长缆科技集团股份有限公司章程 2023 年 11 月 目录 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 长缆科技集团股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护长缆科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权人的合法权 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司 ...

长缆电工科技股份有限公司独立董事候选人 声明与承诺 声明人蚁泽沛作为长缆电工科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人长缆电工科技股份有限公司董事会提名为长缆电 工科技股份有限公司(以下简称该公司)第五届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过长缆电工科技股份有限公司第四届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 □√是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 □√是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 ...

证券代码：002879 证券简称：长缆科技 公告编号：2023-037 长缆电工科技股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 长缆电工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十七次会议 于 2023 年 11 月 29 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知以专人送达、电 子邮件相结合的方式已于 2023 年 11 月 24 日向各监事发出，本次会议应出席监 事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关 法律、法规及《公司章程》的规定。 本次会议由李凯军先生召集和主持，公司部分高管列席了会议，形成决议如 下： 一、审议通过了《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》 鉴于公司第四届监事会即将届满，公司监事会同意提名夏岚女士、唐华利女 士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期为股东大会审议通过之日起 三年。候选人简历见附件。 表决结果如下： （1）选举夏岚女士为第五届监事会非职工代表监事：有效表决票 3 票，同 意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 ...

长缆电工科技股份有限公司独立董事提名人 声明与承诺 提名人长缆电工科技股份有限公司董事会现就陈共荣提名为长缆电工科技 股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为长缆电工科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董事 候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过长缆电工科技股份有限公司第四届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 □√是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 □√是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《 ...

长缆电工科技股份有限公司 4、我们同意将该事项提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 二、关于制定董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度的独立意见 公司董事、监事和高级管理薪酬管理制度符合公司所处的行业以及地区的薪 酬水平，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，充分调动了公司董事、监 事及高级管理人员的积极性、主动性、创造性，提高经营管理水平，促进了公司 健康、稳定和持续发展。经营业绩考核和薪酬发放程序符合《中华人民共和国公 司法》等有关法律法规、部门规章、规范文件和《公司章程》、《薪酬与考核委 员会工作细则》等公司相关制度规定。 独立董事关于公司第四届董事会第十八次会议 相关审议事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等 法律法规及《长缆电工科技股份有限公司独立董事工作制度》的规定，我们作为 长缆电工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会的独立董事，本着 实事求是以及对公司和全体股东负责的态度，现就公司第四届董事会第十八次会 议审议的选举公司第五届董事会非独立董事及独立董事、制定《董事、监事及高 级管理人员薪酬管理制度》及拟变更公司名称事项发表独立意 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 长缆电工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十八次会 议于 2023 年 11 月 29 日以通讯方式召开，会议通知以专人送达、电子邮件相结 合的方式已于 2023 年 11 月 24 日向各位董事发出，本次会议应参加董事 9 名， 实际参加董事 9 名，本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司 章程》的规定。 证券代码：002879 证券简称：长缆科技 公告编号：2023-036 长缆电工科技股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 一、董事会会议审议情况 本次会议由董事长俞涛先生主持，公司监事会主席及部分高管列席了会议。 经与会董事审议，形成了如下决议： （一）审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》 鉴于公司第四届董事会即将届满，公司董事会同意提名俞正元先生、俞涛先 生、谢仕林先生、罗兵先生、李绍斌先生、黄平先生为公司第五届董事会非独立 董事候选人，任期为股东大会审议通过之日起三年。候选人简历见附件。 公司第五届董事会拟聘董事中兼任公司高级管理人员及由职工代表担 ...

独立董事任职资格 - 董事会中独立董事应至少占三分之一[3] - 审计委员会中独立董事应过半数[4] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[4] - 直接或间接持股1%以上或为前十股东的自然人股东及其亲属不得担任[8] - 直接或间接持股5%以上的股东或前五股东任职人员及其亲属不得担任[8] 提名与任期 - 董事会、监事会、持股1%以上股东可提候选人[11] - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[11] 履职与监督 - 连续两次未亲自出席且不委托他人，董事会30日内提议解职[12] - 辞职致比例不符或缺会计专业人士，履职至新任产生，60日内补选[13] - 关联交易等经全体独立董事过半数同意后提交审议[16] - 关注决议执行情况，违规及时报告[16] 会议与报告 - 专门会议由过半数推举一人召集主持[17] - 年度述职报告最迟在发年度股东大会通知时披露[18] 工作要求 - 每年现场工作不少于十五日[21] - 工作记录及公司资料至少保存十年[21] 权益保障 - 行使职权遇阻碍可向证监会和交易所报告[22] - 聘请中介等费用由公司承担[27] - 公司给予适当津贴，标准由董事会制定[28] 制度实施 - 本工作制度自股东会通过之日起实施[25]

