内控情况 - 监事会审阅《2024年度内部控制自我评价报告》并发表意见[1] - 公司内控制度健全，组织机构完整、运转有效[1] - 报告期内无违规及重大重要内控缺陷[1] - 监事会认为报告反映内控实际情况[1]

会议相关 - 2025年4月24日召开第四届监事会第十次会议，3名监事实到[1] - 多项议案表决赞成3票、弃权0票、反对0票[2][6][8][10][13][17][19][22][24][26][28][31][34][37] 业务决策 - 公司及子公司12个月内开展不超3亿外汇套期保值业务[25] - 多项议案提交股东大会审议[3][5][9][11][14][20][25][27][30][33][36] 财务相关 - 监事会认为2024年度财务结构合理、状况良好[7] - 会计政策变更能准确反映财务和经营成果[16] 其他事项 - 向金融机构申请2025年综合授信保障经营[29] - 2025年度日常关联交易遵循公平原则[21]

议案表决 - 《2024年董事会工作报告》等多项议案表决赞成7票、弃权0票、反对0票，尚须提交股东大会审议通过[4][5][9][12][14][17][22][25][34][3][8][11][13][16][24][28][33] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》表决赞成6票、弃权0票、反对0票，回避1票[19] - 《在公司担任管理职务者的董事薪酬方案》表决3票赞成，0票弃权，0票反对[26] - 《独立董事薪酬方案》表决4票赞成，0票弃权，0票反对[27] - 《关于公司2025年度高级管理人员薪酬的议案》表决4票赞成，0票弃权，0票反对[31] - 《关于对公司独立董事2024年度独立性情况进行专项评估的议案》表决结果为4票同意、0票反对、0票弃权[37] - 《董事会对会计师事务所2024年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告》表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权[39] - 《关于会计政策变更的议案》表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权[40] - 《关于<公司2024年度环境、社会及治理（ESG）报告>的议案》表决结果为赞成7票、弃权0票、反对0票[45] 公司经营 - 《2024年年度报告及摘要》内容真实准确反映公司生产经营情况[7] - 《2024年度财务决算报告》客观真实反映公司财务状况和经营成果[10] 担保与授信 - 公司董事会同意为子公司提供担保，担保额度自本年度股东大会审议批准之日至下一年度股东大会召开前有效[23][24] - 公司及子公司2025年度向银行申请不超过102亿元人民币的综合授信额度[41] 其他 - 公司定于2025年5月20日下午15：00召开2024年度股东大会[43]

第四届董事会第四次独立董事专门会议决议 深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次独 立董事专门会议于 2025 年 4 月 23 日以现场及通讯方式召开，经全体独立董事推 举，由独立董事卢绍锋担任召集人并主持本次会议。独立董事向锐、任达参加会 议，会议符合《公司章程》和《独立董事专门会议工作细则》的规定。 深圳同兴达科技股份有限公司 经审核，公司董事会提出的 2024 年度利润分配预案符合《上市公司监管指 引第 3 号-上市公司现金分红》等相关法律、法规要求及《公司章程》中有关利 润分配政策的规定，综合考虑了公司的持续稳定发展和股东合理回报，有利于保 持公司利润分配政策的连续性和稳定性，维护公司及全体股东利益。全体独立董 事同意公司 2024 年度利润分配预案，并同意将上述议案提请公司董事会、股东 大会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 二、审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。 经审查，公司 2024 年度关联交易实际发生情况与预计金额存在差异属于正 常的经营行为，符合公司实际生产经营情况。交易总金额未超出预计总金额，对 公司日常经营及业绩未产生 ...

