证券代码：002827 证券简称：高争民爆 公告编号：2024-006 西藏高争民爆股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 西藏高争民爆股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十九次会议于 2024 年 4 月 10 日以电话、邮件、书面送达等方式发出通知，2024 年 4 月 17 日上午 11:30 在公司三楼会议室以现场＋通讯方式召开。本次会议应到监事 4 人，实到监事 4 人，会议由半数以上监事推选监事尹晓瑜女士召集并主持，列席人员马莹莹女士。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公 司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，采用记名投票的方式进行表决，形成如下决议： 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 （二）会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2023 年度财 务决算报告和 2024 年度财务预算报告的议案》 1 公司 2023 年度实现营业收入 15 ...

独立董事情况 - 公司对在任独立董事独立性进行自查[1] - 独立董事未担任其他职务，无不得任职情形[1] - 独立董事符合独立性相关要求[1]

内部控制范围 - 内部控制评价基准日为2023年12月31日[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[6] 缺陷认定标准 - 财务报告内控重大缺陷错报≥利润总额10%[12] - 重要缺陷为利润总额5%≤错报＜10%[12] - 一般缺陷为错报＜利润总额5%[12] - 董事等舞弊认定为重大缺陷[12] - 未依准则选应用会计政策为重要缺陷[12] - 非财务报告内控缺陷定量参照财务报告[14] - 7种特征缺陷认定为非财务重大缺陷[15] - 5种特征缺陷认定为非财务重要缺陷[15] 职责分工 - 董事会负责内控建立实施与评价[3] - 监事会监督董事会内控工作[3] - 经理层组织领导内控日常运行[3] 报告期情况 - 报告期无财务和非财务内控重大或重要缺陷[16] - 上一年度内控缺陷整改情况不适用[16] - 无其他内控相关重大事项说明[16]

公司规模 - 同行业上市公司审计客户家数为237家[2] - 2023年末合伙人245人，注册会计师1656人，签过证券服务审计报告超660人[2] 人员履历 - 项目合伙人近三年签核上市公司超5家[3] - 质量复核合伙人近三年签核上市公司超3家[4] - 签字注册会计师近三年签上市公司3家[4] 职业保障 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[15] 公司信息 - 成立于2012年3月2日，特殊普通合伙企业，注册地北京[2] - 首席合伙人为谭小青先生[2]

业绩总结 - 公司2023年营业收入15.53亿元，较去年同期增加36.88%[1] - 民爆板块2023年营业收入6.26亿元，同比上升119.58%[1] - 爆破业务板块2023年营业收入8.80亿元，同比上升6.84%[1] - 运输业务板块2023年营业收入2947.36万元，同比上升82.85%[1] - 公司2023年归母净利润9776.43万元，较去年同期增加82.96%[2] - 公司2023年每股收益0.35元，较去年增加84.21%[2] - 2024年预计实现营业收入16.94亿元，预计实现利润总额1.69亿元[22] 企业运营 - 2023年公司董事会召开7次会议，审议多项重大议案[6] - 2023年公司召开5次股东大会，其中年度股东大会1次，临时股东大会4次[8] - 2023年公司注销4家子企业以压缩管理层级[2] - 2023年公司以总股本27600万股为基数，分配现金红利4140万元[4] - 2023年战略委员会召开4次会议为公司战略决策提供支持[12] - 2023年审计委员会召开7次会议，更换审计机构为信永中和[13] - 2023年提名委员会召开2次会议，对补选人员任职资格评审[14] - 2023年公司共披露84份公告文件，约132.11万字[17] - 2023年公司举行1次年度业绩说明会，接待2家机构调研[17] - 2023年互动易回复投资者提问50次，回复率100%[17] 未来展望 - 西藏保利久联1.2万吨乳化炸药生产线2024年投产或影响市场[19] - 区内民爆市场对炸药需求上升，产能不足制约公司发展[19] - 索类、数码电子雷管等产品需外购影响民爆器材毛利率[20] - 2024年继续发挥董事会在公司治理中的核心作用，做好董事会职权建设[22] - 公司将持续健全法人治理结构，促进依法合规经营管理[23] - 2024年公司将围绕产业链实施股权投资和产业并购[24] - 公司将加强董事、高管履职能力建设，参加业务知识培训[24] - 公司将持续加强投资者关系管理工作，与投资者良性互动[24] - 2024年董事会将从股东利益和公司可持续发展出发推动高质量发展[25] - 公司目标发展成主业更聚焦、核心能力更突出、资产盈利能力更强的国有上市公司[26]

