浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 独立董事候选人声明 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 声明人 胡剑锋 ，作为浙江今飞凯达轮毂股份有限公司第五届董事会独立 董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任职 资格和条件。 如否，请详细说明：_____________________________ 四、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 是 ...

| 证券代码：002863 | 证券简称：今飞凯达 公告编号：2023-061 | | --- | --- | | 债券代码：128056 | 债券简称：今飞转债 | 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 （一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权,、0票回避的结果审议通过了《关 于监事会换届选举的议案》 鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定， 需进行换届选举，公司监事会成员共3名，其中非职工代表监事2名。公司监事会 提名金群芳女士、赵燕女士为公司第五届监事会非职工监事候选人（候选人简历 见附件），任期均为自股东大会审议通过之日起三年。 最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监 事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 第四届监事会第二十四次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十 四次会议于2023年8月21日在公司会议室现场召开 ...

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人 屠迪 ，作为浙江今飞凯达轮毂股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任职 资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 四、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。 □是 否 如否，请详细说明：_尚未获得深交所认可的独立董事资格证书，将报名最 近一期独立董事任前培训，承诺会在规定时限内完成学习并取得深圳证券交易 所认可的独立董 ...

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 独立董事候选人参加最近一次独董培训的书面承诺 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月21日召 开第四届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于提名独立董事候选人的议 案》，公司董事会提名的屠迪女士为公司第五届董事会独立董事候选人。 截至本公告日，屠迪女士尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证 书。根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号—主板上市公司规范运作》的要求，独立董事候选人在被提名前尚未取得 独立董事资格证书的，应当书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证 券交易所认可的独立董事资格证书，并予以公告。 为更好地履行独立董事职责，屠迪女士承诺如下：本人尚未取得深圳证券 交易所认可的独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳 证券交易所认可的独立董事资格证书。 承诺人：屠迪 2023年8月21日 ...

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 独立董事提名人声明 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任 职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。 提名人浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会现就提名胡剑锋先生为浙江 今飞凯达轮毂股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意出任浙江今飞凯达轮毂股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、 全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明如下： 一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 ...

根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章 程》等有关规定，作为浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，我们认真审阅了公司第四届董事会第四十一次会议审议的董事会换届 选举事项，基于独立判断，发表独立意见如下： 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见 2023 年 8 月 21 日 （此页无正文，专用于《浙江今飞凯达轮毂股份有限公司独立董事关于第四届董 事会第四十一次会议事项的独立意见》之签字页） 独董签字： 童水光 刘玉龙 杨庆华 经审阅相关资料，我们认为本次非独立董事候选人、独立董事候选人均具备 履行董事、独立董事职责所必需的知识、技能、素质及工作经验，其任职资格符 合相关法律法规和《公司章程》有关董事、独立董事任职资格的规定，不存在被 中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳 证券交易所的任何处罚和惩戒，不存在不得提名为董事的情形。 我们认为提名方式和程序符合《公司法》《公司章程》《股票上市规则》及《深 圳证 ...

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 独立董事提名人声明 提名人浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会现就提名屠迪女士为浙江今 飞凯达轮毂股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意出任浙江今飞凯达轮毂股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部 兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明如下： 一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任 职资格和条件。 四、被提名人已经参加培训并取得证 ...

证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号：2023-059 债券代码：128056 债券简称：今飞转债 特别提示： 持有浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称"公司"）股份 14,980,572 股 （占本公司总股本比例 3.0029%）的股东君润国际投资有限公司（以下简称"君润 投资"）计划在本公告披露之日起 3 个交易日后的 6 个月内减持其持有的不超过 14,980,572 股公司股份（占公司总股本的 3.0029%），其中以集中竞价方式减持不 超过 9,977,331 股公司股份（占公司总股本的 2%），以大宗交易方式减持不超过 14,980,572 股公司股份（占公司总股本的 3.0029%）。 近日，公司收到君润投资发来的《关于浙江今飞凯达轮毂股份有限公司减持时 间届满暨实施情况的函》和《关于减持浙江今飞凯达轮毂股份有限公司股份的告知 函》，现将函件内容公告如下： 一、本次减持计划的实施结果 公司于 2023 年 2 月 2 日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海 证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《浙江今飞凯达轮毂股份有 限公司关于股东减持计 ...

