| 证券代码：002861 | 证券简称：瀛通通讯 公告编号：2024-011 | | --- | --- | | 债券代码：128118 | 债券简称：瀛通转债 | 瀛通通讯股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 瀛通通讯股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会议通知 于 2024 年 4 月 15 日以书面、电子邮件和电话方式发出，会议于 2024 年 4 月 25 日下午 13:00 以现场方式召开，会议召开地点为公司东莞园区(东莞市瀛通电线 有限公司会议室)。本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名，全体监事均现场 出席了本次会议。会议由监事会主席胡钪女士主持，公司董事会秘书罗炯波先生 列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议以书面表决方式，审议并表决通过了以下议案： 1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 具体内 ...

瀛通通讯股份有限公司 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 目 录 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 天健审〔2024〕3-260 号 瀛通通讯股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了瀛通通讯股份有限公司（以下简称瀛通通讯公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表 、 合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核查了后附的 瀛通通讯公司管理层编制的《2023 年度营业收入扣除情况表》（以下简称扣除 情况表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供瀛通通讯公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为瀛通通讯公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解瀛通通讯公司 2023 年度营业收入扣除情况，扣除情况表应 当与已审的财务报表一并阅读。 二、2023 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—4 页 | 三、附件…………………………………………… ...

瀛通通讯股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （独立董事 刘碧龙） 各位股东及股东代表： 本人刘碧龙，作为瀛通通讯股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事。 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及有关法 律、法规的规定，在 2023 年的工作中，履行了独立董事的职责，诚实守信、勤 勉尽责地行使公司所赋予的权利，积极出席了公司 2023 年的相关会议，认真审 议董事会各项议案，维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 刘碧龙先生：男，中国国籍，1970 年出生，民革党员，博士学历，青岛理工 大学二级教授博导。中国科学院优秀百人、山东省泰山学者特聘专家。安徽师范 大学物理学学士、首都经济贸易大学安全工程硕士、中国科学院研究生院声学博 士、瑞典皇家工学院技术声学博士。1997 年 7 月至 1999 ...

| 证券代码：002861 | 证券简称：瀛通通讯 公告编号：2024-024 | | --- | --- | | 债券代码：128118 | 债券简称：瀛通转债 | 瀛通通讯股份有限公司 关于拟出售全资子公司股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 7、经营范围：生产：空气压缩机、电机、电器机械、炉具、玩具、水泵、 气泵、水族用品、宠物用品；销售：五金交电、机电设备、通用机械设备、玻璃 2、统一社会信用代码：9144190055912993XP 3、企业类型：有限责任公司 4、法定代表人：吕庆彪 5、注册资本：人民币伍仟万元 6、成立日期：2010 年 07 月 12 日 制品、炉具、饲料、水泵、气泵、塑胶制品；货物进出口。(依法须经批准的项 目，经相关部门批准后方可开展经营活动) 8、注册地址：广东省东莞市樟木头镇樟洋富竹三街 6 号 一、交易概述 为落实瀛通通讯股份有限公司（以下简称"公司"）战略布局，并优化公司 资产结构，盘活存量资产，实现公司资源的有效配置，进一步增强公司现金流， 促进公司长期稳健发展，公司拟向东莞市恒越实业有限公司 ...

公司治理 - 2023年召开5次董事会会议，独立董事应出席5次，实际出席5次[3][4] - 2023年独立董事出席股东大会3次[4] 报告披露 - 2023年按时编制并披露多份报告[11] 人事与审计 - 2023年1月6日聘任高级管理人员[14] - 2023年续聘天健会计师事务所为审计机构[12] 未来展望 - 2024年独立董事将继续参与重大决策[17]

人员数据 - 截止2023年12月31日，天健合伙人数量238人[1] - 截止2023年12月31日，天健注册会计师2272人[1] - 截止2023年12月31日，天健签署过证券服务业务审计报告的注册会计师836人[1] 业绩数据 - 2023年度天健业务收入总额34.83亿元[1] - 2023年度天健审计业务收入30.99亿元[1] - 2023年度天健证券业务收入18.40亿元[1] - 2023年度上市公司年报审计收费总额6.63亿元[2] 客户数据 - 天健上市公司审计客户家数675家[1] - 天健同行业上市公司审计客户家数513家[1] 审计相关 - 2023年4月26日和5月17日分别经董事会和股东大会审议通过续聘天健为2023年度审计机构[3] - 天健对公司2023年度财务报告等进行审计并出具标准无保留意见审计报告[4] - 2023年4月26日，董事会审计委员会审议通过续聘天健为2023年度审计机构的议案[5] - 审计委员会与负责审计的人员进行审前、审计过程及初审意见后的沟通[6] - 2024年4月24日，董事会审计委员会审议通过公司《2023年年度报告及摘要》等议案并同意提交董事会审议[6] - 董事会审计委员会认为天健审计表现良好，按时完成2023年年度审计相关工作[7]

