委员会构成与任期 - 薪酬与考核委员会由3名董事组成，独立董事过半数[4] - 任期与董事会一致，委员任期届满连选可连任[6] 会议规则 - 每年至少召开一次，会前三天通知全体委员[17] - 三分之二以上委员出席方可举行[17] - 决议须全体委员过半数通过[17] - 会议记录保存不少于十年[17] 职责与流程 - 负责制定公司董事及高管考核标准并考核，制定审查薪酬政策与方案[2] - 就董事和高管薪酬等事项向董事会提建议[9] - 董事薪酬计划报董事会、股东大会审议通过实施，高管薪酬报董事会批准[12] - 考评后提出报酬数额和奖励方式，表决通过后报董事会[15]

深圳市凯中精密技术股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 深圳市凯中精密技术股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2023 年 12 月） 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳市凯中精密技术股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制 订本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，应当为不在公司担任高级管理 人员的董事，独立董事过半数，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名 ...

一、被提名人已经通过深圳市凯中精密技术股份有限公司第四届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 深圳市凯中精密技术股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人深圳市凯中精密技术股份有限公司董事会现就提名刘祥青先生为 深圳市凯中精密技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为深圳市凯中精密技术股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提 ...

股东大会信息 - 公司第四届董事会于2023年11月21日决议召集本次股东大会，22日发出通知[3] - 本次股东大会现场会议于2023年12月8日14:30召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[4] 股东出席情况 - 出席股东大会的股东及代理人共5人，持有公司有表决权股份143,297,445股，占比49.6801%[7] 议案表决情况 - 多项议案同意股数143,163,445股，占比99.9065%；反对股数134,000股，占比0.0935%[12][14][16] - 《关于公司未来三年（2023 - 2025年）股东回报规划的议案》表决通过[20] 合法性认定 - 本所律师认为本次股东大会表决程序、表决结果合法有效[21] - 公司本次股东大会召集、召开程序等均合法有效[22]

1、本次股东大会无增加、变更或否决议案的情形。 | | | 深圳市凯中精密技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、本次股东大会未出现变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2023 年 12 月 8 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 8 日（星期五） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 8 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 8 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：广东省深圳市坪山区龙田街道规划四路1号公司5楼 会议室。 3、会议召集人：公司第四届董事会。 4、投票方式 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定及公司2022年年度股东 大会的授权，对照上市公司以简易程序向特定对象发行股票的条件，并对公司实 际情况进行逐项自查论证后，公司符合现行相关法律、法规及规范性文件中关于 上市公司以简易程序向特定对象发行股票的各项条件，不存在损害公司及全体股 东特别是中小股东利益的情形，我们一致同意该事项。 二、关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票方案的独立意见 公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票方案的各项内容符合相关法 律法规的规定，审议程序合法合规，符合市场现状和公司的实际情况，方案合理、 切实可行，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，我们一致同 意该事项。 三、关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票预案的独立意见 深圳市凯中精密技术股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易 所股票上市规则 ...

| 证券代码：002823 | 证券简称：凯中精密 | 公告编号：2023-084 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128042 | 债券简称：凯中转债 | | 深圳市凯中精密技术股份有限公司 关于本次以简易程序向特定对象发行股票不存在直接或通过 利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月21日召 开的第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了公 司2023年度以简易程序向特定对象发行股票的相关议案。根据相关要求，公司现 就本次发行股票公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务 资助或补偿事宜，承诺如下： 公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情 形，亦不存在直接或间接通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补 偿的情形。 特此公告。 深圳市凯中精密技术股份有限公司 董事会 2023 年 11 月 22 日 1 ...

证券简称：凯中精密 证券代码：002823 债券简称：凯中转债 债券代码：128042 深圳市凯中精密技术股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象 发行股票预案 重要提示 本部分所述词语或简称与本预案"释义"所述词语或简称具有相同含义。 $$\Xi{\bf{\cal{O}}}\,{\bf{\equiv}}\,\Xi\Psi{\bf{\dot{\cal{H}}}}+{\bf{\dot{\cal{H}}}}$$ 声 明 一、本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整 性承担个别和连带的法律责任。 二、本预案按照《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》 等要求编制。 三、本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由 公司自行负责；因本次以简易程序向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资 者自行负责。 四、本预案是公司董事会对本次以简易程序向特定对象发行股票的说明，任 何与之相反的声明均属不实陈述。 五、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 六、本 ...

证券简称：凯中精密 证券代码：002823 债券简称：凯中转债 债券代码：128042 深圳市凯中精密技术股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象 发行股票方案论证分析报告 二〇二三年十一月 1 深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称"凯中精密"或"公司"）召开 第四届董事会第二十一次会议审议通过了公司以简易程序向特定对象发行股票 的相关议案。根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，公司董事会 编制了本次以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告。 为满足公司业务发展的资金需求，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和 规范性文件和《公司章程》的规定，公司拟实施 2023 年度以简易程序向特定对 象发行股票计划（以下简称"本次发行"），本次拟发行的股票数量不超过 3,900 万股（含本数），募集资金不超过 28,000 万元（含本数），扣除发行费用后的 募集资金净额将用于"惠州市凯中精密技术有限公司新能源精密连接器扩产项 目"、"深圳市凯中精密技术股份有限公司新能源精密连接器生产线技改项目"和 补充流动性资金。 本报告中如无特 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十八 次会议通知于2023年11月17日以电子邮件、电话等形式向各位监事发出，会议于 2023年11月21日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议应出席监 事3名，实际出席3名。会议由监事会主席汪成斌先生召集和主持。本次会议的召 集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定， 合法有效。经与会监事认真审议，表决通过了如下议案： 一、审议并通过《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，对 照上市公司以简易程序向特定对象发行股票的条件，并对公司实际情况进行逐项 自查论证后，监事会认为公司符合现行相关法律、法规及规范性文件中关于上市 公司以简易程序向特定对象发行股票的各项条件。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 二、逐项审议并通过《关于 2023 年度以简易程序向 ...