长缆科技集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 二、报告期内发表专门意见情况 2023年度，本人作为公司独立董事，发表专门意见如下： 1、2023年12月15日，对第五届董事会第一次会议审议的聘任公司高管的议 案发表了同意的审核意见。 三、对公司进行现场检查情况 作为公司董事会独立董事，本人对公司进行了考察。重点了解公司财务状况、 生产经营以及内部控制制度建设及执行情况，就公司经营管理情况及未来发展战 略，与公司经营管理层进行了深入交流和探讨，并时刻关注外部环境及市场情况 对公司的影响；通过电话或邮件与公司董事、高管人员及相关工作人员保持密切 联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况。 四、在专门委员会履职情况 本人作为长缆科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度，本人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公 司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事 工作制度》等相关规定，勤勉尽责，认真行使公司所赋予的权利，履行独立董事 职责，及时了解公司的生产经营信息，全 ...

长缆科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开了 第五届董事会第二次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公 司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，本次回购股份的资金总额不 低于人民币 8,000 万元（含），且不超过人民币 10,000 万元（含）；回购股份价格 不超过人民币 20.00 元/股（含），具体回购股份的数量及占总股本的比例以回购 期满时实际回购数量为准；本次回购股份的实施期限自董事会审议通过本次回购 股份方案之日起不超过三个月。 具体内容详见公司于 2024 年 2 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-005）。 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等的相关规定，公司回购股份占公司总股本的比例每增加百 分之一的，应当自事实发生之日起三个交易日内予以公告；公司应当在每个月的 前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司本次回购股份进展情 况公告如下： 证券代码：002879 证券简称：长缆科技 公告 ...

回购计划 - 回购资金总额不低于8000万元，不超过10000万元，来源为自有资金[3][8] - 回购股份价格不超过20元/股，上限未超董事会通过决议前三十日均价150%[10] - 按上限测算，预计回购5000000股，占总股本2.59%[3][11] - 回购实施期限自董事会审议通过起不超三个月[3][12] - 回购后股份十二个月后集中竞价出售，三年内完成，未售部分注销[17][18] 股本情况 - 回购前限售股59941479股，占比31.04%；无限售股133166161股，占比68.96%[14] - 若全部注销，按下限回购后总股本189107640股，上限为188107640股[14] - 若全部注销，按下限限售股占比31.70%，上限为31.87%[14] 财务数据 - 截至2023年9月30日，总资产2233812534.22元，净资产1725825011.67元，流动资产1599682963.28元[15] - 假设10000万元回购资金用完，占总资产、净资产、流动资产比重分别为4.48%、5.79%、6.25%[15] 其他动态 - 2024年1月9日至2月5日，二十个交易日内股票收盘价跌幅累计达20%[6][19] - 董事长俞涛计划2023年12月18日起6个月内增持不低于1000万元[16] - 2024年2月6日，第五届董事会第二次会议通过回购议案[19] - 已开立回购专用证券账户[23] - 回购股份占总股本每增1%，三日内披露[24] - 回购方案存在价格超区间等风险[25][26]

具体内容详见公司于 2024 年 2 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-005）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等的相关规定，上市公司应当在首次回购事实发生的次一交 易日予以披露。现将公司首次回购公司股份情况公告如下： 一、首次回购公司股份的具体情况 2024 年 2 月 7 日，公司首次通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方 式回购公司股份 1,285,700 股，占公司目前总股本的 0.67%，最高成交价为 10.61 元/股，最低成交价为 10.06 元/股，成交总金额为人民币 13,309,347 元（不含交 易费用等）。本次回购符合相关法律法规的要求，符合公司既定的回购方案。 证券代码：002879 证券简称：长缆科技 公告编号：2024-006 长缆科技集团股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 长缆科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 ...

证券代码：002879 证券简称：长缆科技 公告编号：2024-004 长缆科技集团股份有限公司 本次回购的股份将在披露回购结果暨股份变动公告十二个月后采用集中竞 价交易方式出售，并在披露回购结果暨股份变动公告后三年内完成出售，若公司 未能在上述期限内完成出售，未实施出售部分股份将履行相关程序予以注销。 表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 2、回购股份的方式 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 长缆科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次会议于 2024 年 2 月 6 日以通讯方式召开。会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方 式已于 2024 年 2 月 5 日向各位监事发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公 司章程》的规定。 本次会议由夏岚女士召集和主持，形成决议如下： 一、逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》 1、回购股份的目的及用途 基于对公司未来发展前景的信心 ...

