日（星期二）在江苏省无锡市滨湖区兴阳路 1 号会议室 召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派林 琳律师、杜佳盈律师（以下简称"本所律师"）出席会议并见证。现依据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《江苏中设集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）出具本法律意见书。 本所律师按照有关法律、法规及规范性文件的规定对本次股东大会的召 ...

公司股价表现 - 该股盘中涨停，已连续3个涨停板，最新报价12.98元，换手率0.03%，成交量2.89万股，成交金额37.51万元，涨停板封单金额7334.87万元 [2] - 连续涨停期间累计上涨15.79%，累计换手率10.22%，最新A股总市值12.98亿元 [2] - 近期股价波动较大，单日涨跌幅最高达9.99%（2025.04.23），最低为-7.04%（2025.04.22） [2] 财务数据 - 一季度营业总收入0.34亿元，同比增长1379.26% [2] - 一季度净利润326.67万元，同比增长134.06% [2] 资金流向 - 主力资金净流入最高为6027.86万元（2025.04.30），最低为-707.98万元（2025.04.24） [2] - 换手率最高达13.05%（2025.04.24），最低为0.34%（2025.05.06） [2]

股权结构 - 陈凤军持有公司股份19,230,244股，占总股本比例12.3147%[1] - 公司总股本为156,157,166股[1] 减持计划 - 陈凤军拟减持不超1,800,000股，占总股本1.1527%[1][2] - 减持期为公告披露15个交易日后不超3个月内[2] 减持限制 - 集中竞价90自然日减持不超公司股份总数1%[3] - 大宗交易90自然日减持不超公司股份总数2%[3] 限售承诺 - 首发限售36个月内不转让相关股份[3] - 任职期间每年转让股份不超所持总数25%[3] - 离职后半年内不转让股份[3] - 申报离任6个月后12个月内出售股份占比不超50%[3]

财务表现 - 2025年一季度基本每股收益0.0035元，同比下滑94.17%，较2024年一季度的0.0600元和2023年一季度的0.0700元大幅下降 [1] - 每股净资产从2024年一季度的4.4元降至0元，同比下滑100% [1] - 每股未分配利润2.23元，同比下降3.46% [1] - 营业收入0.37亿元，同比下滑73.94% [1] - 净利润0.01亿元，同比下降90% [1] - 净资产收益率0.08%，较上年同期的1.46%下降94.52% [1] 股东结构 - 前十大流通股东累计持股5178.48万股，占流通股39.41%，较上期增加216.95万股 [1] - 无锡市交通产业集团有限公司、无锡炬航投资合伙企业、无锡中设创投管理中心为前三大股东，持股比例分别为10.23%、10.21%、6.66%，持股数量均未变化 [2] - 陈凤军、姚灿灿、CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED新进前十大股东 [2] - SHANGLONG XU、刘翔、张烨退出前十大股东 [2] 分红政策 - 公司本次不进行利润分配也不实施资本公积金转增股本 [3]

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入37,155,755.89元，较上年同期下降73.79%[5] - 年初至本报告期末，营业收入较上年同期下降73.79%，营业成本较上年同期下降73.59%，税金及附加较上年同期下降40.84%[7] - 本期营业总收入37,155,755.89元，上期为141,770,175.18元[14] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润543,805.15元，较上年同期下降94.54%[5] - 本期净利润543,805.15元，上期为11,333,490.70元[15] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量净额 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额10,518,410.43元，较上年同期增长149.66%[5] - 本期经营活动产生的现金流量净额为10,518,410.43元，上期为 - 21,179,467.88元[16] 财务数据关键指标变化 - 总资产 - 本报告期末总资产867,550,487.66元，较上年度末下降7.27%[5] - 资产总计期末余额867,550,487.66元，期初余额935,616,109.13元[12] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 本报告期非经常性损益合计303,421.54元，其中非流动性资产处置损益214,775.66元，计入当期损益的政府补助109,467.16元[6] 财务数据关键指标变化 - 资产负债项目 - 报告期末货币资金较年初下降30.09%，应收票据较年初增长631.04%，应付账款较年初下降32.46%，应付职工薪酬较年初下降50.27%[7] - 2025年3月31日，公司货币资金期末余额133,261,852.28元，期初余额190,631,748.80元[11] - 应收账款期末余额115,077,461.56元，期初余额149,500,428.27元[11] - 合同资产期末余额418,719,503.24元，期初余额454,325,009.25元[11] - 流动资产合计期末余额738,066,652.97元，期初余额803,658,691.42元[11] - 非流动资产合计期末余额129,483,834.69元，期初余额131,957,417.71元[12] - 流动负债合计期末余额187,477,482.15元，期初余额255,398,569.31元[12] - 负债合计期末余额189,144,528.06元，期初余额257,753,954.68元[13] 财务数据关键指标变化 - 现金收支 - 销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期下降59.76%，收到其他与经营活动有关的现金较上年同期下降94.19%[8] - 购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期下降73.23%，支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期下降51.3%[8] - 收回投资收到的现金较上年同期下降100%，投资支付的现金较上年同期增长142.72%[8] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 本期基本每股收益和稀释每股收益均为0.0035，上期均为0.06[16] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流量净额 - 本期投资活动产生的现金流量净额为 - 50,665,127.69元，上期为 - 10,426,381.54元[17] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动现金流量净额 - 本期筹资活动产生的现金流量净额为 - 17,155,805.66元，上期为 - 800,606.22元[17] 财务数据关键指标变化 - 现金及现金等价物净增加额 - 本期现金及现金等价物净增加额为 - 57,302,522.92元，上期为 - 32,406,455.64元[17] 财务数据关键指标变化 - 期初现金及现金等价物余额 - 本期期初现金及现金等价物余额为185,003,977.70元，上期为205,605,017.23元[17] 财务数据关键指标变化 - 期末现金及现金等价物余额 - 本期期末现金及现金等价物余额为127,701,454.78元，上期为173,198,561.59元[17] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为15,128，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 前10名股东中，陈凤军持股比例12.31%，持股数量19,230,244股；无锡市交通产业集团有限公司持股比例8.61%，持股数量13,439,952股；无锡炬航投资合伙企业（有限合伙）持股比例8.59%，持股数量13,418,686股[10] 财务数据关键指标变化 - 营业成本 - 年初至本报告期末，营业收入较上年同期下降73.79%，营业成本较上年同期下降73.59%，税金及附加较上年同期下降40.84%[7] - 本期营业总成本34,427,174.93元，上期为128,197,874.76元[14]