股票代码：002882 股票简称：金龙羽 编号：2024-020 金龙羽集团股份有限公司 第四届董事会第二次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金龙羽集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次（临 时）会议于 2024 年 4 月 2 日上午以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 3 月 28 日以邮件方式发出，应参加会议人数 9 人，实际参加会议 9 人，列席会议人员 有公司监事 3 人、高级管理人员 6 人，会议由董事长郑有水先生主持，会议的 召集、召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规及公司制度的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并以书面投票表决方式通过了以下议案： （一）审议通过了《关于公司受让金龙羽新能源（深圳）有限公司股权的 议案》；同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票； 为进一步规范合资公司金龙羽新能源（深圳）有限公司的经营管理，经协 商一致，董事、副总经理陆枝才先生拟将持有的合资公司股权转让给公司。鉴 于陆枝才先生认缴的 250 万元人民币尚未进行 ...

股东持股 - 郑有水持股246,000,000股，比例56.83%[7] - 股东及其一致行动人合计持股319,037,942股，比例73.70%[7] 股份质押 - 郑有水本次质押63,500,000股，占其所持25.81%，占总股本14.67%[4] - 本次质押后合计质押63,500,000股，占所持19.90%，占总股本14.67%[7] 质押展期 - 原质押2022 - 01 - 24起始，2024 - 03 - 18到期，展期后2024 - 04 - 18到期[4] - 原质押资金借予炜东科技补充流动资金，本次为到期展期[4] - 展期无平仓或强制过户风险，不导致控制权变更[9] - 展期手续办理中，不影响公司生产经营及治理[9]

中标金额 - 2020年公司中标项目预估中标金额27148万元（含税）[2] - 2020年子公司中标项目预估中标金额13295.35万元（含税）[2] - 2021年子公司中标项目预估中标金额29371.21万元[3] - 2022年子公司中标项目预估中标金额16029.77万元[3] 合同与销售金额 - 截至2024年2月29日，公司已签订合同金额总计74523.40万元（含税）[5] - 2020年中标项目累计销售额17461.25万元（含税）[5] - 2020年子公司中标项目累计销售额10858.60万元（含税）[5] - 2021年子公司中标项目累计销售额26571.46万元（含税）[6] - 2022年子公司中标项目累计销售额6678.16万元（含税）[7] 占比情况 - 中标项目签订合同总金额占公司2022年度经审计主营业务收入的18.77%[10]

证券代码：002882 证券简称：金龙羽 公告编号：2024-017 2.股东股份累计冻结基本情况： 注1：以上比例数据与合计数若有差异为四舍五入造成。 二、其他说明 本次股东股份解除冻结事项未对公司正常经营产生影响，公司经营业务正常 开展。 三、备查文件 金龙羽集团股份有限公司 关于股东股份解除冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东股份解除冻结基本情况 金龙羽集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）近日接到实际 控制人、控股股东郑有水先生的通知，获悉其所持公司股份中被司法冻结的股份 解除冻结，具体事项如下： 1．本次股份解除冻结基本情况： 股东 名称 是否为控股股 东或第一大股 东及其一致行 动人 本次解除 冻结股份 数量（股） 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 起始日 解除日 期 申请人 郑有 水 是 17,947,387 7.30% 4.15% 2023-04 -28 2024-02 -05 深圳市龙岗区 人民法院 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持股份累计被冻结情况如下： 股东名 称 持股数量 （ ...

中标金额 - 2020年公司中标项目预估中标金额27148万元（含税）[2] - 2020年子公司中标项目预估中标金额13295.35万元（含税）[2] - 2021年子公司中标项目预估中标金额29371.21万元[3] - 2022年子公司中标项目预估中标金额16029.77万元[3] 合同与销售金额 - 截至2024年1月31日，公司已签订合同金额总计74488.16万元（含税）[5] - 2020年中标项目累计销售额17461.25万元（含税）[5] - 2020年子公司中标项目累计销售额10858.60万元（含税）[5] - 2021年子公司中标项目累计销售额26571.46万元（含税）[6] - 2022年子公司中标项目累计销售额6675.19万元（含税）[7] 占比情况 - 中标项目签订合同总金额占公司2022年度经审计主营业务收入的18.76%[10]

会议信息 - 公司第四届监事会第一次会议于2024年1月24日在深圳召开[1] - 会议通知于2024年1月19日以邮件发出[1] - 应到3人实到3人，由纪桂歆主持[1] 选举结果 - 会议通过选举第四届监事会主席议案[1] - 选举纪桂歆为监事会主席，任期至届满[1] 公告信息 - 公告日期为2024年1月25日[3]

市场扩张和并购 - 公司拟与赛瑞比、陆枝才共同出资1000万元设合资公司，持股50%[2][6][7][9] - 陆枝才出资250万元，持股25%[2][7][9] - 各方应于2029年1月20日前完成出资[9] 其他新策略 - 合资公司股东会、董事会、监事相关规定[10][11] - 合资公司新增注册资本，公司外股东一般无权认缴[12] - 独立董事通过设立控股子公司暨关联交易议案[19]

公司治理 - 2024年1月24日召开第四届董事会第一次（临时）会议[1] - 选举郑有水为公司董事长[2] - 拟聘任郑焕然为总经理等多人担任公司职务[3][4][5] 股权与人员 - 冯波持有公司股票22.5万股[11] - 熊忠红持有公司股票40万股[12] - 吉杏丹持有公司股票28万股[14] 业务拓展 - 公司拟与赛瑞比投资、陆枝才共同出资设立合资公司[6] 人员履历 - 熊忠红曾担任监事会主席，现任副总经理[12] - 吉杏丹曾担任财务总监，现任董事会秘书[13] - 周勇华曾离任总工程师，后重新担任[16]

证券代码：002882 证券简称：金龙羽 公告编号：2024-012 金龙羽集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无否决议案的情况； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情况。 一、会议召开的基本情况： 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 24 日 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 24 日 9:15—9:25、9:30—11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 1 月 24 日 9:15—15:00。 2、现场会议召开地点：深圳市龙岗区坂田街道五和大道 118 号和成世纪名 园 3A 21 楼会议室 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 4、会议召集人：公司第三届董事会 5、现场会议主持人：公司董事长郑有水先生 其中：现场出席会议的股东及股东代理人 6 名，代表股份 270,346,342 股， 占 ...

股东大会信息 - 2024年1月8日董事会提请召开第一次临时股东大会，9日公告，24日召开[5] - 参会股东及代理人12名，代表股份295,360,842股，占68.23%[9] 选举结果 - 选举郑有水等6人为非独立董事，同意票占99.9963%[12] - 选举丁海芳等3人为独立董事，同意票占99.9963%[14] - 选举胡少丽等2人为股东代表监事，同意票占比高[15] 议案表决 - 多项议案同意票数占比高，部分议案反对票少[16][17][23][24][25] - 《增加经营范围、修订<公司章程>》获2/3以上同意通过[20]