上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 地址：浙江省杭州市上城区富春路 308 号华成国际发展大厦 11/12 层 电话：0571-89838088 传真：0571-89838099 邮编：310020 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见书 致：浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江今飞凯达轮毂股份 有限公司 （以下简称"公司"）的委托，就公司召开 2023 年第四次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（2022 年修订）（以下简 称《股东大会规则》）等法律、法规和其他规范性文件以及《浙江今飞凯达轮毂 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务 ...

第五届董事会第一次会议决议的公告 | 证券代码：002863 | 证券简称：今飞凯达 公告编号：2023-075 | | --- | --- | | 债券代码：128056 | 债券简称：今飞转债 | 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次 会议于2023年9月8日在公司会议室以现场与通讯结合方式召开，本次会议的通知 已于2023年9月2日以电子邮件形式发出。本次会议由董事长葛炳灶先生召集并主 持，应出席董事8名，亲自出席董事8名, 其中虞希清先生以通讯方式参加。公司 监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于选举公 司第五届董事会董事长的议案》 选举葛炳灶先生为公司第五届董事会董事长，任期与本届董事会一致。葛炳 灶先生简历见附件。 （二）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果 ...

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 2、公司本次聘任的高级管理人员具备了相关法律法规和公司章程规定的任 职条件；不存在《公司法》《公司章程》中规定禁止任职的情形，亦没有被中国 证券监督管理委员会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期的情形或被深圳证券 交易所公开谴责或通报批评的情形，上述人员均不是失信被执行人。 3、经充分了解公司本次聘任的高级管理人员的相关资格条件、经营和管理 经验、业务专长等情况，我们认为，本次任职人员具备履行职责所必须的专业或 行业知识，能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。 综上所述，我们一致同意董事会的决定，聘任张建权先生为公司总经理；聘 任王真先生、李贞明先生、郑丹女士、陈国华先生为公司副总经理；聘任葛茜芸 女士为公司副总经理兼任董事会秘书；聘任朱妍女士为公司财务总监。 独立董事：王亚卡 胡剑锋 屠迪 2023 年 9 月 8 日 独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项 的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《浙江今飞凯达轮毂股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的相关规定，我们作为浙江今飞凯达轮毂股份有限公 司（以下简称"今飞凯达"、"公司"）的独立董事，认真审议 ...

| 证券代码：002863 | 证券简称：今飞凯达 公告编号：2023-076 | | --- | --- | | 债券代码：128056 | 债券简称：今飞转债 | 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次 会议于2023年9月8日在公司会议室现场召开，本次会议的通知已于2023年9月2 日以电话形式发出。本次会议由监事会主席金群芳女士召集并主持，应出席监事 3名，实到3名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关 规定。 二、监事会会议审议情况 （一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于选举公 司第五届监事会主席的议案》 同意选举金群芳（简历附后）为公司第五届监事会主席，任期与第五届监事 会任期一致。 三、备查文件 1、公司第五届监事会第一次会议决议。 特此公告。 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司监事会 2023年9月9日 附件：金群芳女士简历 金群芳，女，1976 ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 地址：浙江省杭州市上城区富春路 308 号华成国际发展大厦 11/12 层 电话：0571-89838088 传真：0571-89838099 邮编：310020 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 上海市锦天城律师事务所 关于浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江今飞凯达轮毂股份有 限公司 （以下简称"公司"）的委托，就公司召开 2023 年第三次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（2022 年修订）（以下简称《股东 大会规则》）等法律、法规和其他规范性文件以及《浙江今飞凯达轮毂股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务 ...

证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号：2023-073 债券代码：128056 债券简称：今飞转债 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 （一）会议召开时间： 现场会议召开时间：2023 年 9 月 7 日下午 14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易系统投票的时间：2023 年 9 月 7 日 9： 15—9：25；9：30—11：30 时和 13：00—15：00 时； 通过互联网投票系统投票的时间：2023 年 9 月 7 日 9：15 至 15：00 期间的 任意时间。 （二）现场会议召开地点：浙江省金华市新宏路 1588 号 浙江今飞凯达轮 毂股份有限公司会议室。 （三）现场会议召集人：公司董事会 （四）会议召开方式：现场表决及网络投票相结合的方式 （五）会议主持人：公司董事长葛炳灶先生 （六）本次会议的召集和召开符合《中华人民共 ...

证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号：2023-074 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 关于选举第五届监事会职工代表监事的公告 债券代码：128056 债券简称：今飞转债 特此公告。 附件：章慧女士简历 章慧，女，1989年12月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任浙 江今飞摩轮有限公司公司办副主任，浙江今飞机械有限公司公司办主任，现任公 司总经办主任。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 截止本公告日，章慧女士未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的 股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经公 司核实，章慧女士未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩 戒，不存在《公司法》、《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司监 事的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和 《公司章程》的有关规定。 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司监事会 2023 年 9 月 8 日 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称"今飞凯达"或"公司"）第四 届监事会任期届满，为保证证监 ...