债券代码：128056 债券简称：今飞转债 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-001 证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □分析师会议 | | | --- | --- | --- | | 类别 | □媒体采访  业绩说明会 | | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | | □现场参观 | | | | 其他 | | | 参与单位名称及 | 不特定投资者 | | | 人员姓名 | | | | 时间 | 2023 年 月 10 日 15：00--17：00 | 5 | | 地点 | 同花顺网上路演互动平台 | | | 上市公司接待人 | 董事长葛炳灶；总经理张建权；副总经理兼董事会秘书葛茜芸； | | | 员姓名 | 财务总监朱妍；独立董事刘玉龙 公司通过同花顺提供的网上平台，采用网络远程形式，开 | | | 投资者关系活动 | 展业绩说明会，就投资者主要关心的问题进行沟通。沟通主要 问题如下： | | | | 1、公司的主要合作车企有哪些？ | | | | 答：尊敬的投资者您好，公司与长安汽车、长城汽车、吉 | | | | ...

财务数据 - 公司2023年第一季度营业收入为9.32亿元，同比增长6.59%[3] - 公司2023年第一季度营业成本为7.97亿元[12] - 公司2023年第一季度研发费用为3,684万元[12] - 公司2023年第一季度财务费用为5,395万元[12] - 公司2023年第一季度资产总计为66.47亿元[11,12,13,14] - 公司2023年第一季度负债总计为45.27亿元[11,12,13,14] - 公司2023年第一季度所有者权益合计为21.20亿元[11,12,13,14] 盈利情况 - 公司2023年第一季度归属于上市公司股东的净利润为2,490.22万元，同比增长40.09%[3] - 公司2023年第一季度基本每股收益为0.05元，同比增长25%[3] - 公司2023年第一季度实现营业利润1,849.11万元[15] - 公司2023年第一季度实现净利润2,511.73万元，同比增长38.2%[15] 现金流 - 公司2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为11,451.68万元，同比增长1,010.27%[3] - 公司2023年第一季度实现经营活动产生的现金流量净额11,451.68万元[17] - 公司2023年第一季度实现投资活动产生的现金流量净额-14,522.11万元[17] - 公司2023年第一季度实现筹资活动产生的现金流量净额1,894.11万元[17] 其他收益和税收 - 公司2023年第一季度其他收益较上年同期上升193.94%，主要系本期收到的政府补助增加所致[7] - 公司2023年第一季度所得税费用较上年同期下降768.34%，主要系境外子公司不征税收入业务影响以及研发加计扣除增加所致[7] 资产负债 - 公司2023年第一季度交易性金融资产较期初上升828.51%，主要系新增理财产品所致[6] - 公司2023年第一季度应付账款较期初上升40.13%，主要系期末未到结算期的应付款项增加所致[6] - 公司持有待售资产为2.18亿元[11] - 公司2023年第一季度应收票据为2.25亿元[11] - 公司2023年第一季度应收款项融资为1.87亿元[11] 其他 - 公司第一大股东为今飞控股集团有限公司，持股比例为28.85%[8] - 公司第二大股东为金华市瑞琪投资有限公司，持股比例为9.39%[8] - 公司2023年第一季度实现信用减值损失428.79万元[15] - 公司2023年第一季度实现资产减值损失369.79万元[15] - 公司2023年第一季度实现资产处置收益18.88万元[15] - 公司2023年第一季度实现其他综合收益税后净额-29.71万元[16] - 公司2023年第一季度实现归属于母公司所有者的综合收益总额2,460.51万元[16]