公司名称变更 - 拟将中文全称变更为长缆科技集团股份有限公司，英文全称变更为CHANG LAN TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD.，证券简称和代码不变[1] 经营范围变更 - 拟变更经营范围，新增电线电缆经营、机械设备研发等业务，增加输电等许可项目[3][4] 章程修订 - 拟对《公司章程》相关条款进行修订，包括公司名称、高级管理人员称谓等[5] 公司治理 - 股东大会召开时全体董事等应出席或列席[7][8] - 董事任期三年可连选连任，兼任高管等董事不超总数1/2，董事会不设职工代表董事[8] - 董事会有权聘任或解聘高管等，负责制订制度等多项工作[8] - 董事会确定对外投资等权限，重大投资需评审报股东大会批准，对外担保需特定比例同意[9] - 董事会下设专门委员会，部分委员会独立董事应占多数并担任召集人[9] - 公司设总裁一名，任期三年可连聘连任，可提请聘任或解聘其他高管[10] - 总裁应制订工作细则报董事会批准，副总裁等由总裁提请聘任或解聘[10] - 董事等不得兼任监事[10] 审议事项 - 独立董事同意变更公司名称，同意提交2023年第一次临时股东大会审议[12] - 变更经营范围及修订章程事项需提交2023年度第一次临时股东大会以特别决议审议[13] 信息披露 - 公司将根据事项进展及时履行信息披露义务[13] 备查文件 - 备查文件包括第四届董事会第十八次会议决议及独立董事独立意见[14]

声明与承诺 声明人阎孟昆作为长缆电工科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人长缆电工科技股份有限公司董事会提名为长缆电 工科技股份有限公司(以下简称该公司)第五届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 长缆电工科技股份有限公司独立董事候选人 一、本人已经通过长缆电工科技股份有限公司第四届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 □√是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 □√是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 □√是 □否 如否，请 ...

公司基本信息 - 证券代码为 002879，证券简称为长缆科技 [1] - 公司名称为长缆电工科技股份有限公司 [2] 投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研，时间为 2023 年 11 月 3 日 10:00 - 11:00，地点在公司会议室，形式为现场会议 [2] - 公司接待人员为黄平（董事、董事会秘书、财务负责人），参与单位及人员有华夏基金陈凌飞、中信证券田鹏 [2] 公司业绩情况 - 本年度年初至第三季度报告期末，公司营业收入为 701,653,467.83 元，比上年同期增长 4.88% [2] - 归属于上市公司股东的净利润为 32,894,564.01 元，比上年同期增长 33.87% [2] 公司销售模式 - 直接参与国家电网、南方电网有限公司和重点行业客户的招投标，利用募集资金加强省级销售子公司建设，推进全国布局，提高市场份额，扩张直销业务 [2] - 对未设销售子公司的少数区域，依托原经销商销售基础和渠道抢占市场 [2] 新能源领域产品推广措施 - 成立新能源项目部，对新能源市场整体规划和布局，依托现有销售渠道，组建专门销售团队开展销售业务 [3] 500kV 电缆附件产品情况 - 公司是世界上极少数能自主研发并生产 500kV 及以上交直流超高压电缆附件的企业之一 [3] - 2019 年起，500kV 超高压电缆附件陆续在多个项目中标并实现销售突破 [3] - 抽水蓄能、海上风电、城市电网建设会带来 500kV 系列产品增量需求，商业化进程将逐步加强 [3] 活动其他说明 - 本次活动不涉及应披露重大信息 [4] - 活动过程中无演示文稿、文档等附件 [4]