营业收入情况 - 2024年第一季度营业收入166,598,038.95元，较上年同期增长30.42%[5] - 营业总收入本期为166,598,038.95元，上期为127,735,360.36元，同比增长约30.42%[19] 净利润情况 - 归属于上市公司股东的净利润9,902,071.86元，较上年同期增长260.33%[5] - 净利润本期为9,856,988.64元，上期为 - 7,395,948.90元，扭亏为盈[20] - 基本每股收益本期为0.05元，上期为 - 0.03元，扭亏为盈[20] - 稀释每股收益本期为0.05元，上期为 - 0.03元，扭亏为盈[20] 经营活动现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额-37,858,659.28元，较上年同期下降756.07%[5] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 37,858,659.28元，上期为5,770,483.26元，由正转负[22] 货币资金情况 - 2024年3月31日货币资金96,592,690.53元，较2023年12月31日下降29.86%[7] - 2024年3月31日，公司货币资金期末余额96592690.53元，较期初137715624.78元减少[16] 预付款项情况 - 2024年3月31日预付款项14,721,630.48元，较2023年12月31日增长76.49%[7] 存货情况 - 2024年3月31日存货116,353,922.04元，较2023年12月31日增长19.06%[7] - 2024年3月31日，公司存货期末余额116353922.04元，较期初97730358.25元增加[16] 其他非流动资产情况 - 2024年3月31日其他非流动资产7,347,831.79元，较2023年12月31日增长1432.05%[8] 销售费用情况 - 2024年1 - 3月销售费用1,699,682.57元，较2023年1 - 3月增长76.61%[8] 研发费用情况 - 2024年1 - 3月研发费用2,050,418.00元，较2023年1 - 3月增长44.94%[8] 普通股股东总数情况 - 报告期末普通股股东总数39,615户[10] 员工持股计划情况 - 公司拟对23人实施员工持股计划，拟募集资金不超1542.93万元，受让股份不超382.86万股，占公司当前股本总额20098.76万股的1.9%，受让价格4.03元/股[12] - 2024年4月9日，公司382.86万股股票以非交易过户形式过户至员工持股计划证券账户，过户价格4.03元/股[13] 流动资产与非流动资产情况 - 2024年3月31日，公司流动资产合计1231614126.56元，较期初1242115227.99元略有下降；非流动资产合计666752128.31元，较期初680998725.43元有所下降[16][17] 应收票据情况 - 2024年3月31日，公司应收票据期末余额312834982.16元，较期初340458259.55元减少[16] 应收账款情况 - 2024年3月31日，公司应收账款期末余额601291858.82元，较期初570764639.08元增加[16] 流动负债与非流动负债情况 - 2024年3月31日，公司流动负债合计1278338928.04元，较期初1299705449.07元略有下降；非流动负债合计9772422.66元，较期初11131750.41元有所下降[17] 短期借款情况 - 2024年3月31日，公司短期借款期末余额423033256.11元，较期初384084730.55元增加[17] 应付票据情况 - 2024年3月31日，公司应付票据期末余额153122986.32元，较期初113602025.62元增加[17] 应付账款情况 - 2024年3月31日，公司应付账款期末余额409980832.92元，较期初419384768.75元略有减少[17] 应付职工薪酬情况 - 2024年3月31日，公司应付职工薪酬期末余额10614016.07元，较期初17236246.57元减少[17] 所有者权益与负债和所有者权益总计情况 - 2024年3月31日，公司所有者权益合计610254904.17元，较期初612276753.94元略有下降；负债和所有者权益总计1898366254.87元，较期初1923113953.42元略有下降[17][18] 前10名股东持股情况 - 公司前10名股东中，陈相侠持股2034600股，黄倩持股1874690股，钱炜程持股1874676股等[11] 营业总成本情况 - 营业总成本本期为152,000,646.42元，上期为133,588,751.29元，同比增长约13.78%[19] 投资活动现金流量情况 - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 7,451,659.07元，上期为 - 485,975.31元，亏损扩大[22] 筹资活动现金流量情况 - 筹资活动产生的现金流量净额本期为7,444,177.48元，上期为33,822,937.10元，同比下降约78.00%[22][23] 现金及现金等价物净增加额情况 - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 38,168,036.32元，上期为39,096,330.82元，由正转负[23] 取得借款收到的现金情况 - 取得借款收到的现金本期为132,900,000.00元，上期为79,500,000.00元，同比增长约67.17%[22]

人员变动 - 公司董事吴云义、董事兼副总裁杨凡因个人原因辞职[1] - 吴云义持有公司股份568.9万股，杨凡未持股[1] - 辞职报告自送达董事会之日起生效[2] 其他信息 - 二人辞职不影响董事会正常运作[2] - 公告日期为2024年4月25日[3]

