员工持股计划参与人员 - 参与对象约160人，含监事、高级管理人员6人，其他员工154人[30] 资金与股票 - 资金来源为2026年专项激励基金和其他合法方式，激励基金不超2000万元[8] - 股票来源为二级市场购买，6个月内完成[8] - 按2025年4月15日收盘价测算，可持标的股票约156.99万股，占总股本0.48%[8][33][34] - 监事、高级管理人员拟认购份额359.48万元，占17.97%；其他人员拟认购份额1640.52万元，占82.03%[36] 时间安排 - 存续期不超36个月，自公告最后一笔标的股票购买完成日起算[9][37] - 存续期届满前2个月，经相关同意可延长[37] - 标的股票锁定期12个月，自公告最后一笔标的股票购买完成日起算[9][38] - 业绩考核年度为2026年[9][39][42] 管理与决策 - 采取自行管理模式，设管理委员会负责日常管理[10][43][44] - 持有人会议是内部管理权力机构，首次由董事会秘书召集主持，后续由管理委员会负责[45][48][49] - 持有人会议表决需出席持有人所持50%以上份额同意通过[50] - 管理委员会由3名委员组成，设主任1人，委员任期为计划存续期[51] - 员工持股计划变更须经相关同意并报董事会审议通过[69] - 提前终止需满足相关条件并经同意报董事会审议通过[70] 审批与实施 - 经股东大会批准后实施，授权董事会办理相关事宜[44][59][75] - 董事会审议通过后2个交易日内公告相关文件[74] - 召开审议股东大会的2个交易日前公告法律意见书[74] - 股东大会采用现场与网络投票结合，对中小投资者表决单独计票并公开披露[75] - 涉及关联方需回避表决，决议需经出席会议非关联股东所持表决权过半数通过[75] - 成立后召开持有人会议选举管理委员会委员[75] - 标的股票购买完成2个交易日内披露相关情况[75] 其他规定 - 全部有效员工持股计划所持股票总数累计不超公司股本总额10%，单个员工对应股票总数累计不超1%[9][33] - 若持有标的股票数量超公司总股本5%，公司将及时披露公告[34] - 持有人放弃间接持有的公司股票表决权，保留出席权等权利[57] - 持有人按认购金额在约定期限内足额缴款，自行承担投资风险[58] - 各期员工持股计划独立管理、核算，相互无关联或一致行动关系[78] - 员工因持股计划需缴纳的相关税费由个人承担[78] - 员工持股计划的解释权属于公司董事会[79]

员工持股计划参与人员 - 参与对象约160人，含监事、高级管理人员6人，其他员工154人[30] - 控股股东、实际控制人、董事未参与，董事之关联人、监事、高级管理人员参与[72] 资金与股份 - 提取2026年专项激励基金不超2000万元，设立时资金总额不超2000万，总份数不超2000万份，每份1元[8][31] - 按2025年4月15日收盘价测算可持股约156.99万股，占总股本0.48%[8][33][34] - 监事、高级管理人员拟认购359.48万元，占17.97%；其他人员拟认购1640.52万元，占82.03%[36] 实施安排 - 股票通过二级市场购买，6个月内完成，价格为市场价[8][32] - 存续期不超36个月，届满前2个月可延长[9][37] - 所获标的股票锁定期12个月，自最后一笔购买完成公告日起算[9][38] 业绩考核 - 业绩考核年度为2026年，考核后归属合格持有人，权益归属比例管委会确定[9][39][42] 管理模式 - 自行管理，成立管理委员会负责日常管理，委员任期为存续期[10][51] - 持有人会议为内部管理权力机构，表决需出席持有人50%以上份额同意[45][50] 审批与生效 - 实施前征求职工代表大会意见，经股东大会批准，授权管理层实施[10] - 经公司股东大会批准之日起生效[75] 其他规定 - 全部有效员工持股计划持股总数累计不超股本总额10%，单个员工不超1%[9][33] - 员工持股计划变更、提前终止需相关程序及同意[69][70] - 存续期内公司融资由管委会决定并提交审议[71]

员工持股计划 - 公司制定《2025年员工持股计划（草案）》[1] - 推出程序合法有效，内容符合规定[1] - 全部有效计划持股未超股本总额10%，单员工未超1%[2] - 监事会认为参与人员主体资格合法有效[2] - 董事会认为实施计划符合相关规定[3]

股东大会安排 - 2025年4月15日召开第五届董事会第六次会议，决议5月7日开2024年年度股东大会[1] - 现场会议5月7日下午14:30，网络投票5月7日[1] - 股权登记日为2025年4月29日[3] 投票相关 - 普通决议议案需出席股东所持表决权1/2以上通过[5] - 对议案8 - 12表决时关联股东需回避[5] - 深交所交易系统投票时间5月7日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[17] - 互联网投票系统投票时间5月7日上午9:15至下午3:00[18] 审议事项 - 审议《2024年年度报告及其摘要》等多项2024年度报告及预案[23] - 审议《2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保的议案》[23] - 审议《2025年员工持股计划（草案）》及其摘要等相关议案[23][24]

证券代码：002823 证券简称：凯中精密 公告编号：2025-006 深圳市凯中精密技术股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届监事会第五 次会议通知于2025年4月3日以电子邮件、电话等形式向各位监事发出，会议于 2025年4月15日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席 监事3名，实际出席3名，公司董事会秘书列席了会议。本次会议由监事会主席叶 倩茹女士召集和主持，本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规及《深圳市凯中精密技术股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，合法有效。经与会监 事认真审议，表决通过了如下议案： 一、 审议并通过《2024年年度报告及其摘要》 经审议，监事会认为董事会编制和审核公司2024年年度报告的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 ...

