证券代码：002825 证券简称：纳尔股份 公告编号：2024-00X 上海纳尔实业股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提醒： 上海纳尔实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月2日召开了第 五届董事会第九次会议，会议决定于2024年1月18日（星期四）下午14:30在上海 市浦东新区新场镇新瀚路26号公司三楼会议室召开公司2024年第一次临时股东 大会。现将具体事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关 于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。公司董事会召集本次股东大会符合 《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规以及《公 司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）会议召开时间：2024年1月18日（星期四）下午14:30； （2）网络 ...

上海纳尔实业股份有限公司 章程 上海纳尔实业股份有限公司 章 程 二〇二四年一月 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 份 | 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | | 股份转让 4 | | 第四章 | | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股 | 东 5 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 | 20 | | 第一节 | 董 | 事 20 | | 第二节 | | 董事会 22 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | 监事会 | 30 | | 第一节 | 监 | 事 30 | | 第二节 | | 监事会 31 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 32 | ...

证券代码：002825 证券简称：纳尔股份 公告编号：2024-005 上海纳尔实业股份有限公司 上海纳尔实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月25日召开第 五届董事会第四次会议及2024年1月2日召开第五届董事会第九次会议，审议通过 了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》。董事会同意回 购注销因离职而不符合激励条件的原激励对象甘霖、王海峰、赵金余已获授但尚 未解锁的12.0372万股限制性股票。根据2022年第一次临时股东大会的授权，公 司将按照《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定办理限制性股票的 回购注销手续，本次回购注销的限制性股票数量共计12.0372万股。 实施回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 12.0372万股后，公司注册资本将随之发生变动，公司股份总数减少12.0372万股, 公司总股本将由34,220.8675万股变更为34,208.8303万股。 公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人， 债权人自本公告之日起45日内，有权要求 ...

表决权委托 - 游爱国委托科元控股行使72,598,744股公司股份表决权，占总股本21.22%[1] - 2023年12月22日签署《表决权委托协议》，未正式生效[1][2] - 2023年12月31日签署终止协议，委托事项终止[2] 其他信息 - 科元控股注册资本为50,000万元人民币[4] - 2024年1月2日发布公告[9]

公司治理 - 2024年1月2日召开第五届董事会第九次会议，审议修改《公司章程》议案并提请临时股东大会审议[2] 数据变更 - 公司注册资本由34,200.8697万元修订为34,208.8303万元[2] 政策调整 - 董事会临时会议通知时限由不少于五天改为不少于三天，全体董事一致同意可豁免提前书面通知[2] - 调整利润分配政策，现金分配利润不得低于当年可分配利润的20%[4]

证券代码：002825 证券简称：纳尔股份 公告编号：2024-007 上海纳尔实业股份有限公司 关于取消向特定对象发行股票事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海纳尔实业股份有限公司（以下简称"纳尔股份"、"公司"）于2024 年1月2日召开公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议，审议通 过了《关于取消向特定对象发行股票事项的议案》，公司决定终止本次向特定对 象发行股票事项，具体情况如下： 一、 本次向特定对象发行股票情况 公司于2023年12月22日召开第五届董事会第八次会议审议通过了《关于公司 符合向特定对象发行股票条件的议案》、《关于公司向特定对象发行股票方案的 议案》等向特定对象发行股票事项的相关议案。《上海纳尔实业股份有限公司向 特定对象发行股票预案》及相关文件详见公司于2023年12月23日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）及指定信息媒体上披露的相关公告。 二、 终止向特定对象发行股票事项的原因及影响 自公司向特定对象发行股票预案公布以来，公司董事会、管理层与相关各方 一直在积极推进本次向特定 ...

证券代码：002825 证券简称：纳尔股份 公告编号：2024-001 上海纳尔实业股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本项议案尚需提请公司股东大会审议。 2、审议通过了《关于修改公司章程的议案》 1 / 3 本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。其中董事陈然方先生、独立董 事严杰先生、蒋炜先生、张薇女士以通讯表决的方式参加了本次会议，公司监事、 高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长游爱国先生主持，会议的程序符合 《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》 公司回购注销因离职而不符合激励条件的王海峰、赵金余共2名原激励对象 合计持有的已获授但尚未解锁的4.199万股限制性股票。具体内容请见同日公司 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报中披露的《关于回购注销部分 已授予但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：2024-003）。 审议结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 ...

第五届监事会第九次会议决议公告 证券代码：002825 证券简称：纳尔股份 公告编号：2024-002 上海纳尔实业股份有限公司 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》 公司回购注销因离职而不符合激励条件的王海峰、赵金余共2名原激励对象 合计持有的已获授但尚未解锁的4.199万股限制性股票。具体内容请见同日公司 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报中披露的《关于回购注销部分 已授予但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：2024-003）。 审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 2、审议通过了《关于修改公司章程的议案》 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海纳尔实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次会议 于2024年1月2日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议于2023年12 月28日以传真、电子邮件和正式文本等方式通知了全体监事。 《关于修改<公司章程>的公告》（公告编号：2024-004）详见巨潮资讯网 （www ...

股份转让 - 2023年12月22日游爱国拟转让24199500股给科元控股[1] - 若完成转让，科元控股将持股24199500股，占总股本7.07%[1] 转让终止 - 因发行股票及表决权问题，签署《股份转让协议之终止协议》[2] - 协议终止，各方互不担责，不违反规定[2][4] 公司情况 - 截至披露日未完成转让手续，控制权未变更[2][5] - 转让终止不影响公司经营和财务状况[5]

上海纳尔实业股份有限公司 证券代码：002825 证券简称：纳尔股份 公告编号：2024-003 关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海纳尔实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月2日召开第五届 董事会第九次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于回购注销部分 已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意回购注销因离职而不符合激励条 件的王海峰、赵金余共2名原激励对象合计持有的已获授但尚未解锁的4.199万股 限制性股票。根据《公司法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"） 等相关法律法规的规定，本次关于回购注销部分限制性股票减资的 事宜尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项说明如下： 一、 公司2022年限制性股票激励计划实施情况 1、2022年6月6日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关 于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会 ...