子公司信息 - 海南伟隆投资有限公司2022年1月21日成立，注册资本10000万元[4] - 青岛伟隆阀门股份有限公司对其持股60%[5] 清算注销 - 2025年3月13日审议通过清算注销控股子公司议案[3] - 近日收到准予注销《登记通知书》，注销后不再纳入合并报表[3][6] - 注销不会对公司业务和经营成果产生实质性影响[6]

保荐人工作情况 - 保荐人查询公司募集资金专户1次[3] - 保荐人现场检查公司1次，检查报告按规定报送[4] - 保荐人发表专项意见2次[4] - 保荐人对上市公司培训1次，日期为2024年12月26日[4] 公司经营相关 - 自美国加征关税以来，公司对美国客户销售未发生重大不利变化[5] 合规检查情况 - 保荐人未发现公司信息披露、内部制度、募集资金存放及使用、关联交易存在重大问题[6][7] 公司承诺履行情况 - 公司多项承诺事项均已履行，包括首次公开发行和可转债发行相关承诺[8] 监管措施情况 - 2024年公司作为保荐人受到多项监管措施，涉及多个项目[9][10][11][12] 伟隆股份股权交易情况 - 伟隆股份两次转让即聚机电股权价格合计5000万元[13] - 伟隆股份转让即聚机电51%股权时确认投资收益4164.12万元，占2021年经审计净利润的68.27%[13] 伟隆股份违规及整改情况 - 伟隆股份未履行股东大会审议程序转让股权违反相关规定[13] - 2024年9月26日，伟隆股份出具整改报告，整改已完成[13] 中信证券督导情况 - 中信证券在持续督导期间对伟隆股份进行现场培训[13]

合规检查 - 现场检查对应期间为2024年8月28日 - 2024年12月31日，检查时间为2025年4月17日[1] - 公司治理、内部控制、信息披露等方面均合规[1][2][3][4] - 保护公司利益机制、募集资金使用等方面符合规定[4][5][6] 业绩情况 - 业绩无大幅波动，与同行业可比公司相比无明显异常[7] 风险提示 - 2025年4月起美国“对等关税”政策或使公司产品出口美国面临风险[8] 股权交易 - 2021 - 2022年公司两次转让即聚机电股权，转让价格合计5000万元[9] - 2022年4月转让即聚机电51%股权确认投资收益4164.12万元，占2021年经审计净利润的68.27%[9] 整改情况 - 2024年9月3日深交所对公司及相关人员给予通报批评处分[9] - 2024年9月26日公司完成整改[11] 检查结果 - 现场检查未发现发行人存在重大问题[12]

活动信息 - 公司将参加2025年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日活动[1] - 活动于2025年5月12日15:00 - 17:00通过网络远程方式进行[1] - 可通过“全景路演”网站等参与活动[1] 参与人员 - 公司董事长兼总经理范庆伟等将参与交流[1]

高管薪酬结构 - 伟隆股份11名董事及高管团队合计薪酬72999万元，平均薪酬6676万元，年薪中位数为7253万元 [2] - 董事长范庆伟以15715万元年薪居首，包含董事长津贴、总经理绩效奖励及股权激励收益，持股比例达456% [4] - 营销中心总监陈存明以4609万元年薪最低，高管薪酬差距体现"关键岗位高激励"原则 [4] - 薪酬梯度与工作年限和资历正相关，董事长范庆伟拥有30年行业经验 [4] - 国际销售总监郭成尼与财务总监迟娜娜分别以8143万元、7859万元年薪位列第二、第三 [5] - 高管团队平均年龄49岁，薪酬中位数7253万元 [5] 公司业绩表现 - 2024年营业收入达578亿元，同比增长145% [6] - 归母净利润达131亿元，同比增长1156% [6] - 扣除净利润达123亿元，同比增长1624% [6] - 基本每股收益061元/股，同比增长1509% [6] - 2022-2024年董事和高管薪酬总额增加6018万元，增幅898%，低于净利润复合增长率1156% [7] 薪酬与业绩关联机制 - 绩效薪酬占比提升至40%，高管收益与长期业绩目标深度绑定 [7] - 2024年营收增速145%未达预期，导致绩效薪酬部分缩水 [7] - 销售费用同比增长1772%背景下，高管薪酬未显著增长，反映成本管控优先 [7] - 董事长范庆伟通过二级市场增持120万股，股权收益占比超30% [8] 行业对比与人才挑战 - 高管平均薪酬6676万元，高于方正阀门(55万元)、超达阀门(48万元)，低于中核科技(120万元) [7] - 2024年研发人员流失率达187%，高于行业15%平均水平 [8] - 公司股价从2022年末949元涨至2024年末969元，涨幅214%，低于净利润增速 [8] 公司战略与发展 - 主营业务为阀门及其配件、汽车配件铸件、管件的生产销售 [6] - 全球化布局与高端化转型协同效应逐步显现 [8] - 公司正从"制造"向"智造"转型 [8]

