证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2024-076 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 关于变更高级管理人员的公告 本次高级管理人员的变更，不会对公司的生产经营产生重大影响。 特此公告。 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会 2024 年 10 月 22 日 附：简历： 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 部分高级管理人员的辞职报告，因公司内部工作调整，方鸿先生申请辞去公司总 裁职务，继续担任公司董事长职务；谢映波先生申请辞去副总裁职务，继续担任 公司董事会秘书职务。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，方鸿先生和谢 映波先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，方鸿先生和 谢映波先生未持有公司股份。 二、聘任高级管理人员情况 公司于2024年10月21日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于 变更高级管理人员的议案》，经董事长方鸿先生提议，并经董事会提名委员会审 核通过，董事会同意聘任谢映波先生担任公司总裁（简历详见附件）。任期自本 次董事会审议通过之日起至第六届董事 ...

董事会秘书设置 - 公司设一名董事会秘书，为高级管理人员，对公司和董事会负责[2] 任职与解聘 - 董事长提名，董事会聘任或解聘，聘任时应同时聘任证券事务代表[17] - 特定情形下，董事会1个月内终止聘任[19] 任职时间要求 - 上市或原任离职后3个月内聘任，空缺超3个月董事长代行，6个月内完成聘任[17][20] 职责与义务 - 负责信息披露等多项职责，负有诚信和勤勉义务，承担法律责任[9][22] 工作细则 - 经公司董事会表决通过之日起生效[24]

现场会议：2024 年 11 月 6 日 14:00； 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 21 日召开第六届董事会第十二次会议，会议决议于 2024 年 11 月 6 日召开 2024 年 第三次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开， 现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会。 2、会议召集人：公司第六届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十二次会议审议通过了 《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： 证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2024-078 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 5、本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 6、股权登记日：2024 年 ...

董事会提名 - 公司董事会提名杨军为第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人承诺参加培训并取得深交所认可资格证书[7] - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[18][19] - 被提名人近十二个月无相关情形[22] - 被提名人无证券市场禁入等不良记录[22][23][24][27] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[30]

财务业绩 - 营业收入同比下降2.12%，达到4.54亿元[4] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降72.14%，为1.16亿元[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降53.62%，为1.32亿元[4] - 基本每股收益同比下降78.95%，为0.04元[4] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额同比增长325.00%，达到8.97亿元[9] - 公司2024年1-9月销售商品、提供劳务收到的现金为13.97亿元[18] - 公司2024年1-9月购买商品、接受劳务支付的现金为9.57亿元[19] - 公司2024年1-9月支付给职工及为职工支付的现金为2.58亿元[19] - 公司2024年1-9月支付的各项税费为7,990万元[19] - 公司2024年1-9月投资支付的现金为5.76亿元[19] - 公司2024年1-9月吸收投资收到的现金为9,897,300元[19] - 公司2024年1-9月取得借款收到的现金为2.61亿元[19] - 公司2024年1-9月偿还债务支付的现金为1.99亿元[19] - 公司2024年1-9月分配股利、利润或偿付利息支付的现金为4,969万元[19] - 公司2024年1-9月期末现金及现金等价物余额为3.36亿元[19] 资产负债 - 总资产同比下降4.16%，为25.89亿元[7] - 归属于上市公司股东的所有者权益同比下降2.73%，为14.09亿元[7] - 公司货币资金为369,801,524.61元,较期初下降48.11%[13] - 公司交易性金融资产为182,452,386.39元[13] - 公司应收账款为447,659,428.52元,较期初增加15.27%[13] - 公司存货为262,559,084.01元,较期初增加0.94%[13] - 公司固定资产为508,408,171.58元,较期初下降1.72%[14] - 公司在建工程为86,102,940.66元,较期初增加66.91%[14] - 公司2024年第三季度资产总额为25.89亿元[15] - 公司2024年第三季度负债总额为11.80亿元[15] - 公司2024年第三季度所有者权益总额为14.09亿元[15] 股东情况 - 公司普通股股东总数为18,243人,前10名股东持股情况如下[10]: - 长沙正元企业管理有限公司持股23.18%,58,897,350股 - 中联重科股份有限公司持股18.89%,48,000,000股 - 邦中投资有限公司持股6.93%,17,602,650股 - 公司无表决权恢复的优先股股东[10] - 公司前10名无限售条件股东持股情况[10] 研发及投资 - 研发费用同比增长40.90%，达到5.94亿元[8] - 投资收益同比增长248.84%，为3,329.90万元[8] - 公允价值变动收益同比下降130.37%，为-3,316.35万元[8] - 公司2024年第三季度研发费用为5.94亿元[16] - 公司2024年第三季度管理费用为6.93亿元[16] - 公司2024年第三季度销售费用为3.07亿元[16] 经营业绩 - 公司2024年第三季度营业收入为13.16亿元[15] - 公司2024年第三季度净利润为6.03亿元[15] - 公司2024年第三季度归属于母公司股东的净利润为6.60亿元[15] - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.26元[17]

