是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 江苏传艺科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人_梁国正__作为江苏传艺科技股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人江苏传艺科技股份有限公司董事会提名为江苏 传艺科技股份有限公司(以下简称该公司)第四届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江苏传艺科技股份有限公司第三届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详 ...

1、会议届次：2023 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十七次会议审议通 过了《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的时间： 证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2023-064 江苏传艺科技股份有限公司 关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏传艺科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开 第三届董事会第二十七次会议审议通过，决定于 2023 年 12 月 26 日下午 13:30 召开公司 2023 年第一次临时股东大会，根据《公司章程》的规定，本次股东大 会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如 下： 一、召开会议的基本情况 （1）现场会议时间：2023 年 12 月 26 日（星期二）下午 1:30； （2）网络投票时间：20 ...

江苏传艺科技股份有限公司战略委员会议事规则 江苏传艺科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应江苏传艺科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学 性，提高重大决策的效率和决策水平，完善公司治理结构，增强公司核心竞争力， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性 文件及《江苏传艺科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，公司设立董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"）并制定本规则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要工作是对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并向公司董事会提出建议、方案。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中包括公司董事长和至少一名独 立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、1/2 以上的独立董事或全体董事的 1/3 提 名，并由董事会过半数选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任， ...

该职工代表监事符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《江苏传艺科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）有关监事任职的资格和条件。公司第四届监事 会中职工代表监事的比例不低于三分之一，符合相关法律法规和《公司章程》的 规定。 附：第四届监事会职工代表监事简历 证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2023-067 江苏传艺科技股份有限公司 关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏传艺科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期即将届 满，为保证监事会的正常运作，顺利完成监事会换届选举，公司于近日在公司会 议室召开职工代表大会，经过与会职工代表认真讨论，一致同意选举龚彩萍女士 （个人简历见附件）为公司第四届监事会职工代表监事。龚彩萍女士将与公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生的两位非职工代表监事共同组成公司第四 届监事会，任期至第四届监事会任期届满之日止。 特此公告。 江苏传艺科技股份有限公司 监事会 ...

江苏传艺科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏传艺科技股份有限公司董事会现就提名 梁国正 为江苏传艺科技 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为江苏传艺科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见该独立董事 候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江苏传艺科技股份有限公司第三届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市 ...

江苏传艺科技股份有限公司独立董事专门会议制度 江苏传艺科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善江苏传艺科技股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）的治理结构，充分发挥独立董事在公司规范运作中的作用，保护投 资者特别是社会公众股股东的合法利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公 司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《江苏传艺科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易 所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股东、 实际控制人不存在直接 ...

江苏传艺科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人_姜磊__作为江苏传艺科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人江苏传艺科技股份有限公司董事会提名为江苏传 艺科技股份有限公司(以下简称该公司)第四届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江苏传艺科技股份有限公司第三届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细 ...

江苏传艺科技股份有限公司第三届董事会提名委员会 关于董事会换届的审核意见 江苏传艺科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期已届满， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件及《江苏传艺科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，公司董事会进行换届选举。作为公司董事会提名委员会成 员，我们对第四届董事会董事候选人的履历等相关材料进行了审查，发表书面审 核意见如下： （此页无正文，为《江苏传艺科技股份有限公司第三届董事会提名委员会关 于董事会换届的审核意见》之签字页） 全体董事会提名委员会委员签名： 经审阅公司第四届董事会非独立董事候选人：邹伟民先生、于树发先生、徐壮 先生、杨锦刚先生、李静女士、李爱芹女士的个人履历等相关资料，其不存在《公 司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关 立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明 ...

江苏传艺科技股份有限公司 | 章 节 章程原条款 | | 修改为 | | --- | --- | --- | | 股东大会的通知包括以 | | 股东大会的通知包括以 | | 下内容： | | 下内容： | | （一）会议的时间、地点 | | （一）会议的时间、地点 | | 和会议期限； | | 和会议期限； | | （二）提交会议审议的事 | | （二）提交会议审议的事 | | （三）以明显的文字说 | 项和提案； | 项和提案； （三）以明显的文字说 | | 大会，并可以书面委托 | 明：全体股东均有权出席股东 | 明：全体股东均有权出席股东 大会，并可以书面委托代理人 | | 代理人出席会议和参加 | | 出席会议和参加表决，该股东 | | 表决，该股东代理人不必是公 | | 代理人不必是公司的股东； | | 司的股东； | | （四）有权出席股东大会 | | （四）有权出席股东大会 | | 股东的股权登记日； | | 第五十五条 | 股东的股权登记日； | （五）会务常设联系人姓 | | （五）会务常设联系人姓 | | 名，电话号码。 | | 名，电话号码。 | | 股东大会通知和补充通 | | 股东大 ...

易所上市公司证券发行上市审核规则》第二十条、《深圳证券交 易所股票发行上市审核规则》第六十二条的有关规定,我所决定 终止对你公司申请向特定对象发行股票的审核。 202 抄送:东吴证券股份有限公司 深圳证券交易所文件 深证上审〔2023〕692 号 关于终止对江苏传艺科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票审核的决定 江苏传艺科技股份有限公司： 深圳证券交易所（以下简称我所）于 2023 年 4 月 25 日依法 受理了你公司向特定对象发行股票的申请文件，并按照规定进行 了审核。 2023 年 11 月 22 日，你公司和保荐人东吴证券股份有限公司 向我所提交了《江苏传艺科技股份有限公司关于撤回 2023 年度向 特定对象发行股票申请文件的申请》和《东吴证券股份有限公司 关于撤回江苏传艺科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 股票申请文件的申请》，申请撤回申请文件。根据《深圳证券交 深圳证券交易所上市审核中心 2023 年 11 月 24 日印 发 are the this and the transis of the the station ...