实丰文化发展股份有限公司 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告和 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定 和要求，实丰文化发展股份有限公司（以下简称"公司"、"实丰文化"或 "上市公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履 职。现将董事会审计委员会对广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"司农会计师事务所"、"司农所"）2023 年度履行监督职责的情况汇报 如下： 执行事务合伙人：吉争雄 一、2023 年会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 名称：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙） 经营范围：企业管理咨询、财务咨询、资产评估、代理记账、从事会计师 事务所业务 截至 2023 年 12 月 31 日，司农会计师事务所从业人员 333 人，合伙人 32 人，注册会计师 133 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 63 人。 2023 年度，司农 ...

实丰文化发展股份有限公司 2023 年年度独立董事述职报告 作为实丰文化发展股份有限公司（以下简称"公司"、"实丰文化"或"上 市公司"）的独立董事，在 2023 年度工作中，本人钟科严格按照《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、 《实丰文化发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《实丰文 化发展股份有限公司独立董事工作细则》等有关法律、法规的规定和要求，恪尽 职守、勤勉尽责地履行职责，积极参加相关会议，认真审议董事会各项议案，对 公司重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东的 利益。现将 2023 年度本人任职期间履行职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 钟科先生,中国国籍,无境外居留权,1985 年出生，本科学历,法学学士、经 济学学士。获得深圳证券交易所独立董事资格证书、董事会秘书资格证书、上海 证券交易所董事会秘书资格证书。历任深圳劲嘉集团股份有限公司证券事务代表 兼投资经理、深圳中恒华发股份有限公司董事会秘书、深南金科股份有限公司副 总经 ...

证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2024-021 实丰文化发展股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 实丰文化发展股份有限公司（以下简称"公司"、"实丰文化"或"上市公 司"）第四届董事会第五次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以邮件及专人送达等方式 给各位董事、监事、高级管理人员。会议于 2024 年 4 月 26 日在广东省汕头市澄 海区文冠路澄华工业区公司一楼会议室以现场表决方式召开。本次会议由董事长 蔡俊权先生召集，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，7 名董事均以现场 表决的方式对议案进行表决。会议由公司董事长蔡俊权先生主持，公司监事、高 级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符 合《中华人民共和国公司法》和《实丰文化发展股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定。出席会议的董事通过了以下决议： （一）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2023 年年 度报告全文及摘 ...

作为实丰文化发展股份有限公司（以下简称"公司"、"实丰文化"或"上 市公司"）的独立董事，在 2023 年度工作中，本人金鹏严格按照《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、 《实丰文化发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《实丰文 化发展股份有限公司独立董事工作细则》等有关法律、法规的规定和要求，恪尽 职守、勤勉尽责地履行职责，积极参加相关会议，认真审议董事会各项议案，对 公司重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东的 利益。现将 2023 年度本人履行职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 金鹏先生，中国国籍，拥有美国永久居留权，1970 年出生，物理学博士学位， 先后毕业于南开大学、休斯敦大学。历任美国 Corning 公司高级工程师兼光纤专 家，美国 Sensitron 半导体公司高级工程师，CML Innovative Technologies 公 司科技总监。现任北京大学深圳研究生院副教授、无锡瑞威光电科技有限公司董 事长、深圳前海会盟创新 ...

证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2024-026 实丰文化发展股份有限公司 关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 实丰文化发展股份有限公司（以下简称"公司"、"实丰文化"或"上市公司"） 已于 2024 年 4 月 26 日召开的第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议审议 通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，其中关联监事侯安成先生回 避表决。公司第四届董事会第二次独立董事专门会议对本次关联交易预计进行认真审 阅和评估后，对该事项发表了明确同意的审核意见。本议案尚需提交公司股东大会审 议。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 本着互惠互利的原则，公司及下属公司（下属公司含下属全资、控股、参股子公 司，包括现有的、新设立的和通过收购等方式取得股权的公司，下同）拟与关联方安 徽超隆光电科技有限公司（以下简称"超隆光电"）发生采购光伏组件等产品、拟向 超隆光电提供居间服务、拟与汕头保碧实丰新能源科技有限公司（以下简称"保碧实 丰"）及其下属公司开 ...

证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2024-032 监事会认为：公司2024年中期利润分配安排，增厚了股东回报，充分保护了全体 股东分享公司发展收益的权利，符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的 通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》的相关规 实丰文化发展股份有限公司 关于授权董事会决定公司 2024 年中期利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 实丰文化发展股份有限公司（以下简称"公司"、"实丰文化"或"上市公司"）根 据《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《关于进 一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规定，为进一步提高分红频次，增强 投资者回报水平，结合公司实际情况，现将 2024 年中期利润分配方案安排如下： 一、2024 年中期利润分配安排情况 （一）在公司当期盈利、累计未分配利润为正，公司现金流可以满足正常经营和 持续发展的需求，同时满足《实丰文化 ...