深圳市凯中精密技术股份有限公司 监事会关于《2024 年度内部控制自我评价报告》的审核意见 根据《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的要求，深圳市凯中精 密技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司内部控制进行了自我评价， 并出具《2024 年度内部控制自我评价报告》。监事会经过认真阅读报告内容，现 发表审核意见如下： 公司已建立了较为规范、健全、有效的内部控制体系，符合国家相关法律法 规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制制度体系 的建立对公司生产经营管理的各环节，起到了较好的风险防范和控制作用，保证 了公司各项业务活动的有序有效开展，保护了公司资产的安全和完整，维护了公 司及全体股东的利益。公司《2024 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客 观地反映了公司 2024 年度内部控制的建设及运行情况。 深圳市凯中精密技术股份有限公司监事会 2025 年 4 月 15 日 ...

证券代码：002823 证券简称：凯中精密 公告编号：2025-005 深圳市凯中精密技术股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次 会议通知于2025年4月3日以电子邮件、电话等形式向各位董事发出，会议于2025 年4月15日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9名（含独立董事3名），实际出席9名。会议由董事长张浩宇先生召集和主持， 公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合 《中华人民共和国公司法》等法律法规及《深圳市凯中精密技术股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，合法有效。经与会董事认真审议， 表决通过了如下议案： 一、 审议并通过《2024年年度报告及其摘要》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年 年度报告》《2024年年度报告摘要》。 本议案已经第五届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。 表决 ...

业绩总结 - 2024年度上市公司股东净利润170,110,812.62元，母公司净利润88,911,709.79元[1] - 2022 - 2024年股东净利润分别为24,784,723.94元、76,718,600.89元、170,110,812.62元[3] 利润分配 - 提取法定盈余公积金8,891,170.98元[1] - 向全体股东派发现金50,000,000.00元，每10股约1.526725元（含税）[2] - 2024年度累计现金分红135,000,000.00元，占净利润79.36%[2] - 2022 - 2024年现金分红分别为10,000,000.00元、43,292,098.54元、135,000,000.00元[3] - 2022 - 2024年累计现金分红188,292,098.54元，占年均净利润207.97%[5] 资产情况 - 2024、2023年特定金融资产均为86,345,000.00元，占总资产2.42%、2.26%[7] 其他 - 利润分配预案需股东大会审议通过[11]

主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益0.61元，较2023年的0.27元增长125.93%，2022年为0.09元 [1] - 2024年每股净资产5.86元，较2023年的4.78元增长22.59%，2022年为4.55元 [1] - 2024年每股公积金2.56元，较2023年的1.31元增长95.42%，2022年为1.26元 [1] - 2024年每股未分配利润1.96元，较2023年的2.05元下降4.39%，2022年为1.85元 [1] - 2024年营业收入30.5亿元，较2023年的30.24亿元增长0.86%，2022年为26.62亿元 [1] - 2024年净利润1.7亿元，较2023年的0.77亿元增长120.78%，2022年为0.25亿元 [1] - 2024年净资产收益率9.84%，较2023年的5.31%增长85.31%，2022年为1.84% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有5370.28万股，占流通股比24.54%，较上期增加314.93万股 [1] - 张浩宇持股1935.72万股，占总股本8.85%，持股不变 [2] - 吴瑛持股1643.37万股，占总股本7.51%，持股不变 [2] - 肖强持股412.11万股，占总股本1.88%，为新进股东 [2] - 深圳固禾私募证券基金管理有限公司 - 固禾珍珠一号私募基金持股245.80万股，占总股本1.12%，减持32.01万股 [2] - 中国工商银行股份有限公司 - 南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金持股243.04万股，占总股本1.11%，为新进股东 [2] - 中国建设银行股份有限公司 - 华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金持股208.38万股，占总股本0.95%，增持16.89万股 [2] - 罗晓明持股207.40万股，占总股本0.95%，增持7.00万股 [2] - 新疆平洋实业集团有限公司持股171.77万股，占总股本0.79%，为新进股东 [2] - 深圳市凯中精密（002823）技术股份有限公司 - 2024年员工持股计划持股154.13万股，占总股本0.70%，持股不变 [2] - 吴全红持股148.56万股，占总股本0.68%，为新进股东 [2] - UBS AG、高盛公司有限责任公司、谢建锋、MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 公司实行10派1.526725元(含税)的分红送配方案 [3]

财务报告内控 - 审计凯中精密公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 建立健全和实施内部控制并评价其有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[5] - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[8]