证券代码：002827 证券简称：高争民爆 公告编号：2024-007 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可（2016）2616 号文《关于核准西藏高争 民爆股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人民币 普通股股票 4,600 万股，发行方式为采用网下向询价对象询价配售与网上资金申 购发行相结合的方式，每股发行价格为人民币 8.23 元。截至 2016 年 12 月 1 日 止，公司募集资金总额为人民币 378,580,000.00 元，扣除承销费用人民币 21,214,800.00 元后，已缴入募集的股款为人民币 357,365,200.00 元。同时扣 除公司为本次股票发行所支付的保荐费、发行手续费、审计评估费、律师费等费 用合计人民币 7,837,000.00 元，实际募集股款为人民币 349,528,200.00 元。上 述资金到位情况业经立信会计师事务所进行审计，并出具了信会师报字(2016)第 211840 号的验资报告。 二、部分募集资金投资项目的资金使用进度情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司"危险货物运输项目"募集资金使用进度情 况如下： ...

业绩总结 - 2023年4月21日公司披露会计政策变更公告，对2022年财报追溯调整[2] - 合并报表2022年递延所得税资产变更后为14,742,364.64元[4] - 合并报表2022年递延所得税负债变更后为9,076,659.50元[4] - 合并报表2022年所得税费用变更后为3,212,410.24元[5] - 母公司报表2022年递延所得税资产变更后为3,036,049.15元[5] - 母公司报表2022年递延所得税负债变更后为31,983.79元[5] - 母公司报表2022年所得税费用变更后为3,607,896.13元[5] - 合并报表2022年盈余公积变更后为54,184,283.72元[4] - 合并报表2022年未分配利润变更后为140,601,740.14元[4] 其他 - 监事会认为财务报表追溯调整合理，未损害公司及股东利益[6]

业绩总结 - 公司2023年4月21日披露会计政策变更公告，对2022年财务报表追溯调整[2] - 2022年合并报表递延所得税资产变更后为14,742,364.64元[4] - 2022年合并报表递延所得税负债变更后为9,076,659.50元[4] - 2022年合并报表盈余公积变更后为54,184,283.72元[4] - 2022年合并报表未分配利润变更后为140,601,740.14元[4] - 2022年合并报表少数股东权益变更后为224,956,428.04元[4] - 2022年合并报表所得税费用变更后为3,212,410.24元[5] - 2022年合并报表少数股东损益变更后为12,958,311.95元[5] - 2022年母公司报表递延所得税资产变更后为3,036,049.15元[5] - 2022年母公司报表所得税费用变更后为3,607,896.13元[5]

业绩总结 - 2023年度计提资产减值准备4198.83万元，占净利润42.95%[3][12] - 本次计提使2023年净利润减少1978.22万元[13] 资产减值详情 - 应收账款计提2364.25万元，占比24.18%[3] - 商誉计提1540.16万元，占比15.75%[3] - 无形资产计提200.29万元，占比2.05%[3]

证券代码：002827 证券简称：高争民爆 公告编号：2024-011 西藏高争民爆股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、 募集资金基本情况 （一） 募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可（2016）2616号文《关于核准西藏高争民爆股份有 限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股股票4,600万股， 发行方式为采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式，每股发行价格 为人民币8.23元。截至2016年12月1日止，公司募集资金总额为人民币378,580,000.00元，扣除 承销费用人民币21,214,800.00元后，已缴入募集的股款为人民币357,365,200.00元。同时扣除 公司为本次股票发行所支付的预付保荐费、发行手续费、审计评估费、律师费等费用合计人 民币7,837,000.00元，实际募集股款为人民币349,528,200.00元。上述资金到位情况业经立信会 计师事务所（特殊普通合伙）进行审计，并出具了信会师报字 ...