财报披露 - 公司于2024年4月29日披露2023年年度报告全文及摘要[1] 业绩说明会 - 2024年5月10日15:00至17:00举行2023年度网上业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，在“价值在线”小程序举行[1] - 提问通道自公告发出之日起开放[1] - 参与方式包括网页打开活动链接和微信扫码[1] - 出席人员有董事长蔡俊权、副总经理蔡佳霖等[3]

募集资金情况 - 公司2017年4月6日首次公开发行2000万股A股，发行价11.17元/股，募集资金总额22340万元，净额20198万元到账[1] - 2023年度募集资金总额为22340.00万元[28] - 报告期内投入募集资金总额为6401.62万元[28] - 报告期内变更用途的募集资金总额为0.00万元[28] - 累计变更用途的募集资金总额为11453.03万元，比例为51.27%[28] - 已累计投入募集资金总额为21563.87万元[28] 募投项目投入 - 玩具生产基地建设项目拟投入11047.40万元，截至2023年末累计投入1628.02万元，投资进度14.74%[3][28] - 研发中心建设项目拟投入7016.54万元，截至2023年末累计投入5090.37万元，投资进度72.55%[3][28] - 营销网络建设及品牌推广项目拟投入2134.06万元，截至2023年末累计投入1928.24万元，投资进度90.36%[3][28] 资金使用调整 - 2022年8月26日同意用不超5000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2022年12月28日提前归还2700万元，2023年6月20日归还剩余2300万元[13][14][30] - 2022年11 - 12月用原终止的“玩具生产基地建设项目”剩余1亿元募集资金增资超隆光电获25%股权[16][29][30][31][35] - 2023年6 - 7月将节余募集资金401.62万元永久补充流动资金[16] 项目变更情况 - 2017年11月将“研发中心建设项目”实施主体变更为全资子公司，实施地点变更为深圳市前海深港合作区[29] - 2018年8 - 9月“营销网络建设及品牌推广项目”实施方式第一次变更[35] - 2019年8月27日“研发中心建设项目”结项，2215.84万元节余资金永久补充流动资金[30] - 2020年4 - 5月将“营销网络建设及品牌推广项目”中865.29万元用于电商平台建设[30][35] - 2021年4 - 5月终止“营销网络建设及品牌推广项目”下北京项目，299.79万元永久补充流动资金[30][35] - 公司将“研发中心建设项目”达到预计可完全使用状态的日期由2018年11月30日延后至2019年9月30日[29] 股权收购 - 2023年与相关方签署对超隆光电投资协议，持有超隆光电股权比例由25%增至33.33%[35] - 增资获得安徽超隆光电科技有限公司33.33%股权项目报告期内投入6000.00万元，累计投入10000.00万元，投资进度为100.00%[28]

关于公司为下属公司提供担保进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2024-017 实丰文化发展股份有限公司 证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2024-017 （二）为授信融资提供担保概况及担保进展情况 第 1 页 共 5 页 一、授信融资及担保情况概述 （一）授信融资情况概述 实丰文化发展股份有限公司（以下简称"公司"、"实丰文化"或"上市公 司"）于 2023 年 4 月 28 日召开的第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第 十六次会议、2023 年 5 月 22 日召开的 2022 年年度股东大会，审议通过了《关 于公司及下属公司 2023 年度向各家银行申请授信借款额度的议案》（下属公司包 括现有及后续新设子公司以及孙公司，下同），为满足公司和下属公司业务发展 和日常经营的资金需求，2023 年公司及下属公司拟向相关金融机构（包括但不 限于银行、融资租赁公司等）申请不超过 12 亿元（含本数）的授信融资额度， 授信方式为信用、抵押或担保，业务种类范围包括但 ...

证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2024-016 实丰文化发展股份有限公司 实丰文化发展股份有限公司（以下简称"公司"、"实丰文化"或"上市公 司"）于 2023 年 4 月 28 日召开的第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第 十六次会议、2023 年 5 月 22 日召开的 2022 年年度股东大会，审议通过了《关 于公司及下属公司2023年度向各家银行申请授信借款额度的议案》（下属公司包 括现有及后续新设子公司以及孙公司，下同），为满足公司和下属公司业务发展 和日常经营的资金需求，2023 年公司及下属公司拟向相关金融机构（包括但不 限于银行、融资租赁公司等）申请不超过 12 亿元（含本数）的授信融资额度， 授信方式为信用、抵押或担保，业务种类范围包括但不限于贷款、汇票承兑、 汇票贴现、开立信用证、信用证项下进口押汇等，具体金额及业务品种以实际 签署合同约定为准，在授权期限内，授信额度内可循环使用。 为满足全资子公司广东实丰智能科技有限公司（以下简称"实丰智能"）日 常经营对流动资金的需求，实丰智能近日与兴业银行股份有限公司汕头分行 （以下简称"兴业银行"）签署了《流动资金借款合 ...