评估基本信息 - 评估基准日为2024年6月30日[12][13][14][15][29] - 评估机构为天津广誉资产评估有限公司[3][12][13][14][15][17] - 评估报告文号为津广誉评报字(2024)第040号[3][12] 评估对象信息 - 房地产位于天津市河西区珠江道45号，建成于2012年，用途为商业用地/非居住[12][13] - 房屋建筑面积8412.85平方米，土地面积9033.4平方米[12][13][15][21][48] - 办公楼建筑面积5896.34平方米，主体4层，局部3层[22] - 小办公楼建筑面积2315.99平方米，主体2层[24] - 设备用房建筑面积200.52平方米，主体1层[24] - 土地使用期限从2024年6月4日至2044年6月3日[25] 评估方法及结论 - 采用市场法和收益法，最终选取市场法结论[13][37][46] - 市场法评估房地产（毛坯状态）在2024年6月30日评估值为10928.01万元[46] - 收益法评估房地产（毛坯状态）在2024年6月30日评估值为7947.31万元[46] 其他信息 - 租赁期限自2020年1月1日至2024年12月31日，年度租金为181.04万元（含税）[16][51] - 公司注册资本为6163.57万元人民币[18] - 公司成立于1980年2月27日，经营期限至2050年1月01日[19] - 评估结论有效期自2024年6月30日至2025年6月29日[54] - 评估报告书日为2024年8月29日[55]

会议信息 - 公司第五届董事会第二次会议于2024年10月8日召开[1] - 提议于2024年10月24日下午15:00召开2024年第四次临时股东大会[7] 议案表决 - 董事会审议购买控股股东房产议案，赞成8票、弃权0票、反对0票[2][3] - 股东大会审议该议案，赞成9票、弃权0票、反对0票[8]

资金使用 - 公司及控股子公司购买短期理财产品额度不超30000万元[1] - 公司及全资子公司近期用16000万元购买结构性存款产品[2] 产品投资 - 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款17711期预期年化收益率1.05% - 2.20%[2] - 公司购买该产品10000万元，桂发祥十八街购买5000万元，天津艾伦购买1000万元[2][3] 收益情况 - 2023年9月29日至12月29日，公司买40000万元理财产品获收益2343561.64元[7] - 2024年1月4日至3月29日，公司买25000万元理财产品获收益1280821.92元[7] - 2024年1月4日至3月29日，桂发祥十八街买5000万元理财产品获收益256164.38元[7] - 2024年4月3日至5月8日，公司买20000万元理财产品获收益421917.81元[7] - 多家子公司不同时间段投资不同产品获相应收益[8] 未到期情况 - 截至公告日，未到期本金总额为16000万元[9]

董事会选举 - 2024年9月25日召开第五届董事会第一次会议[1] - 选举李路为第五届董事会董事长[1] - 选举各委员会委员及召集人[1] 人员信息 - 人员简历详见2024年9月4日公告[2] - 人员符合任职资格[2] 其他 - 备查文件为第五届董事会第一次会议决议[3] - 公告日期为2024年9月26日[5]

会议信息 - 公司第五届监事会第一次会议于2024年9月25日召开[1] - 会议通知于2024年9月19日送达全体监事[1] - 公司监事共5人，实际出席5人[1] 选举结果 - 会议审议通过《关于选举监事会主席的议案》[2] - 同意选举许雅君为公司第五届监事会主席[2] - 选举议案表决结果：赞成5票、弃权0票、反对0票[3]

人员聘任 - 公司2024年9月25日完成高级管理人员及相关人员聘任[1] - 聘任人员任期三年，自2024年9月25日起至第五届董事会届满[1] 人员信息 - 田瑞红持有公司股票1000股[8] - 郭爽、黄靓雅、乔璐未持有公司股票[14][15][16] - 黄靓雅、乔璐取得深交所《董事会秘书资格证书》[2][16]

会议信息 - 公司第五届董事会第一次会议于2024年9月25日召开[1] - 公司9名董事实际出席9人，2人通讯表决[1] 人事选举 - 选举李路为公司第五届董事会董事长[2][3] - 选举李路等为各专门委员会委员[5][6] 人事聘任 - 聘任龙剑担任公司总经理，任期三年[7][8] - 聘任田瑞红等担任公司副总经理等职务，任期三年[9][10]

会议相关 - 公司于2024年9月25日召开第五届监事会第一次会议[1] - 会议审议通过《关于选举监事会主席的议案》[1] 人事变动 - 全体监事一致同意选举许雅君女士担任第五届监事会主席[1] - 许雅君女士简历详见公司2024年9月4日披露的公告[1]

股东情况 - 出席股东大会股东及代表71人，代表有表决权股份170,017,609股，占比35.8434%[3] - 截至2024年9月12日，公司总股本200,868,295股，已回购股份5,525,200股[3] 人员选举 - 李路等6人当选第五届董事会非独立董事，任期三年[7] - 任建国等3人当选第五届董事会独立董事，任期三年[9] - 许雅君等3人当选第五届监事会非职工代表监事，任期三年[10] 议案表决 - 《关于第五届董事会董事薪酬方案的议案》同意69,627,929股，占比99.4449%[11] - 《关于第五届监事会监事薪酬方案的议案》同意69,631,929股，占比99.4492%[13] 其他 - 律师认为2024年第三次临时股东大会决议合法有效[14] - 公告发布时间为二〇二四年九月二十日[16]

股东大会信息 - 2024年9月4日公告召开2024年第三次临时股东大会通知[2] - 2024年9月19日网络投票，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3] - 2024年9月19日在天津市河西区洞庭路32号召开现场会议[3] 参会股东情况 - 出席现场会议股东或代表2人，代表68,274,314股，占33.9896%[4] - 参加网络投票股东69名，代表1,743,295股，占0.8679%[4] - 中小股东69名，代表1,743,295股，占0.8679%[5] 选举结果 - 选举李路等为董事、监事，同意率超97%[5][6][7][9] 议案审议 - 审议董事、监事薪酬方案，同意率超99%[9][10] 决议情况 - 股东大会表决等程序合规，决议合法有效[10]