关于 2023 年度计提资产减值准备及核销部分应收账款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称"公司"或"威星智能"）于 2024 年 4 月 23 日召开第五届董事会第十六次会议及第五届监事会第十四次会议，审 议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备及核销部分应收账款的议案》，本事 项无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、2023 年度计提信用及资产减值准备的情况 （一）计提信用及资产减值准备情况概述 1、本次计提信用及资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》的有关规定，公司在资产负债表日对截至 2023 年 12 月 31 日的公司应收账款、应收票据、其他应收款、存货、合同资产、长期股权投资 等资产进行了全面清查，对相关资产价值出现的减值迹象进行了充分地分析和评 估。经减值测试，公司需根据《企业会计准则》规定计提相关资产减值准备。 2、本次计提信用及资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间 证券代码 ...

股东大会召开 - 年度股东大会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东大会不定期召开，特定情形下公司需在事实发生之日起2个月内召开[2] - 六种情形下需召开临时股东大会，含单独或合计持有公司10％以上股份的股东书面请求[2] 提议与通知 - 独立董事、监事会、单独或合计持有公司10%以上股份的股东提议或请求召开，董事会应10日内反馈，同意则5日内发通知[6][7] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[10] - 年度股东大会召集人应在召开20日前书面通知股东，临时股东大会应于召开15日前书面通知[10] 其他规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[11] - 发出股东大会通知后，无正当理由不得延期或取消，若出现该情形，应在原定召开日前至少2个工作日说明原因并通知股东[12] - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可作为征集人公开请求股东委托其参会并行使权利[15] - 法人股东出席会议需法定代表人或其委托代理人，授权委托书有必备信息[16] - 召集人和律师验证股东资格，提交文件不符规定出席资格无效[17] - 股东大会由董事长主持，特殊情况按规定推举主持人[18] - 年度股东大会上董事会、监事会、独立董事需作报告[19] - 关联交易事项关联股东回避，其表决权股份不计入有效总数[20] - 选举董事、监事可实行累积投票制，其他提案逐项表决[21] - 股东大会记名投票，一股份一票表决权，公司持本公司股份无表决权[21] - 出席股东对提案发表意见，未填等视为弃权[22] - 股东大会决议及时公告，列明相关信息[23] - 会议记录由董事会秘书负责，保存期限不少于10年[24] - 公司需在股东大会结束后2个月内实施派现、送股或资本公积转增股本具体方案[25] - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销召集程序、表决方式或内容违规的股东大会决议[25] - 本规则未规定事项依照国家法律法规和公司章程执行[27] - 本规则中“以上”“内”含本数，“过”“低于”“多于”不含本数[27] - 本规则由董事会负责解释[27] - 本规则经股东大会通过后生效，董事会可制定修订案提交审议[27]

证券代码：002849 证券简称：威星智能 公告编号：2024-013 浙江威星智能仪表股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江威星智能仪表股份有限公司(以下简称"公司"或"威星智能")于 2024 年 4 月 23 日召开了第五届董事会第十六次会议及第五届监事会第十四次会议， 审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》。该议案尚需提交公司 2023 年度股 东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、利润分配预案基本情况 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的浙江威星智能仪表股份有限 公司（以下简称"公司"或"威星智能"）《2023 年度审计报告》（天健审〔2024〕 3136 号）确认，威星智能 2023 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为 33,961,121.46 元，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，按照母公司实 现的净利润的 10%计提法定盈余公积 4,503,355.98 元,加上年初未分配利润 430,551,691.11 元，扣除 2023 年派发的现金股 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 页 | | | | 天健审〔2024〕3136 号 浙江威星智能仪表股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了浙江威星智能仪表股 ...

董事会秘书任职 - 公司设一名董事会秘书，为高级管理人员[2] - 受处罚或谴责人士不得担任董事会秘书[4] - 聘任董事会秘书同时应聘任证券事务代表[5] 董事会秘书职责 - 负责信息披露、投资者关系管理等多项职责[8][9] - 配合股东自行召集的股东大会并披露信息[13] 信息披露要求 - 指派人员与深交所联系办理信息披露事务[14] - 信息披露应真实准确完整合规[15] 责任与解聘 - 决议违法致损，董事会秘书可能担责[18] - 特定情形一个月内解聘董事会秘书[18] 空缺与离职 - 空缺超三月董事长代行，六月内完成聘任[19] - 因客观原因离职提前3个月提出[20] 聘任时间 - 上市后或原任离职后三个月内聘任[39] 细则规定 - 细则与法规不一致按国家规定办理[22] - 细则审议通过生效，修改亦同[23] - 细则由董事会负责解释[24]

