市场扩张和并购 - 公司拟对控股子公司金龙羽新能源增资2000万元，增资后注册资本由1000万元变为3000万元[2] 其他新策略 - 全资子公司拟将固态电池研发中心相关资产以24072215.97元转让给金龙羽新能源[2][3] - 拟转让资产存货、固定资产、无形资产账面净值分别为91544.70元、23907114.44元、73556.83元[4] - 公司拟向关联方金和成租1756.68平方米场地，月租金140534.40元，租期1年[4]

会议时间 - 2024年4月11日提请召开2023年年度股东大会[5] - 2024年4月13日刊登会议决议及通知公告[5] - 2024年5月17日召开2023年年度股东大会[5] 参会情况 - 13名股东及代理人参会，代表293,431,342股，占比67.78%[8][9] 议案表决 - 多项议案同意293,391,442股，占比99.99%[11][12][13][15][16][17][18] - 《关于2024年度对外担保预计的议案》特别决议通过[19][20]

金龙羽集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无否决议案的情况； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情况。 证券代码：002882 证券简称：金龙羽 公告编号：2024-043 一、会议召开的基本情况： 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 17 日 9:15—9:25、9:30—11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 5 月 17 日 9:15—15:00。 2、现场会议召开地点：深圳市龙岗区坂田街道五和大道 118 号和成世纪名 园 3A 21 楼会议室 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 4、会议召集人：公司第四届董事会 5、现场会议主持人：公司董事长郑有水先生 6、股权登记日：2024 年 5 月 10 日 7、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公 ...

证券代码：002882 证券简称：金龙羽 公告编号：2024-042 关于项目中标的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 金龙羽集团股份有限公司 一、项目中标的主要情况 金龙羽集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2020 年 1 月 7 日收到南方电网物资有限公司的《中标通知书》，确认本公司中标南方电网 物资有限公司 2019 年 10kV 交联电缆（阻燃型）、低压交流电力电缆（阻燃型）、 低压电线、低压交流电力电缆（普通型）材料框架招标部分项目（以下简称"2020 年中标项目"），按中标比例预估中标金额为 27,148 万元（含税）。 公司下属子公司惠州市金龙羽电缆实业发展有限公司（以下简称"电缆实业"） 于 2020 年 8 月 10 日收到南方电网物资有限公司的《中标通知书》，确认电缆实 业中标南方电网物资有限公司 2020 年 10kV 交流电力电缆（阻燃型）、低压电线 配网设备材料框架招标部分项目（以下简称"2020 年下属子公司中标项目"）， 按中标比例预估中标金额为 13,295.35 万元（含税）。 公司下属 ...

股票代码：002882 股票简称：金龙羽 公告编号：2024-041 金龙羽集团股份有限公司 关于公司对外担保进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 金龙羽集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 11 日召开 第三届董事会第十五次（定期）会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过 了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》及《关于 2023 年度对外担保预 计的议案》，同意公司及子公司可向一家或多家金融机构申请综合授信额度， 同时公司为全资子公司惠州市金龙羽电缆实业发展有限公司（以下简称"电缆 实业"）融资提供不超过人民币 50,000 万元的担保，担保范围包括但不限于申 请综合授信、流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等。担保方式包括 但不限于连带责任保证等。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 12 日在指定信息 披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《证券日 报》及《上海证券报》披露的《关于 2023 年度对外担保预计的公告》（公告编 号：20 ...

金龙羽集团股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 金龙羽集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 13 日披露了 《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》，于 2024 年 4 月 27 日披露了 《2024 年第一季度报告》，具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及 《上海证券报》披露的公告。为让广大投资者进一步了解公司 2023 年度及 2024 年第一季度业绩及经营情况，公司将于 2024 年 5 月 6 日（星期一）举办 2023 年度暨 2024 年第一季度网上业绩说明会，具体安排如下： 一、说明会召开时间和方式 召开时间：2024 年 5 月 6 日（星期一）15:00 至 16:30 证券代码：002882 证券简称：金龙羽 公告编号：2024-039 公司董事、总经理郑焕然先生，财务总监赵雯亮女士，董事会秘书、副总经 理吉 ...

一、董事会会议召开情况 金龙羽集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次（临 时）会议于 2024 年 4 月 26 日上午以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 19 日以邮件方式发出，应参加会议人数 9 人，实际参加会议 9 人，列席会议人 员有公司监事 3 人、高级管理人员 6 人，会议由董事长郑有水先生主持，会议 的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 股票代码：002882 股票简称：金龙羽 公告编号：2024-036 金龙羽集团股份有限公司 第四届董事会第四次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《金龙羽集团股份有限公司 2024 年第一季度报告》详见同日公司指定信息 披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 （一）第四届董事会第四次（临时）会议决议； （二）第四届董事会审计委员会 2024 年度第五次会议决议。 特此公告。 金龙羽集团股份有限公司 董 ...