财务数据 - 公司2023年上半年营业收入为19.94亿元，同比增长4.22%[10] - 公司2023年上半年归属于上市公司股东的净利润为4,091.64万元，同比下降6.03%[10] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为4.85亿元，同比增长9.02%[10] - 公司2023年上半年基本每股收益为0.08元，同比下降11.11%[10] - 公司2023年6月30日总资产为66.99亿元，较上年度末增长3.88%[10] - 公司2023年6月30日归属于上市公司股东的净资产为21.33亿元，较上年度末增长2.19%[10] 股东分红 - 公司不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] 基本信息 - 公司在报告期内的注册地址、办公地址、网址等基本信息未发生变化[7][8][9] - 公司信息披露及备置地点在报告期内未发生变化[8] - 公司其他有关资料在报告期内未发生变更[9] 主营业务 - 公司汽车铝合金车轮产品销售面向OEM市场和AM市场，与长安汽车、长城汽车、吉利汽车等国内外知名汽车整车制造商建立了稳定的合作配套关系[15] - 公司摩托车铝合金车轮与国际、国内各主流摩托车品牌相配套，包括本田、铃木、雅马哈等全球品牌以及大长江、钱江等国内品牌[16] - 公司开发了高强韧免热处理一体化压铸铝合金新材料，目标产品主要为新能源车用一体化压铸件及大型一体化压铸件[16] - 公司持续推进低碳轻量化铝挤压型材新型产业，包括新能源汽车低碳型材结构件、摩托车与电动车车架等[17] 产能布局 - 公司在云南、宁夏建设投产，利用当地丰富的低碳水电铝资源优势大幅降低了铝材采购成本[18] - 公司利用泰国零关税的优势在泰国建立工厂，为公司应对国际贸易摩擦、国内外资源有效整合奠定基础[18] 智能制造 - 公司持续推进智能化生产战略，以装备数字化、运营数字化、工艺数字化为目标，推动产业结构优化升级[18] 研发创新 - 公司从事低碳高性能铝合金材料、挤压型材与中间合金及辅料等领域的研发及应用[16,17] - 公司开发的高强度高压成型摩轮已经通过本田体系认证，进入了批量供货[16] - 公司被认定为2021年度浙江省"专精特新"中小企业，并荣列浙江省高新技术企业创新能力第78位[19] - 公司拥有305项专利，其中包括28项发明专利、146项实用新型专利和131项外观设计专利[19] - 公司开发了"基于铸造旋压成型技术的铝合金轮毂产品"，与传统产品相比可减重5-10%[19] 市场开拓 - 公司与比亚迪汽车、北汽新能源等新能源车企建立了稳定合作[15] - 公司积极开拓东南亚市场，成功开发了泰国和马来西亚售后客户[22] - 公司重点开拓大排量摩托车轮毂、摩圈轮毂等高利润率产品市场[22] - 公司与爱玛、雅迪等传统电轮客户深入合作，为电轮业务发展提供有效保障[22] 产品升级 - 公司在金华生产基地先后建造并投产了1,000吨、1,800吨和3,150吨铝挤压型材全自动生产线，可用于生产光伏产业所需的铝合金型材及新能源汽车用铝型材等相关产品[23] - 公司已生产出合格的光伏用铝合金边框及支架类产品并成功销售，赢得了良好的市场口碑[23] 募投项目 - 公司披露了向特定对象发行股票的预案，募投项目主要为"年产5万吨新能源汽车用低碳铝型材及制品技改项目"和"年产5万吨低碳工业铝材及制品技改项目"[23] - 公司投资建设的智造摩轮智能工厂一期、汽轮智能工厂已于2021年、2022年相继建成投产，实现了生产自动化排产、产品质量全生命周期可溯源、机器视觉+X光探伤高效质检，以及生产状态全流程可视[23,24] - 公司开发的非热处理压铸铝合金新材料是通过元素精准摩尔配比改善显微组织，通过元素的自然时效增加强韧性，无须进行热处理工序，有助于一体化压铸的工艺简化、成品率提升[24] 专利布局 - 公司积极推进相关专利注册工作，并于2023年3月获得专利授权[24] - 报告期内授权专利25项，其中发明专利4项，实用新型专利12项，外观专利9项[24] 财务数据分析 - 公司营业收入同比增长4.22%，营业成本同比增长2.30%[25] - 公司研发投入同比增长3.75%[25] - 公司主营业务包括汽轮、摩轮和电轮等产品，其中汽轮收入占比最高为18.93%[28] - 国内市场销售占比为11.06%，国外市场销售占比为21.84%[28] - 公司持有其他上市公司股票产生投资收益208.33元[28] - 公允价值变动损益为684,854.78元，占利润总额1.80%[28] - 存货金额为12.38亿元，占总资产18.48%，较上年增加0.88个百分点[29] - 在建工程金额为4.48亿元，占总资产6.69%，较上年增加3.81个百分点

| 证券代码：002863 | 证券简称：今飞凯达 | 公告编号：2023-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128056 | 债券简称：今飞转债 | | 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 第四届监事会第二十五次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十 五次会议于2023年8月28日在公司会议室现场召开，本次会议的通知已于2023年8 月23日以电话形式发出。本次会议由监事会主席金群芳女士召集并主持，应出席 监事3名，实到3名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司2023 年半年度报告全文及摘要的议案》 公司《2023年半年度报告》详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。公司《2023年半年度报告摘要》详见公司指定的信息 披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报 ...

证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号：2023-065 债券代码：128056 债券简称：今飞转债 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 关于公司为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次担保对象中，公司合并报表范围内的全资子公司云南富源今飞轮毂制造 有限公司的最近一期资产负债率超过70%，敬请投资者注意风险。 一、担保情况概述 2023年8月28日，浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）第四届董事会第四十二次会议及第四届监事会第二十五次会议审议通过了 《关于为子公司担保的议案》，该事项尚需提交2023年第四次临时股东大会审议。 公司拟为全资子公司云南富源今飞轮毂制造有限公司的银行融资提供新增担保 额度不超过5,000万元，具体内容如下： 二、本次担保额度预计情况 | 序 | | 担保方持 | | 被 担 保 方 最 | | 截至目前 | | 本次审议担 | | 担保额度占 上市公司最 | 是 否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...