证券代码：0 0 2 8 2 8 证券简称：贝肯能源 公告编号：2024-03 0 新疆贝肯能源工程股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十五 次会议于 2024 年 4 月 25 日中午 12:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开， 本次会议于 2024 年 4 月 19 日以传真、电子邮件和正式文本等方式通知了全体监 事。 本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。会议由监事会主席杜洪凌先 生主持，会议的召集和召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议、充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以 下议案： 1、审议通过了《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年第一季度报告》的 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具 体 内 容 详 见 《 证 券 时 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 ...

监事会变动 - 2024年4月25日公司召开会议审议改选非职工代表监事议案[1] - 监事会主席杜洪凌辞职，辞职后不在公司任职[1] - 提名王相磊为非职工代表监事候选人，任期至第五届监事会届满[1] 后续安排 - 补选非职工代表监事需提交2024年第二次临时股东大会审议[2]

董事会调整 - 2024年4月25日召开第五届董事会第十五次会议[1] - 董事会成员由8名调为6名，非独立董事由5名调为3名，独立董事3名[1] 委员会成员 - 薪酬与考核委员会成员为杨庆理、王忠军、李尧[2] - 提名委员会成员为李尧、陈东、杨庆理[2] 调整意义 - 调整利于优化治理结构、提高运作效率，符合规定[2] - 调整程序合法合规，不损害公司和股东利益[3] 备查文件 - 《第五届董事会第十五次会议决议》[4]

股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会现场会议时间为5月15日10:30[1] - 网络投票时间为5月15日[1][2] - 股权登记日为2024年5月9日[3] - 现场会议登记时间为2024年5月14日（上午10:00 - 13:00，下午16:00 - 19:00）[6] 投票相关 - 议案3需经出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过[5] - 议案4采用累积投票方式，应选监事1人[4][5] - 普通股投票代码为“362828”，投票简称为“贝肯投票”[9] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月15日上午9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和下午13:00 - 15:00[12] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月15日上午9:15至下午15:00[14] 其他 - 中小投资者指单独或合计持有公司5%以下股份的股东[5] - 会议联系电话为0990 - 6918160，邮箱为guoqian@beiken.com[15]

会议信息 - 公司第五届董事会第十五次会议于2024年4月25日上午9:30召开[2] - 应参加董事8人，实际参加8人[2] 议案审议 - 审议通过《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》[3][4] - 审议通过《关于调整董事会人数及专门委员会成员的议案》，需提交2024年第二次临时股东大会审议[5][8][9] - 审议通过《关于拟变更公司名称和注册地址的议案》，需提交2024年第二次临时股东大会审议[10][11][12] - 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，需提交2024年第二次临时股东大会审议[13][14][15] 股东大会 - 公司定于2024年5月15日10:30召开2024年第二次临时股东大会[16] - 审议通过《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》[16][18]

