本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次 会议于2023年9月27日在公司会议室以现场与通讯结合方式召开，本次会议的通 知已于2023年9月22日以电子邮件形式发出。本次会议由董事长葛炳灶先生召集 并主持，应出席董事8名，亲自出席董事8名, 其中叶龙勤先生、虞希清先生、王 亚卡先生、胡剑锋先生、屠迪女士以通讯方式参加。公司监事和部分高级管理人 员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于修改< 公司章程>及其附件的议案》 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）上的相关 公告。本议案需提交股东大会审议，最终变更内容以工商行政管理局备案为准。 | | | 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议的公告 具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》及 ...

证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号：2023-085 债券代码：128056 债券简称：今飞转债 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 关于修改《公司章程》及其附件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 27 日 召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>及其附件的议 案》。 根据中国证券监督管理委员会《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》及《中华人民 共和国证券法》等规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》及其附件《股东 大会议事规则》《董事会议事规则》中部分条款做出修订，同时提请股东大会授 权董事会及董事会委派的人士在股东大会审议通过后代表公司办理章程备案等 相关事宜，修订的具体内容详见附件。 上述修订尚需提交公司股东大会审议，最终变更内容以工商行政管理局备案 为准。 备查文件： 1、公司第五届董事会第二次会议决议。 特此公告。 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会 2023 年 ...

| 证券代码：002863 | 证券简称：今飞凯达 公告编号：2023-084 | | --- | --- | | 债券代码：128056 | 债券简称：今飞转债 | 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 三、备查文件 1、公司第五届监事会第二次会议决议。 特此公告。 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司监事会 2023年9月28日 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次 会议于2023年9月27日在公司会议室现场召开，本次会议的通知已于2023年9月22 日以电话形式发出。本次会议由监事会主席金群芳女士召集并主持，应出席监事 3名，实到3名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关 规定。 二、监事会会议审议情况 （一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于为子公 司担保的议案》 同意本次为子公司提供担保事项。该事项符合公司整体利益，不存在损害公 司及股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，具 ...

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司章程 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 章 程 2023年9月 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第七节 | 代理投票权征集 25 | | 第五章 | 董事会 27 | | 第一节 | 董事 27 | | 第二节 | 董事会 30 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 35 | | 第七章 | 监事会 37 | | 第一节 | 监事 37 | | 第二节 | 监事会 38 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | 第一节 | 财务会计 ...

证券代码： 002863 证券简称： 今飞凯达 公告编号： 2023-086 债券代码： 128056 债券简称： 今飞转债 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 关于召开2023年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次：2023年第五次临时股东大会 (二)会议召集人：公司第五届董事会。公司第五届董事会第二次会议审议通 过《关于提请召开公司2023年第五次临时股东大会的议案》。 (三)会议召开的合法性、合规性本次临时股东大会召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开时间 1.现场会议召开时间：2023年10月13日（星期五）下午14:30。 2.网络投票时间：2023年10月13日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年10月13日 9:15—9:25、9：30—11:30时和13:00—15:00时； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2023年10月13日9:15至 15：00期间的任意时间。 （五）会议召开方式 ...

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了确保浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的工作效率和科学决策，明确董事会的职责权限，规范董事会内部机构及运 作程序，充分发挥董事会的经营决策中心作用，依据《中华人民共和国公司法》 (以下简称《公司法》)、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规 则》）等法律、法规和公司章程的规定，制定本议事规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，是公司经营决策和业务的领导机构，是 股东大会决议的执行机构，对股东大会负责并向其报告工作。 第三条 董事会由八名董事组成，其中独立董事三名，设董事长一人。 第二章 董事会职权 第四条 根据《公司法》和公司章程的规定，董事会依法行使下列职权: (一) 召集股东大会，并向股东大会报告工作； (二) 执行股东大会的决议； (三) 决定公司的经营计划和投资方案； (四) 制订公司的年度财务预算方案、决算方案； (五) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (六) 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； (十五) 听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作； (十六) 法 ...

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为健全和规范浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称"公司"） 股东大会议事规则和决策程序，提升公司的治理水平及工作效率，维护股东的合 法权益，现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规 则》）等有关法律、法规、规范性文件及《浙江今飞凯达轮毂股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本规则。 第二条 公司股东大会由全体股东组成，是公司的最高权力机构。 第三条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年 召开一次，应当于上一年会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期 召开，出现《公司法》第一百条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股 东大会应当在 2 个月内召开。 第四条 公司召开股东大会应当聘请律师对以下问题出具意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《公司章程》及 本规则的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号：2023-083 债券代码：128056 债券简称：今飞转债 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 关于公司为子公司提供担保的公告 特别提示： 本次担保对象中，公司合并报表范围内的全资子公司江西今飞轮毂有限公司 的最近一期资产负债率超过70%，敬请投资者注意风险。 一、担保情况概述 2023年9月27日，浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议审议通过了《关于 为子公司担保的议案》，该事项尚需提交2023年第五次临时股东大会审议。公司 拟为全资子公司江西今飞轮毂有限公司的银行融资提供新增担保额度不超过 6,000万元，具体内容如下： 二、本次担保额度预计情况 2、注册地点：江西省宜春市丰城市循环经济园区三期丰实路以西地块 | 序 | | 担保方持 | | 被 担 保 方 最 | | 截至目前 | | 本次审议担 | | 担保额度占 上市公司最 | 是 否 | | --- | --- | --- | - ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票 申请已于 2023 年 9 月 20 日获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过，具体内 容详见公司 2023 年 9 月 21 日刊登于巨潮资讯网的《关于申请向特定对象发行股 票获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过的公告》（公告编号：2023-080）。 公司根据项目实际进展及有关审核要求，会同相关中介机构对申请文件内容 进行了更新和修订，形成《浙江今飞凯达轮毂股份有限公司向特定对象发行股票 募集说明书（注册稿）》等相关申请文件，具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网 的相关公告文件。 | | | 债券代码：128056 债券简称：今飞转债 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 关于向特定对象发行股票提交募集说明书（注册稿）等申请文件 的提示性公告 特此公告。 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会 2023 年 9 月 26 日 公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）做出同意注册的决定后方可实施，最终能否获得中 ...