会议与决策 - 2023年召开7次董事会、1次股东大会[4] - 2023年召开7次审计委员会、1次战略委员会[6] - 2023年4月11日审议通过续聘审计机构议案[16] - 2023年6月18日审议通过聘任副总经理议案[17] - 2023年8月24日审议通过调整高管薪酬议案[19] - 2023年11月5日审议通过聘任总工程师议案[17] - 2024年1月24日完成董事会换届选举[21] 交易与分配 - 2023年日常关联交易发生额1448.46万元，未超预计额度[14] - 2023年审议通过2022年度利润分配议案[20] - 2023年7月完成权益分派实施工作[20] 人员相关 - 独立董事谷仕湘参加相关会议及培训[4][5][6][10][11] - 谷仕湘对董事会议案均投赞成票[4]

业绩总结 - 2023年公司营业收入39.32亿元，同比减少1.03%；净利润1.63亿元，同比减少26.44%[1] - 2023年主营业务毛利率12.93%，扣非后净资产收益率7.64%，每股收益0.3770 [6] - 2023年应收账款周转率2.89次，存货周转率5.75次[8] 业务数据 - 2023年生产耗用主要原材料铜50,054吨，比上年度增加5.59%[2] - 2023年民用类主营业务收入361,516.00万元，占比91.94%，同比增加2.30%[2] - 2023年电网类收入21,740.85万元，占比5.53%，同比下降34.57%[2] - 2023年外贸类收入8,362.81万元，占比2.13%，同比减少20.14%[2] - 2023年电缆类产品收入较去年同期下滑3.35%；电线类产品收入增长1.82%[4] - 2023年广东省内（不含深圳）主营业务收入142,949.73万元，占比36.36%，同比下降3.42%[5] - 2023年深圳市收入195,639.25万元，占比49.76%，同比下降5.21%[5] - 2023年广东省外（不含境外）收入44,667.87万元，占比11.36%，同比增加38.73%[5] - 2023年境外收入8,362.81万元，占比2.13%，同比下降20.14%[5] 子公司业绩 - 惠州市金龙羽电缆实业发展有限公司2023年营业收入351,609.10万元，同比增加3.15%，净利润16,605.72万元，同比下降15.88%[11] 新技术研发 - 2023年12月子公司固态电池项目权益份额转让，李新禄教授任名誉顾问[12] - 2024年初公司与研发团队核心技术人员持股平台共设子公司金龙羽新能源（深圳）有限公司[12] - 截至2024年3月底完成半固态电芯材料导入及生产工艺验证，部分性能达国标要求[12] - 截至2024年3月底完成10kg级LATP固态电解质粉体和浆料制备工艺验证，具备年产10吨级产能[12] - 截至2024年3月底完成电解质离子导体膜的浆液配方、涂覆工艺和分切工艺验证，理化性能满足团体测试标准[12] - 截至2024年3月底完成硅基负极材料的公斤级合成工艺与加工工艺验证，软包电池性能尚在测试[12] - 截至2024年3月底完成磷酸锰铁锂正极材料的公斤级合成制备工艺，性能符合团体标准[13] 未来展望 - 2024年公司推进差异化竞争战略，开发新产品新工艺，完善优化产品[14] - 2024年公司拓展市场，加大营销投入，推广代理销售模式，开发海外市场[14] - 2024年公司推进固态电池研究开发，加快测试改进，推进专利申请维护[14]

会议情况 - 2023年度监事会召开5次会议[1] - 2023年公司召开1次年度股东大会，监事均出席[9] 合规评价 - 监事会认为董事会会议程序及决议合规，成员履职尽责[3] - 未发现高管损害公司及股东利益情形[3] - 公司财务、内控、信披、定期报告、关联交易、对外担保均合规[4][5][6][7][8]

关联资金往来 - 2023年度所有关联方往来累计发生金额（不含息）总计60,042,461.85元[10] - 2023年度所有关联方偿还累计发生额总计60,042,461.8元[10] 审核情况 - 审核认为汇总表与2023年度财报重大方面无不一致[6]