会议安排 - 2024年9月27日决定召开股东大会[5] - 9月28日、10月8日公告通知及更正公告，股权登记日10月9日[5] - 网络投票10月14日9:15 - 15:00，现场会议15:00召开[6] 参会情况 - 现场股东代理人2人，代表股份56,436,196股，占22.2092%[7] - 网络投票股东代表股份51,470,529股，占20.2551%[9] 议案表决 - 审议股权转让补充协议议案，同意107,774,275股，占99.8773%[11] - 中小股东同意6,376,925股，占97.9652%[11]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会现场会议于10月14日15:00召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[3] - 现场会议地点为湖南省长沙市岳麓区滨江路53号楷林国际C座3401室公司会议室[3] 投票情况 - 通过现场和网络投票的股东170人，代表股份107,906,725股，占总股份42.4643%[3][4] - 中小股东168人，代表股份6,509,375股，占总股份2.5616%[4] 议案表决 - 《关于拟签署补充协议暨关联交易的议案》总表决中，同意107,774,275股，占99.8773%[5] - 中小股东总表决中，同意6,376,925股，占97.9652%[6]

公司业绩和财务状况 - 2024年上半年营业收入为8.62亿元,同比下降8.84%,归母净利润5442.45万元,同比下降10.79%[5] - 业绩下降主要原因是消费电子电源业务尚在持续恢复中,大功率电源业务客户需求下滑,以及新拓展业务产线尚处于产能爬坡阶段[5] - 公司将持续优化工艺、优化销售结构、加大海外资源投放,促进锯切业务稳健增长,并通过巩固大客户市场份额、加大研发投入等措施改善电源业务[4] - 公司资产负债率较低,现金充裕,经营性现金流健康,财务状况良好[2] 业务发展规划 - 公司将继续聚焦"锯切+电源"双主业发展,电源业务包括消费电子电源、新能源智能光伏/储能电源、数据中心电源、站点能源电源等[3] - 公司未来重点是在新型电力电子领域加强自主研发能力和市场拓展力度,成为组件级电力电子产品细分领域的全球领导者[3] - 公司正在推动数字化转型,包括智能制造设备改造、数字营销和ERP管理升级等,并通过大客户直销模式和渠道拓展来优化业务结构[4] 其他信息 - 公司2023年通过定增募资6.08亿元,将根据长远发展战略目标和市场情况合理使用[2] - 公司高度重视投资者回报,分红政策综合考虑行业特点、发展阶段、经营模式等因素[6] - 公司产品广泛应用于航空航天、轨道交通、汽车制造等各个制造领域,客户包括行业头部品牌[7][9] - 公司正在开拓AIPC电源、充电桩等新兴业务,并在商业航天领域有所发展[9]

新策略 - 2024年9月12日公司审议通过设全资子公司议案[2] - 子公司注册资本1000万元用于相关产品业务[2] 新进展 - 子公司9月27日成立，名为广东省珈昱数字能源技术有限公司[3] - 子公司完成工商注册登记获《营业执照》[3]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会10月14日15:00现场召开，网络投票时间为10月14日9:15 - 15:00[10][24][25] - 股权登记日为2024年10月9日[11] - 现场会议登记时间为2024年10月11日（9:00 - 11:30、14:00 - 16:30）[15] 会议审议事项 - 审议《关于拟签署<关于东莞市铂泰电子有限公司之股权转让协议>之补充协议暨关联交易的议案》[13] 其他信息 - 9月28日股东大会通知有误，9月30日发布更正公告[1][8] - 普通股投票代码为362843，投票简称为泰嘉投票[23]