公司基本信息 - 公司股票代码为002861，股票简称为瀛通通讯[7] - 公司注册地址位于湖北省通城县隽水镇经济开发区新塔社区[8] - 公司网址为www.yingtong-wire.com，电子信箱为ir@yingtong-wire.com[8] - 公司年度报告备置地点在湖北省通城县经济开发区玉立大道555号[8] 公司财务状况 - 公司2023年营业收入为724,880,420.74元，较上年下降4.05%[9] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为-117,607,157.07元，较上年增长32.80%[9] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为55,634,882.90元，较上年下降20.18%[9] - 公司2023年末总资产为1,585,053,547.63元，较上年增长3.67%[10] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为917,746,836.03元，较上年下降8.03%[10] 产品及市场 - 公司2023年营业收入主要来源于销售声学产品、电源及数据传输产品[11] - 公司主营业务包括声学产品、电源及数据传输产品，以及相关产品的精密零组件，主要应用于消费电子领域[19] - 公司致力于成为世界领先的“大声学、大传输、大健康”产品整体解决方案服务商，实施垂直整合、水平扩张的发展战略[19] 行业趋势 - 2023年第四季度全球个人电脑市场出货量同比增长3%，达到2.47亿台，2024年预计将增长8%[16] - 2023年全球平板电脑出货量同比下降10%，达1.353亿台[16] - 2023年全球智能手机出货量同比下降4%，达11.4亿部，2024年预计市场将扩张4%[16] - 2023年全球可穿戴设备出货量同比增长6.3%，预计2027年将达到6.445亿台[16] 公司经营模式 - 公司采购模式主要包括“以销定产”、“以产定购”的模式，保持一个月正常生产的物料库存[22] - 公司生产模式采取“以销定产”的模式，根据客户需求组织产品生产，并执行全面的质量管理制度[22] - 公司销售模式为直接销售模式，不存在经销商、代理商等中间环节[22] - 公司境外销售业务模式为一般贸易出口模式，主要以美元结算[23] 公司发展战略 - 公司发展战略以“持续创新，提升客户价值”为使命，实施垂直整合、水平扩张的“内生外延”发展战略[74] - 公司将推动大客户服务提升，夯实业务发展根基，提供高附加值的服务，推动企业愿景的实现[74] - 公司将坚定落实内生式增长和外延式扩张并重的发展路径，深化第二增长曲线，创造利润、提升价值[74] 公司治理及股东信息 - 公司董事会设有战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，分别负责公司的发展战略、审计、董事和高级管理人员的提名、甄选、管理和考核等工作[82] - 公司股东黄晖持股28.74%，持股数量44712670股，质押数量15414940股[184] - 公司实际控制人为境内自然人黄晖，与左笋娥、左贵明、曹玲杰、左娟妹、左美丰、黄修成一致行动[189]

二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告……………第 3—9 页 三、附件……………………………………………………………第 10—13 页 （一）本所执业证书复印件………………………………………第 10 页 （二）本所营业执照复印件………………………………………第 11 页 （三）本所注册会计师执业证书复印件……………………第 12—13 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕3-258 号 瀛通通讯股份有限公司全体股东： 瀛通通讯股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、管理层的责任 瀛通通讯公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1145 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保 证其内容真实、准确、完 ...

瀛通通讯股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，瀛通通讯股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照《公司法》 《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律法规和制度的要求，认真履行监事 会职责，切实维护了公司和全体股东的合法权益。报告期内，监事会对公司生产 经营、重大事项、财务状况及董事和高级管理人员履行职责等方面进行监督和核 查，为公司的规范运作提供了保障。 现将 2023 年度公司监事会工作情况汇报如下： 一、监事会会议召开情况 监事会对公司财务运行体系及财务状况进行了有效的监督与核查，对公司定 期报告等事项进行了严格审核，认为：公司财务制度健全、内控制度完善、财务 运作规范。财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。 3．募集资金使用 报告期内，公司监事会依据公司治理要求和上市公司运作规范的要求，及时 就涉及股东利益和公司经营发展的重大事项进行深入研究和审议，切实行使监督 权利，全年共计召开了 4 次会议，具体情况如下： | 会议时间 | | 会议届次 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | 2023 年 | 1 月 6 日 | 第五届监事会第 ...

公司治理 - 2023年召开5次董事会会议，独立董事均通讯出席[3] - 2023年按时披露多份报告[11] - 2023年续聘天健会计师事务所为审计机构[12] - 2023年聘任公司总经理等管理人员[13] 独立董事 - 2023年独立董事履职合规，2024年将继续勤勉尽职[16] - 独立董事目的是提高业绩、维护股东权益[16]