业绩相关 - 2023年铜材采购成本约30.12亿元，用铜约5万吨[1] 套期保值业务 - 交易品种为沪铜主力合约cu[2] - 未来十二个月保证金不超3000万元，最高合约价值不超2.5亿元[2] - 业务期限十二个月，董事会授权签协议[2][3] 制度管理 - 制定《套期保值管理制度》，建立内控和风险管理制度[3] - 审计部每季度审查业务情况并报告[4] - 按会计准则核算和披露业务[5]

证券代码：002882 证券简称：金龙羽 公告编号：2024-025 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金龙羽集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次会议于 2024 年 4 月 11 日上午以现场方式在深圳市龙岗区坂田街道五和大道 118 号和成 世纪名园 3A 21 楼会议室召开，会议通知于 2024 年 4 月 1 日以邮件方式发出， 应参加会议人数 3 人，实际参加会议 3 人，公司董事、高级管理人员列席会议， 会议由监事会主席纪桂歆先生召集并主持，会议的召开符合《公司法》《公司章 程》等法律法规及公司制度的规定。会议决议如下： （一）审议通过了《金龙羽集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》； 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票； 《金龙羽集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》详见同日公司指定 信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过了《金龙羽集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告 ...

证券代码：002882 证券简称：金龙羽 公告编号：2024-033 金龙羽集团股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年年度股东大会。 2．会议召集人：第四届董事会 金龙羽集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届董事会 第三次（定期）会议于2024年4月11日作出决议召开2023年年度股东大会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《公司 章程》及其他法律法规和规范性文件的规定。 4．会议召开的时间、日期： （1）现场会议时间：2024年5月17日下午14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2024年 5月17日9:15—9:25、9:30—11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的时间为2024年5月17日9:15-15:00。 5．会议的召开方式：现场投票与网络投票结合 1．本次股东大会提案编码示例表 （1）现场投票：股东出席现场股东大会或书 ...

套期保值业务 - 公司及子公司拟开展沪铜主力合约cu套期保值业务[1] - 未来十二个月预计动用保证金最高不超3000万元[2][3] - 未来十二个月预计任一交易日最高合约价值不超25000万元[3] 业务相关安排 - 业务期限自董事会审议通过起十二个月[3] - 用自有资金，不涉及募集或信贷资金[3] 审批与监督 - 经董事会和监事会审议通过[4] - 审计部定期监督检查并报告[5] 业务意义 - 与经营匹配，避免价格波动风险[5] - 监事会认为利于降风险、稳业绩[7]

金龙羽集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为金龙羽集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董 事工作细则》等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉履 行职责，积极出席相关会议，认真审议会议议案，充分发挥独立董事及各专门委 员会的作用，维护公司及全体股东的利益。现将 2023 年度履行独立董事职责的 情况报告如下： 报告期内，公司召开了 7 次董事会、1 次股东大会，本人积极参加公司召开 的董事会和股东大会，未出现连续两次未亲自出席会议的情况。公司董事会、股 东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履 行程序，合法有效。本人对报告期内董事会各项议案及公司其他事项进行认真审 阅和积极讨论后，均投了赞成票，没有提出异议，也无反对、弃权的情形。具体 出席董事会及股东大会的情况如下： 第 1 页 共 5 页 | | | | | 独立董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

关联交易金额 - 2024年度预计向永翔腾采购不超3000万元[2] - 2023年度与永翔腾实际交易1448.46万元[2] - 截至2024披露日已发生108.02万元[4] 关联交易占比及差异 - 2023年采购额占同类业务27.03%[3] - 2023年采购额与预计差异-3.45%[3] 永翔腾财务数据 - 2023年末总资产1022.48万元，净资产708.27万元[6] - 2023年度营收1734.78万元，净利润-98.55万元[6] 关联交易审议 - 2024年4月11日董事会通过议案[2] - 2024年4月10日独立董事通过议案[9] 关联交易公告 - 2023年4月12日披露2023 - 029号公告[3]