会议时间 - 2023年年度股东大会现场会议2024年5月17日13:30召开[1] - 网络投票2024年5月17 - 20日进行[1] - 股权登记日为2024年5月10日[3] 提案情况 - 2024年年度股东大会有18项议案待表决[14][15] - 提案1、2、3、4、7、9、16、17项影响中小投资者利益单独计票披露[6] - 提案2关联交易关联股东回避表决[6] - 议案9、17为特别决议需三分之二以上表决权通过[6] 登记信息 - 现场会议登记送达截止2024年5月14日16:00[8] - 现场会议登记时间2024年5月14日9:00 - 11:30、13:30 - 16:00[8] 其他信息 - 会议会期预计半天，股东食宿交通自理[10] - 会议联系电话0571 - 88179003等[10] - 网络投票代码"362849"，简称"威星投票"[14] - 股东互联网投票需办理身份认证[17]

业绩总结 - 2023年营业收入124,366.57万元，同比增长30.56%[2] - 2023年净利润3,396.11万元，同比下降42.86%[2] - 2023年末净资产127,364.08万元，同比增长2.31%[2] - 2023年扣非净利润2,702.78万元，同比增长32.82%[3] - 2023年经营现金流净额20,318.11万元，同比增长351.80%[3] - 2023年基本每股收益0.15元/股，同比下降50.00%[3] - 2023年末总资产235,856.04万元，同比增长9.12%[3] 研发投入 - 2023年研发投入6,958.64万元，同比增长6.83%[2] 公司治理 - 2023年召开6次董事会会议，审议通过29项议案[4] - 2023年召开3次股东会，审议通过15项议案[6] 未来展望 - 2024年起披露可持续发展报告，践行ESG理念[16] 新策略 - 推动数字化转型，加强业务考核和营销[17] - 推进研发创新体系建设，实施人才战略[17] - 董事会优化治理结构，完善风险防范机制[19] - 董事会督促实施2024年度经营计划[19]

浙江威星智能仪表股份有限公司监事会 对公司 2023 年度内部控制自我评价报告的审核意见 根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业内部控制基本规范》 （财会[2008]7 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》等制度的有关规定，浙江威 星智能仪表股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十四次会议审议 通过《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》，公司监事会对《公司 2023 年度 内部控制自我评价报告》发表书面审核意见如下： （一）《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》的格式、内容均符合有关法 律法规和规范性文件的要求，全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情 况，建立了较为完善和合理的内部控制体系, 并且得到了有效执行。 2024 年 4 月 25 日 （二）2023 年，公司未发生违反《企业内部控制基本规范》及其配套指引以 及公司内部控制制度的情形。监事会对《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》 不存在异议。 浙江威星智能仪表股份有限公司 监事会 ...

浙江威星智能仪表股份有限公司 《公司章程》修订情况对照表（2024年4月） 公司第五届董事会第十六次会议审议通了《关于修订<公司章程>的议案》， 董事会拟对《公司章程》中部分条款进行修订，具体条款如下： 序号 修订前 修订后 1 第二十三条 公司在下列情况下， 可以依照法律、行政法规、部门规章和本 章程的规定，以交易所集中竞价交易、要 约或中国证券监督管理部门认可的其他 方式收购本公司的股份： （一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股票的其他公 司合并； （三）将股份用于员工持股计划或 者股权激励； （四）股东因对股东大会作出的公 司合并、分立决议持异议，要求公司收购 其股份的； （五）将股份用于转换上市公司发 行的可转换为股票的公司债券； （六）上市公司为维护公司价值及 股东权益所必需。 除上述情形外，公司不得进行买卖 本公司股份的活动。 第二十三条 公司在下列情况下，可以 依照法律、行政法规、部门规章和本章程的 规定，以交易所集中竞价交易、要约或中国 证券监督管理部门认可的其他方式收购本 公司的股份： （一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股票的其他公司合 并； （三）将股份用于员工持股计划或 ...

为广泛听取投资者的意见和建议，投资者可于 2024 年 5 月 10 日（星期五） 下午 17:00 前将相关问题通过电子邮件的形式发送至邮箱：zqb@viewshine.cn， 公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 参与方式一：在微信小程序中搜索"威星智能投资者关系"； 参与方式二：微信扫一扫以下二维码： 证券代码：002849 证券简称：威星智能 公告编号：2024-024 浙江威星智能仪表股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称"公司"或"威星智能"）已于 2024 年 4 月 25 日 在 《证券时报》、《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露了公司 2023 年年度报告及其摘要。为便 于广大投资者更加深入全面地了解公司的经营情况，公司定于 2024 年 5 月 13 日 （星期一）下午 15:00—17:00 在"威星智能投资者关系"小程序举行 2023 年度 ...