第五届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十六 次会议通知，于 2025 年 12 月 29 日以电子邮件等方式送达全体董事、高级管理 人员。会议于 2025 年 12 月 29 日在公司二楼会议室以现场加通讯的形式召开。 鉴于本次审议事项较为紧急，经全体董事确认，一致同意豁免召开本次董事会提 前通知时限要求。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议由董事长孙华山 先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议 以记名投票的方式审议并通过了以下议案： 一、审议通过了关于豁免第五届董事会第二十六次会议通知时限的议案 证券代码：002848 证券简称：*ST 高斯 公告编号：2025-055 为保障公司 2025 年度审计工作按时启动，确保年度报告工作正常开展，加 急审议年度审计机构聘任议案。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及 公司《董事会议事规则》相关规定，经全体董事一致同意，豁免本次第五届董事 会第二十六次会议的提前 ...