业绩总结 - 2024年公司归母净利润32,514,586.37元，母公司净利润90,735,741.32元[1] - 2022 - 2024年归母净利润分别为 - 40,180,716.05元、48,001,583.95元、32,514,586.37元[4] 利润分配 - 按10%提取法定公积金9,073,574.13元，期末可供分配利润386,321,772.12元[1] - 每10股派现0.4元，共派现12,659,810.60元，占2024年合并归母净利润38.94%[3] - 2024年现金分红和股份回购总额占合并报表净利润46.87%[3] - 最近三年累计现金分红占年均净利润289.06%[6][7] 资产情况 - 2024、2023年金融资产分别为36,613,162.67元、33,838,051.24元，占比0.39%、0.41%[8] 决策进展 - 独董、董事会、监事会同意2024年度利润分配预案[9][10][12] - 利润分配预案需2024年度股东大会审议通过[13]

股份回购计划 - 2024年11月1日拟以集中竞价回购，资金2.5 - 4亿元，价不超21.56元/股[1] 回购进展 - 截至2025年4月9日，累计回购11,056,440股，占总股本3.38%[2] - 最高成交价15.08元/股，最低13.32元/股[2] - 成交总金额155,126,225.68元（不含费用）[2] 回购规则 - 不在重大事项发生至披露日等期间回购[4] - 委托价不为当日涨幅限制价[5] - 不在开盘、收盘集合竞价及无涨跌限制日委托[5]

回购方案概述 - 公司于2024年11月1日通过董事会决议，计划以集中竞价方式回购股份，回购资金总额不低于2 5亿元、不超过4亿元，回购价格上限为21 56元/股，回购股份将用于股权激励或员工持股计划 [2] - 回购实施期限为董事会审议通过后12个月内，具体回购数量以期满时实际回购为准 [2] 回购进展数据 - 截至2025年3月31日，累计回购3 248,140股（占总股本0 99%），成交总金额4743万元，最高价15 08元/股，最低价13 78元/股 [3] - 2025年4月7日新增回购1 408,660股（占总股本0 43%），单日成交金额6377万元，最高价14 23元/股，最低价13 39元/股 [3] - 截至2025年4月7日，累计回购达7 904,940股（占总股本2 41%），成交总金额1 11亿元，价格区间13 39-15 08元/股 [4] 合规性说明 - 回购行为符合《上市公司股份回购规则》及深交所自律监管指引要求，每增加1%股本比例即披露进展 [3][4] - 公司未在重大事项敏感期及监管规定的禁止期内回购股份 [5] - 集中竞价委托价格避开涨跌幅限制价格，且未在开盘/收盘集合竞价或无涨跌幅限制交易日进行委托 [6][7] 后续计划 - 公司将继续在回购期限内根据市场情况推进回购计划，并依法履行信息披露义务 [7]

股份回购 - 2024年11月1日拟以集中竞价回购，资金2.5 - 4亿元，价格不超21.56元/股[1] - 截至2025年3月31日，累计回购3248140股，占比0.99%，金额47429590.26元[2] - 2025年4月7日累计回购4656800股，占比1.42%，金额63765243.82元[3] - 截至2025年4月7日，累计回购7904940股，占比2.41%，金额111194834.08元[3] - 回购最高成交价15.08元/股，最低13.39元/股[3]

文章核心观点 4月7日沪指下跌，申万行业中计算机、机械设备、电子等行业跌幅居前，两市主力资金净流出，电子行业主力资金净流出规模居首，且该行业多数个股下跌，还列出了电子行业资金流入和流出榜 [1] 市场整体表现 - 4月7日沪指下跌7.34% [1] - 申万所属行业中计算机、机械设备跌幅居前，分别为12.55%、12.19%，电子行业下跌11.04% [1] - 两市主力资金全天净流出1495.87亿元，申万行业主力资金均呈净流出状态 [1] 电子行业表现 - 电子行业主力资金净流出规模居首，全天净流出210.41亿元 [1] - 电子行业所属461只个股中，2只上涨，457只下跌，276只跌停 [1] - 电子行业资金净流入个股32只，同兴达、龙迅股份、鸿日达净流入资金居前，分别为1971.10万元、1581.77万元、1359.35万元 [1] - 电子行业资金净流出个股中，48只净流出超亿元，中芯国际、寒武纪、北方华创净流出资金居前，分别为8.83亿元、7.08亿元、5.28亿元 [1]

股份回购 - 2024年11月1日公司通过回购股份方案，资金2.5 - 4亿元，回购价不超21.56元/股[1] - 截至2025年3月31日，累计回购3248140股，占总股本0.99%[2] - 截至2025年3月31日，回购最高成交价15.08元/股，最低13.78元/股[2] - 截至2025年3月31日，回购成交总金额47429590.26元（不含费用）[2]