第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002879 证券简称：长缆科技 公告编号：2024-003 长缆科技集团股份有限公司 长缆科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议 于 2024 年 2 月 6 日以通讯方式召开。会议通知以专人送达、电子邮件相结合的 方式已于 2024 年 2 月 5 日向各位董事发出。本次会议应参加董事 9 名，实际参 加董事 9 名，本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》 的规定。 一、董事会会议审议情况 本次会议由董事长俞涛先生主持，经与会董事审议，形成了如下决议： （一）逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》 1、回购股份的目的及用途 基于对公司未来发展前景的信心和内在投资价值的认可，为维护公司价值及 股东权益，增强公众投资者对公司的投资信心，树立良好资本市场形象，促进公 司长远发展，结合公司的经营情况、财务状况以及未来的盈利能力，公司拟以自 有资金回购公司股份，以推进公司股价与内在价值相匹配。 本次回购的股份将在披露回购结果暨股 ...

公司信息 - 公司名称变更为长缆科技集团股份有限公司[2] - 证券简称“长缆科技”和代码“002879”不变[2] - 注册资本19310.764万元人民币[3] - 成立于1997年12月23日[4] - 经营范围含电线电缆经营等业务[4] 时间节点 - 2023年11月29日召开第四届董事会第十八次会议[2] - 2023年12月15日召开2023年第一次临时股东大会[2] - 2024年1月10日完成工商变更及章程备案[3] - 公告发布于2024年1月11日[7] 变更原因 - 变更名称为实现集团化管理，深化产业布局[5]

证券代码：002879 证券简称：长缆科技 公告编号：2023-045 本公司及全体董事会成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 长缆电工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年07月25日在巨潮资讯网 上披露了《长缆电工科技股份有限公司关于关于部分董事、高级管理人员减持股份的 预披露公告》（公告编号：2023-025）。公司高级管理人员薛奇先生计划自减持预披 露公告之日起15个交易日后的6个月内，通过集中竞价方式减持公司股票合计不超过 500,000股（占公司总股本的0.26%）。 公司近日收到了高级管理人员薛奇先生出具的《关于提前终止股份减持计划告知 函》，其根据自身情况综合考虑，决定提前终止本次减持计划。根据《上市公司股东、 董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级 管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将薛奇先生减持计划的实施情况公告如 下： 一、股东减持期限届满及实施情况 截至公告日，公司高级管理人员薛奇先生通过集中竞价方式减持公司股票，具体 情况如下： | 股东姓名 | 减持方式 | 减持区间 | | | 减持均价 | 减持股数 | 占公司总股 ...

证券代码：002879 证券简称：长缆科技 公告编号：2023-044 长缆电工科技股份有限公司 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司于近日收到董事长俞涛先生提交的《关于股份增持计划的告知函》， 俞涛先生计划自本公告披露之日起 6 个月内，按照相关法律法规许可的方式（包 括但不限于集中竞价、大宗交易等）增持公司股份，增持金额不低于 1,000 万元。 2、风险提示：增持计划实施过程中，可能存在因证券市场情况变化、增持 资金未能及时到位等因素，导致增持计划延迟实施或无法实施的风险。 长缆电工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司董事长俞涛 先生出具的《关于股份增持计划的告知函》，基于对公司未来发展前景的信心和 公司股票长期价值的认可，俞涛先生拟计划自本公告披露之日起 6 个月内增持公 司股份，现将相关增持方案公告如下： 一、计划增持主体的基本情况 1、增持主体：俞涛先生，现任公司董事长。截至本公告日，俞涛先生未直 接持有公司股份。公司实际控制人俞正元先生系俞涛先生之父，俞正元先生持有 公司股份 68,498,834 股 ...

证券代码：002879 证券简称：长缆科技 公告编号：2023-040 长缆电工科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提醒： 1、本次股东大会无否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1、会议召开时间 5、会议主持人：公司董事长俞涛先生 6、公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开2023年第一次临 时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 15 日（星期五）下午 14:30。 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所互联网投票系统：2023 年 12 月 15 日上午 9:15—2023 年 12 月 15 日下午 15:00 期间的任意时间； ②通过深圳证券交易所系统进行网络投票：2023 年 12 月 1 ...