会议基本信息 - 青岛伟隆阀门股份有限公司2024年年度股东大会[17] - 召集人为公司第五届董事会[2] - 召开方式为现场与网络投票结合[2] 时间安排 - 现场会议2025年5月16日14:00召开[2] - 股权登记日为2025年5月9日[4] - 会议登记时间为2025年5月15日9:30 - 11:30、14:00 - 16:30[7] 投票信息 - 普通股投票代码为"362871"，简称为"伟隆投票"[12] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月16日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月16日9:15 - 15:00[14] 其他信息 - 现场地点为山东省青岛市高新区春阳路789号伟隆股份公司三楼会议室[4] - 审议12项议案，议案8涉及利益相关股东需回避表决[5][6] - 授权委托有效期自签署日至本次股东大会结束[18]

业绩展望 - 2025年预算营业收入同比上一年预计增长10%以上[10] 资金运作 - 同意使用不超过40,000万元闲置自有资金进行现金管理[19] 授信与业务额度 - 2025年度公司及全资子公司拟申请不超过50,000万元综合授信额度[21] - 未来十二个月内公司及子公司开展资产池业务额度不超过2亿元[23] - 未来十二个月内公司及子公司开展外汇套期保值业务规模不超过1亿元或等值外币[26] 议案表决 - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》等多项议案表决全票通过[4][6][8][10]

主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益0.61元，较2023年的0.53元增长15.09%，2022年为0.62元 [1] - 2024年每股净资产3.75元，较2023年的3.61元增长3.88%，2022年为4.35元 [1] - 2024年每股公积金0.63元，与2023年持平，2022年为1.1元 [1] - 2024年每股未分配利润1.92元，较2023年的1.71元增长12.28%，2022年为1.88元 [1] - 2024年营业收入5.78亿元，较2023年的5.7亿元增长1.4%，2022年为5.4亿元 [1] - 2024年净利润1.31亿元，较2023年的1.17亿元增长11.97%，2022年为1.36亿元 [1] - 2024年净资产收益率16.43%，较2023年的15.43%增长6.48%，2022年为19.94% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有5422.11万股，累计占流通股比44.91%，较上期变化61.73万股 [1] - 范庆伟持有3061.50万股，占总股本比例25.36%，持股数量不变 [2] - 江西惠隆企业管理有限公司持有1075.70万股，占总股本比例8.91%，持股数量不变 [2] - 杨学良持有412.17万股，占总股本比例3.41%，增持19.00万股 [2] - 范玉隆持有204.29万股，占总股本比例1.69%，持股数量不变 [2] - 杨星晨持有174.42万股，占总股本比例1.44%，增持11.57万股 [2] - 周学枚持有123.19万股，占总股本比例1.02%，减持11.16万股 [2] - 法国兴业银行持有106.01万股，占总股本比例0.88%，为新进股东 [2] - 青岛森泰股权投资有限责任公司持有89.37万股，占总股本比例0.74%，持股数量不变 [2] - MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.持有89.07万股，占总股本比例0.74%，为新进股东 [2] - 上海紫杰私募基金管理有限公司 - 紫杰宏阳1号私募证券投资基金持有86.39万股，占总股本比例0.72%，为新进股东 [2] - 王传华、顾志民、贾小雪退出前十大股东，退出前分别持股96.53万股、74.58万股、68.04万股，占总股本比例分别为0.81%、0.62%、0.57% [2] 分红送配方案情况 - 文档未提及具体内容

青岛伟隆阀门股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和《青岛伟隆阀门股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，我们就青岛伟隆阀门 股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会议审议的相关事 项，召开第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议，经审阅并基于独 立判断的立场形成如下决议： 一、审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》 经审核，公司 2024 年度利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》 《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》《公司未来三年（2023-2025 年）股 东分红回报规划》等规定，体现了公司积极回报股东的原则，不存在损害投资 者利益的情况。因此，同意公司 2024 年度利润分配预案，同意将该议案提交公 司董事会审议。 表决结果：同意 2 票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。 二、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额 ...