公司基本信息 - 公司于2009年11月26日注册登记，2016年12月8日在深交所上市，首次发行2930万股[5] - 公司注册资本为20098.76万元[10] - 公司目前股份总数为20098.76万股，每股面额1元，均为普通股[20] 股份相关规定 - 公司因特定情形收购股份，用于员工持股或维护权益时，不超已发行股份总额10%，3年内转让或注销[25] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[28] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[28] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25% [28] - 公司董事、监事、高级管理人员所持股份自上市交易之日起3年内不得转让[28] - 公司董事、监事和高级管理人员离职后半年内，不得转让所持股份[28] - 交易所挂牌交易出售公司股票数量占所持公司股票总数比例不得超50％[30] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下可请求诉讼[35] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[38] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[44] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求等情形下，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[44] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案，召集人应在收到后2日内发补充通知[53] - 召集人将在年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前以公告通知股东[54] - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00[55] - 发出股东大会通知后，延期或取消需在原定召开日期两个工作日之前公告并说明原因[56] - 股权登记日与会议日期间隔不少于2个工作日且不多于7个工作日，且不得变更[58] - 股东大会会议记录保存期限不少于10年[64] - 股东大会作出普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过[67] - 股东大会作出特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[67] - 本章程另有规定情形的特别决议需出席股东所持表决权3/4以上通过[68] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[70] - 收购方恶意收购相关议案需出席股东所持表决权3/4以上通过[71] - 股东大会审议关联交易事项，关联股东不参与投票表决[71] - 股东大会审议影响中小投资者利益重大事项，对中小投资者表决单独计票[70] - 公司董事会、独立董事和符合条件股东可公开征集股东投票权，禁止有偿征集[70] 董事会相关 - 董事会由6名董事组成，其中独立董事不少于3人，设董事长1人[93] - 董事会有权决定公司最近一期定期财务会计报告确认的净资产总额10％以下（含10%）的单笔风险投资[98] - 董事会决定公司最近一期定期财务会计报告确认的净资产总额10％以上的单笔风险投资项目，报股东大会批准[98] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知[103] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或监事会可提议召开临时董事会，董事长应在10日内召集[103] - 临时董事会会议需提前5日通知[103] - 董事会会议记录、决议保存期限不少于10年[107] 管理层相关 - 公司设总裁1名，每届任期三年，连聘可连任[109][113] - 监事任期每届为3年，连选可连任[125] - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表比例不低于1/3[130] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过，会议记录至少保存10年[132][133] 财务与分红相关 - 公司在会计年度结束后4个月内报送年报，前6个月结束后2个月内报送半年报，前3个月和前9个月结束后1个月内报送季报[137] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[138] - 法定公积金转增资本时，留存额不少于转增前注册资本的25%[140] - 股东大会对利润分配方案决议后，董事会须在2个月内完成股利派发[140][146] - 每年现金分配利润不少于当年归属于母公司可供股东分配利润的20%[148] - 每连续三年至少有一次现金股利分配，三个年度现金分配利润总数不少于年均可供股东分配利润的30%[148] - 重大投资计划或现金支出累计达最近一期经审计净资产的50%且超5000万元，需董事会审议后提交股东大会批准[150] - 年末资产负债率超过70%时，公司可不实施现金分红[151] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[159] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所，需提前15天通知[162] - 公司通知以邮件送出，自交付邮局之日起第2个工作日为送达日期[165] - 公司合并、分立、减资，应自决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定媒体和网站公告[168][169][170] - 债权人自接到合并、减资通知书之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，可要求公司清偿债务或提供担保[168][170] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[174] - 修改章程使公司存续，须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[174] - 公司因特定情形解散，应在15日内成立清算组[174] - 清算组应自成立之日起10日内通知债权人，并于60日内在指定媒体和网站公告[175]

会议信息 - 公司第五届董事会第十四次会议于2024年4月1日审议通过召开本次股东大会的议案，4月2日发布《股东大会通知》[9] - 本次股东大会于2024年4月23日在公司二楼会议室举行，同时进行网络投票[10] 股东参会情况 - 现场出席会议的股东及股东代理人9人，代表股份50,383,425股，占公司股份总数的25.0679%[11] - 参加网络投票的股东共4人，代表股份38,800股，占公司股份总数的0.0193%[11] - 参加现场和网络表决的股东及股东代理人共13人，代表股份50,422,225股，占公司股份总数的25.0872%[11] - 参加表决的中小股东共计10人，代表股份10,492,100股，占公司股份总数的5.2203%[11] 议案表决情况 - 《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》总表决同意50,397,325股，占99.9506%；反对24,900股，占0.0494%；弃权0股[14] - 《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》中小股东表决同意10,467,200股，占99.7627%；反对24,900股，占0.2373%；弃权0股[14] - 《关于<公司2023年年度报告及其摘要>等6项议案总表决同意50397325股，占比99.9506%；反对24900股，占比0.0494%；弃权0股[15][16][17] - 《关于<公司2023年年度报告及其摘要>等6项议案中小股东表决同意10467200股，占比99.7627%；反对24900股，占比0.2373%；弃权0股[15][16][17] - 《关于公司2024年度向金融机构申请综合授信融资额度》等3项议案总表决同意50392325股，占比99.9407%；反对29900股，占比0.0593%；弃权0股[17][18][19] - 《关于公司2024年度向金融机构申请综合授信融资额度》等3项议案中小股东表决同意10462200股，占比99.7150%；反对29900股，占比0.2850%；弃权0股[17][18][19] 其他情况 - 本次会议听取公司独立董事2023年度述职报告[19] - 律师认为本次会议表决方式、程序、结果符合规定，会议决议与表决结果一致[20] - 律师认为公司本次股东大会召集、召开程序等均符合规定，决议合法有效[21] - 法律意见书一式叁份，2024年4月23日生效[21][22]

新疆贝肯能源工程股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在增加、变更或否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2024-027 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、本次股东大会的召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 23 日（星期二）上午 11:00。 （2）网络投票时间：2024 年 4 月 23 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 23 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 4 月 23 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议地点：新疆贝肯能源工程股份有限公司二楼会议室。 3、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：新疆贝肯能源工程股份有限公司（以 ...