2023 年度 西藏高争民爆股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | 1-2 | | 关于募集资金 2023 | 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-12 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2024CDAA5F0016 西藏高争民爆股份有限公司 西藏高争民爆股份有限公司全体股东： 我们对后附的西藏高争民爆股份有限公司(以下简称高争民爆公司)关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报 告）执行了鉴证工作。 高争民爆公司管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存 放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情 况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、 准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证 工作的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或 ...

会议召开情况 - 2023年召开股东大会5次，董事会会议7次[4] - 2023年召开战略委员会会议4次，提名委员会会议2次[5][6] - 2023年11月24日召开第一次独立董事专门会议[8] 关联交易数据 - 2023年关联交易业务总额2518万元，预计增加额度2010万元[14] - 2023下半年预计新增关联交易金额10000万元[16] - 2024年拟关联交易业务总额35000万元[16] 人事变动 - 2023年提名庄存伟等为非独立董事候选人[18] - 2023年选举曹敏忠、白珍为相关委员会委员[19] 审计机构变更 - 2023年先续聘立信，后改聘信永中和为审计机构[20] 未来展望 - 2024年独立董事曹敏忠将提建设性意见[22]

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2012 年 3 月 2 日，注册地 址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青先 生。信永中和审计涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务 业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零 售业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、采矿业等。公司同行业上市公司 审计客户家数为 237 家。 截止至 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东） 245 人，注册会计师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 超过 660 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 西藏高争民爆股份有限公司 董事会审计委员会监督 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况报告 西藏高争民爆股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为对公司 2023 年度财务报告及 内部控制出具审计报告的会计师事务所。根据财政部、国务院国有资产监督管理 委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，公司 ...

财报披露 - 公司于2024年4月19日在巨潮资讯网披露《2023年年度报告》[2] 业绩说明会 - 公司定于2024年5月6日15:00 - 17:00在“约调研”小程序举行2023年度网上业绩说明会[2] - 网上业绩说明会采用网络远程方式，提问通道自公告发出日起开放[2] - 参与方式为微信搜“约调研”或扫公告二维码，授权登入可交流[2][4] - 出席人员有董事长等，可能调整[5]

证券代码：002827 证券简称：高争民爆 公告编号：2024-010 西藏高争民爆股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 经西藏高争民爆股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年 4 月 17 日第三届董事会第二十一次会议审议通过，公司决定于 2024 年 5 月 13 日召开 2023 年度股东大会，现将本次股东大会的有关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）会议届次：2023 年度股东大会 （二）会议召集人：公司第三届董事会 2024 年 4 月 17 日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于 提请召开 2023 年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 13 日召开公司 2023 年度 股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：董事会认为本次会议召开符合《公司法》《上 市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议时间：202 ...

理财计划 - 拟用不超6亿闲置自有资金买低风险短期理财产品[2][4] - 委托理财额度12个月内有效，可循环滚动使用[4] 流程进展 - 2024年4月17日会议审议通过相关议案[2][5] - 事项尚须提交股东大会审议批准[5] 监督管理 - 多部门及人员对理财资金使用等进行监督[7] - 将在定期报告披露理财产品投资及损益情况[7] 决策评估 - 监事会认为购买理财产品利于提高资金效率和盈利能力[9]

独立董事胡洋瑄2023年度述职报告 西藏高争民爆股份有限公司各位股东及股东代表： 本人作为西藏高争民爆股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的独立董 事，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》 等相关法律制度的规定和要求，报告期内认真履行职责,积极出席相关会议,认真 审议董事会各项议案,对重大事项发表了相关意见,围绕维护公司整体利益、维护 全体股东合法权益勤勉开展工作。现将2023年度任职期内履行独立董事职责的情 况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 胡洋瑄，男，中国国籍，1964年5月出生，籍贯四川成都，学历本科，专业 法律。1985年1月至1991年1月在四川省政法管理干部学院担任教师；1991年1月 至2002年1月在中国物资储运成都集团公司担任经管处长；2002年1月至今在四川 川达律师事务所担任高级合伙人。2021年7月8日起任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存在影响独立性 的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席股东大会及董事会情况 2023年，公司召开了股东大会5次， ...