财务表现 - 金龙羽集团2024年第一季度营业收入为685,170,118.67元，同比下降3.60%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为36,108,567.75元，同比下降15.29%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-185,605,629.29元，同比下降57.78%[4] - 金龙羽集团股份有限公司2024年第一季度营业总收入为685,170,118.67元，较上期略有下降[23] - 金龙羽集团2024年第一季度营业总成本为639,839,067.69元，较上期略有下降[23] - 金龙羽集团2024年第一季度净利润为36,034,169.84元，较上期略有下降[24] - 金龙羽集团2024年第一季度综合收益总额为36,034,169.84元，较上期略有下降[25] - 金龙羽集团2024年第一季度每股基本收益为0.0834元，较上期略有下降[25] - 金龙羽集团2024年第一季度经营活动产生的现金流量为707,851,975.53元，较上期略有下降[26] - 2024年第一季度，金龙羽集团经营活动现金流出小计为893,457,604.82元，较去年同期的904,966,348.50元略有下降[27] - 投资活动产生的现金流量净额为-255,468,951.97元，较去年同期的-55,408,881.59元大幅下降[27] - 筹资活动现金流入小计为586,995,837.78元，较去年同期的350,000,000.00元有所增加[27] 资产负债表变动 - 公司货币资金减少主要是用于购买结构性存款[7] - 公司交易性金融资产增加主要是因为购买结构性存款[8] - 公司其他流动资产增加主要是因为待抵扣进项税额增加[9] - 公司短期借款增加主要是因为增加了流动资金贷款[10] - 公司应付职工薪酬下降主要是因为上年末计提年终奖金[10] 公司发展及项目进展 - 公司完成董事会、监事会换届选举、高级管理人员聘任的工作[16][1] - 公司申报的龙岗区吉华街道金龙羽工业区城市更新单元“工业上楼”项目计划经审议通过[17][1] - 公司决议通过开展应收账款保理业务、使用短期闲置自有资金进行委托理财、开展套期保值业务[18][1] - 公司固态电池及关键材料相关技术研发项目进展良好，包括电芯、电解质、隔膜、负极和正极方面[19][1][20][1] - 公司资产负债表显示流动资产达到28.82亿元，非流动资产达到5.50亿元，总资产达到34.32亿元[21][1][22][1]

证券代码：002882 证券简称：金龙羽 公告编号：2024-035 金龙羽集团股份有限公司 关于股东股份质押展期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东股份质押基本情况 金龙羽集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）近日接到实际 控制人、控股股东郑有水先生的通知，获悉其所持有本公司的部分股份质押获得 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"）展期，具体事项如下： 1．本次股份质押基本情况： 单位：股 | 是否为 | 是 | 是 | 控股股 | 否 | | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股 | 否 | 最新 | 质 | 东或第 | 占其所 | 占公司 | 为 | 质押 | 原质 | 质 | 东 | 本次质 | 为 | 质押 | 押 | | | | | 一大股 | 持股份 | ...

财务数据 - 2023年营业收入为39.32亿元，同比下降1.03%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为1.63亿元，同比下降26.44%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.56亿元，同比下降28.20%[6] - 经营活动产生的现金流量净额为2亿元，同比下降57.89%[6] - 基本每股收益为0.377元，同比下降26.44%[6] - 加权平均净资产收益率为7.99%，同比下降3.50个百分点[6] - 总资产为32.87亿元，同比增长17.42%[6] - 归属于上市公司股东的净资产为20.94亿元，同比增长4.13%[6] 经营情况 - 公司主营业务为电线电缆的研发、生产、销售与服务[12] - 公司产品包括普通电线、特种电线、普通电缆和特种电缆[14] - 公司采取"以销定产"的生产模式[14] - 公司采用直销+经销的双渠道销售模式[14] - 公司是华南地区规模最大、产品最齐全、技术最先进的电线电缆企业之一[13] - 公司"金龙羽"品牌在行业内具有较高知名度和影响力[18] - 公司在耐火电缆产业高质量发展论坛获评多项优秀品牌[20] - 公司持续开展高寿命电缆、光伏电缆等产品的研发[28] - 公司布局战略性新兴产品,包括固态电池及其关键材料的研发[29] 风险与挑战 - 电线电缆行业新兴领域应用发展将促进产品结构调整优化[51] - 行业竞争将从价格转向质量、品牌等[51,52] - 公司面临原材料波动风险、市场竞争风险、单一市场风险和管理风险[52,53] 公司治理 - 公司严格按照相关法律法规规定,持续完善公司法人治理结构[57] - 公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立[60] - 公司建立了完善的组织架构,拥有独立完整的采购、生产、销售和研发系统[60] - 公司董事、监事及高级管理人员的任免均依法履行程序[60] - 公司内部控制评价报告未发现重大缺陷和重要缺陷[103,108] 关联交易 - 公司报告期内新增11起货物买卖合同纠纷,涉案金额1,358.86万元[133] - 公司报告期内新增34起货物买卖合同纠纷,已结案,涉案金额8,244.88万元[133] - 公司2023年度预计向关联方采购原材料不超过1,500万元,实际发生1,448.46万元[136][137] 重大事项 - 公司决定对深圳工业园实施停产,并将工业园整体对外出租[153] - 子公司与重庆锦添翼新能源科技有限公司签署固态电池技术研发和产业化框架协议[154] - 公司与研发团队核心技术人员共同出资设立子公司承接固态电池研发项目[154] - 公司及子公司开展应收账款保理业务,保理金额累计不超过40,000万元[152] - 公司对子公司电缆实业提供总额不超过50,000万元的担保[149] 股权结构 - 公司股东总数为33,744人[159] - 公司控股股东为自然人郑有水先生,实际控制人为郑有水先生及其一致行动人[166][168][170] - 公司高管持有的限售股份数量分别为:郑有水184,500,000股、陆枝才168,750股等[158] 审计意见 - 会计师事务所出具了标准无保留意见的内部控制审计报告[109] - 公司内部控制评价报告未发现重大缺陷和重要缺陷[103,108]