一、网上说明会安排 1、召开时间：2023 年 9 月 26 日（星期二）下午 15:00—17:00 2、参会人员：公司董事、总经理田洪池先生，副总经理、董事会秘书王有庆先生， 副总经理、财务总监谭健明先生。 3、参会方式：本次业绩说明会在全景网以网络远程的方式举行，投资者可登陆"全 景•路演天下"（http://ir.p5w.net）参与本次 2023 年半年度业绩说明会。 | 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号： 2023-109 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于举行2023年半年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年半年度报告全 文及<摘要>》已于 2023 年 8 月 25 日刊登于巨潮资讯网。为加强与投资者的深入交流， 使投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司将举办 2023 年半年度业绩说明会。本 次业绩说明会将采用网络 ...

中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 6161020008202300470 | | | --- | --- | --- | | 合同编号: | PHT-2023-443 | | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | | 报告文号: | 正衡评报字[2023]第450号 | | | 报告名称: | 山东道恩高分子材料股份有限公司拟股权收购涉及 的广东现代工程塑料有限公司股东全部权益价值资 | | | | 产评估报告 | | | 评估结论: | 97,001,391.53元 | | | 评估报告日: | 2023年09月11日 | | | 评估机构名称: | 正衡房地产资产评估有限公司 | | | 签名人员: | (资产评估师) 于开峰 会员编号:61090010 | | | | 张新 会员编号:61130012 | (资产评估师) | | | | DE FOR COLLECT O | (可扫描二维码查询备案业务信息) 说明:报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案,不作为 协会对该报告认证、认可的依据,也不作为资产评估机构及其签字资产评估专 业人员免除相 ...

广东现代工程塑料有限公司 审 计 报 告 众环审字(2023)0400263号 目 录 起始页码 审计报告 1 财务报表 资产负债表 l 利润表 3 现金流量表 4 所有者权益变动表 5 财务报表附注 7 7元計員反在湖路 169号中官 R.D. A20077 在高 Fav. 027-85424220 审计报告 众环审字(2023)0400263 号 广东现代工程塑料有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了广东现代工程塑料有限公司(以下简称"广东现代公司")财务报表,包括 2023年 5 月 31 日、2022年 12月 31 日的资产负债表,2023年 1-5 月、2022 年度的利润表、 现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 广东现代公司 2023年5月31日、2022年12月31日的财务状况以及 2023年1-5月、2022 年度的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责 ...

| 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2023-106 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议 通知于 2023 年 9 月 12 日以电子邮件、专人送达等形式向各位董事发出，会议于 2023 年 9 月 18 日在公司会议室以现场加通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际 出席 9 名，其中独立董事王翊民先生、杨希勇先生、车光先生以通讯方式参会。会议由 董事长于晓宁先生召集和主持，公司监事、部分高级管理人员及董事会秘书列席会议。 本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公 司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于收购广东现代工程塑料有限公司 100%股权的议案》 为推动公司业务发展， ...

| 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2023-107 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于收购广东现代工程塑料有限公司100%股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 18 日召开 第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于收购广东现代工程塑料有限公司 100%股 权的议案》，同意公司收购广东现代工程塑料有限公司（以下简称"广东现代"）100% 股权，交易价格为 9,700 万元。本次收购完成后，广东现代将成为公司全资子公司，纳 入公司合并报表范围内。同日，公司与广东现代控股股东 HDC 现代 EP 株式会社签订了 《股权转让协议》。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次交易事项 属于董事会审批权限范围，无需提交公司股东大会审议。本次交易不构成关联交易，也 不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 ...

山东道恩高分子材料股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的 独立意见 根据《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《山东道恩高分子材料股份有限公司章 程》《山东道恩高分子材料股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，我们作为山 东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着认真、负责的 态度，对公司第五届董事会第五次会议审议的议案进行了审议，现基于独立判断立场， 发表独立意见如下： 一、《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》的独立意见 1、公司本次回购股份方案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回 购股份》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，该事项的决策程序符 合有关法律、法规的规定； 山东道恩高分子材料股份有限公司 第五届董事会第五次会议 山东道恩高分子材料股份有限公司 第五届董事会第五次会议 4、本次回购以集 ...

（1）回购股份用途：实施员工持股计划或股权激励。 （2）回购资金总额：不低于人民币 8,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元 （含）。 （3）回购股份价格区间：不超过人民币 16 元/股（含），回购价格上限不高于董 事会审议通过股份回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 （4）回购期限：自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。 | 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2023-108 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、回购方案的主要内容 （1）若公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限，则可能存在回购方案无 1 （5）回购资金来源：自有资金。 2、相关股东是否存在减持计划 截至本公告披露日，公司董事、监事、高级管理人员，控股股东、持股 5%以上的股 东、实际控制人及其一致行 ...

| 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2023-103 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四 次会议通知于 2023 年 9 月 1 日以电子邮件、专人送达等形式向各位董事发出， 会议于 2023 年 9 月 8 日在公司会议室以现场加通讯的方式召开。本次会议应出 席董事 9 名，实际出席 9 名，其中独立董事王翊民先生、杨希勇先生、车光先生 以通讯方式参会。会议由董事长于晓宁先生召集和主持，公司监事、高级管理人 员及董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》 等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司募投项目延期的议案》 同意在募投项目实施主体、募集资金投资用途、项目实施地 ...

| 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2023-104 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | （一）审议通过了《关于公司募投项目延期的议案》 山东道恩高分子材料股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三 次会议通知于 2023 年 9 月 1 日以电子邮件、专人送达等形式向各位监事发出， 会议于 2023 年 9 月 8 日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。会议由公司监事会主席邱焕玲女士召集和主持，公司董事 会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 公司本次对募集资金投资项目建设进度的调整是根据公司实际情况做出的 谨慎决定，仅涉及项目进度的变化，未调整项目的投资总额和建设规模，不涉 ...

申港证券股份有限公司 关于山东道恩高分子材料股份有限公司 募投项目延期的专项核查意见 申港证券股份有限公司（以下简称"申港证券"、"保荐机构"）作为山东道恩高 分子材料股份有限公司（以下简称"道恩股份"、"公司"、"发行人"）持续督导工作 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市 公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规及 规范性文件的要求，对道恩股份募投项目延期事宜进行了核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]823号文核准，同意本公司向特定对 象非公开发行股票不超过122,773,504股人民币普通股。本次非公开发行股票的人民 币普通股每股面值为人民币1.00元，每股发行价为人民币20.62元，募集资金总额为 人民币771,499,939.36元，扣除承销费、保荐费、上网发行费、招股说明书印刷费、 申报会计师费、律师费等发行费用（不含增值税）合计人民币11,490,756.62元后， 募集资金净额为人民 ...