西藏高争民爆股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，西藏高争民爆股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会根据《公司法》《证券法》及其他法律法规和《公司章程》 的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规 赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司 董事、经理及其他高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了 公司及股东的合法权益。具体工作如下： 一、报告期内公司监事会具体工作情况 （一）报告期内公司共召开了七次监事会会议，具体情况如 下： 1、2023 年 4 月 3 日，公司召开第三届监事会第十二次会议， 审议并一致通过了《关于 2023 年度与控股股东子公司关联交易 预计的议案》《关于补选第三届监事会非职工监事的议案》。 2、2023 年 4 月 19 日，公司召开第三届监事会第十三次会 议，审议并一致通过了《关于公司 2022 年度监事会工作报告的 议案》《关于公司 2022 年度财务决算报告和 2023 年度财务预算 报告的议案》《关于公司 2022 年度利润分配的议案》《关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案》《关于公司 2022 年度内部 控制自我评 ...

募集资金基本情况 - 公司2016年首次公开发行4600万股，每股发行价8.23元，募集资金总额3.7858亿元，净额3.495282亿元[1] - 截至2023年12月31日，累计已使用募集资金3.5350617229亿元，理财收益净额1012.294162万元，利息收入和手续费支出净额185.31284万元，专用账户余额799.809773万元[5] - 2023年度募集资金总额为34,952.82万元，本年度投入705.04万元，累计投入35,350.62万元[22] 募集资金使用监管 - 公司会同保荐机构与多家银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》，与成远矿业等签署《募集资金四方监管协议》[6] 项目投资情况 - 年产3,000万发工业雷管生产线建设项目累计投入154.21万元，投资进度100%，公司决定终止该项目[22][28] - 信息化平台二期建设项目累计投入3,649.81万元，投资进度100%[22] - 乳化炸药生产线技术改造项目累计投入2,539.55万元，投资进度100%，本年度实现效益1,220.68万元[22] - 危险货物运输项目本年度投入705.04万元，累计投入2,340.90万元，投资进度77.21%，项目延期至2024年12月31日，投资金额3032万元，实施地点拟变更[22][23][24] - 补充流动资金项目累计投入7,176.06万元，投资进度100.17%[22] - 收购成远矿业开发股份有限公司51%股权项目累计投入14,714.66万元，投资进度100.06%，本年度实现效益2,702.23万元[22] - 闲置募集资金永久补充流动资金（生产线技改、信息化）累计投入1,462.39万元，投资进度109.17%[23] - 对西藏高争爆破工程有限公司增资项目累计使用1,252.11万元已于2019年12月31日前退回并终止该项目[23] 募集资金变更情况 - 累计变更用途的募集资金总额为18,413.36万元，占比52.68%[22] - 2019年公司将对西藏高争爆破工程有限公司增资项目投资金额由10505.734万元变更为3700万元[27] - 2020年3月31日原西藏高争爆破工程有限公司增资项目专户闲置募集资金3299万元永久补充流动资金[24] - 2020年5月15日公司通过议案将闲置募集资金永久补充流动资金[28] - 2021年公司拟将部分募投项目专户中1468.41万元节余募集资金永久性补充流动资金，5月13日通过议案[24][29] - 公司拟以3628.02万元募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金[24]

募集资金情况 - 公司发行4600万股，每股8.23元，募资3.7858亿元[2] - 扣除承销和其他费用后，实际募资3.495282亿元[2] 项目进展 - 危险货物运输项目拟用募资3032万元，累计投资2340.9万元，进度77.21%[5] - 项目原预定2023年12月31日可使用，延期至2024年12月31日[5][6] 决策审议 - 2024年4月17日董事会、监事会审议通过项目延期议案[9][11] - 保荐机构对项目延期无异议[12]