市场扩张和并购 - 公司2022年以3800万元投资骏鸿光学，持有其51%股权[1] 业绩总结 - 2022 - 2024年承诺净利润分别不低于800万、1200万、2000万，累计不低于4000万[3] - 2022 - 2024年实际净利润分别为 - 236.19万、 - 465.99万、435.97万[5] 其他新策略 - 苏灿军应补偿公司6969110.30元，现金支付1600000元，余5369110.3元股权补偿[7] - 补偿后公司持有骏鸿光学62.80%股权[8]

上海纳尔实业股份有限公司 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人上海纳尔实业股份有限公司董事会现就提名万国华为上海纳尔实业 股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 出任上海纳尔实业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的,本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 如否,请详细说明: 三、 被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董 事任职条件。 四、 被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □ 否 如否,请详细说明: √是 □ 否 如否,请详细说明: 五、 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料 (如有)。 □是 √ 否 一、 被提名人已经通过上海纳尔实业股份有限公司股份有限公司第五届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提名人与被提名 人不存在利害关系或者其他可能影 ...

2024 年年度内部控制自我评价报告 纳尔股份全体股东： 为加强公司内部控制，促进公司规范运作和健康发展，防范和控制公司面临的各种风 险，保护股东的合法权益，上海纳尔实业股份有限公司（以下简称"公司"） 根据《企 业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业 内部控制规范体系"），结合本公司内部控制制度，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，公司对截至 2024年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进 行了自我评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 ...

业绩与合规 - 2024年公司经营业绩稳定，无违规操作[3] - 天健对2024年度财务审计出具标准无保留意见[9] 监事会工作 - 2024年监事会召开六次会议[3] - 2025年将督促公司规范运作[14] 公司决策 - 2024年8月向全资子公司丰城纳尔增资2亿[4] 其他情况 - 2024年无收购、出售资产及吸收合并情况[10] - 2024年关联交易执行市场定价，无内幕交易[11]

独立董事评估 - 公司董事会对三位独立董事独立性进行评估[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 评估时间 - 董事会出具评估专项意见时间为2025年4月21日[2]

业绩说明会信息 - 公司将于2025年4月24日15：00–17：00举行2024年年度报告网上业绩说明会[1] - 业绩说明会在“全景网”和“约调研”平台网络远程举行[1] 参与方式 - “全景网”登陆“投资者关系互动平台”参与[1] - “约调研”通过小程序或扫码参与[2][3] 出席人员 - 董事长、总经理游爱国和董秘及财务负责人游爱军出席[5]

人事变动 - 独立董事蒋炜因个人原因申请辞职，待股东大会选新董事生效[1] 董事补选 - 公司审议通过补选第五届董事会独立董事议案[2] - 提名万国华先生为独立董事候选人，任期至第五届董事会届满[2] 候选人情况 - 万国华未取得资格证，将参加培训并承诺取得[3] - 任职资格和独立性需深交所审核，无异议才可提交审议[3] - 万国华1966年5月生，现任上海交大教授，无股份无关联，符合任职条件[6]

关于计提2024年度资产减值损失的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海纳尔实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月21日召开第 五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于计提 2024年度资产减值损失的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《企业 会计准则》及公司会计政策、会计估计等相关规定，对截至2024年12月31日存在 减值迹象的资产进行了减值测试，基于谨慎性原则，对可能发生减值损失的资产 计提了减值准备。现将相关事宜公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 根据财政部《企业会计准则第8号——资产减值》及相关会计政策规定，公 司及下属子公司对应收款项、存货、长期股权投资、长期应收款等各类资产进行 评估、分析及减值测试。基于谨慎性原则，对可能发生减值的相关资产计提资产 减值准备。 证券代码：002825 证券简称：纳尔股份 公告编号：2025-021 上海纳尔实业股份有限公司 2、本次计提资产减值准备的类别及金额 本次计提信用减值损失和资产减值损失的资产项目主 ...

子公司财务数据 - 丰城纳尔2024年末资产52254.48万元、营收40544.15万元、净利润 - 855.17万元[4][5] - 南通百纳2024年末资产46645.81万元、营收73231.98万元、净利润 - 21.87万元[6] 担保与借款情况 - 2025年公司预计为子公司提供不超4亿元连带责任保证担保[2] - 截至公告日，已签担保协议额度6000万元，占净资产3.93%[9] - 截至公告日，实际担保余额610万元，占净资产0.40%[9] 其他信息 - 公司持有丰城纳尔和南通百纳100%股权[5][6] - 公司及子公司无逾期债务和诉讼的对外担保[9] - 本次担保无提供反担保情况[8]