会议相关 - 公司第五届董事会第五次会议于2025年3月28日召开，9名董事全部出席[2] - 同意于2025年5月8日14:00召开公司2024年年度股东大会[31] 议案表决 - 《2024年度总经理工作报告》等多项议案表决赞成9票、弃权0票、反对0票[3][4][7][9][11][12][15][17][19][21] - 《关于高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》表决赞成6票、弃权0票、反对0票，3名董事回避[25] 资金与薪酬 - 2024年无控股股东等关联方非经营性占用资金，担保实际发生额为0[14] - 公司高级管理人员2025年度薪酬方案与上年一致，绩效最高不超基本薪酬35%[23] - 公司及控股子公司可用不超20,000万元闲置资金买短期理财产品[26]

证券代码：002820 证券简称：桂发祥 公告编号：2025-005 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 3 月 28 日 召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《2024 年度 利润分配预案》。该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、利润分配预案的基本情况 1.本次利润分配预案为 2024 年度利润分配。 2.经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度母公司实现的净利润 为 3,465,153.75 元，按照 10%提取法定盈余公积 346,515.38 元，加上母公司期初未 分配利润 246,280,445.34 元，减去已分配 2023 年度现金红利 39,068,619.00 元， 公司本年度可供分配的利润为 210,330,464.71 元。 3.结合公司当前的股本规模、经营状况、业务发展需求，在符合公司利润分配原 则，保证公司 ...

募集资金情况 - 2016年11月发行3200万股，每股16.6元，募集资金总额5.312亿元，净额4.844295亿元[11] - 截至2024年12月31日，本年度使用6209.921174万元，累计使用4.8238928095亿元[12] - 累计收到利息及收益净额2050.352964万元[12] - 募投项目结项后节余2254.374869万元转出补充流动资金[12] - 2019年度变更用途募集资金18678387元[27][35] - 2023年度变更用途募集资金43300000元[28][35] 项目投入情况 - 空港经济区生产基地建设项目累计投入22151474.2元，进度99.97%[34] - 营销网络建设项目累计投入99553287元，进度98.0%[34] - 投资项目合计累计投入484429500元，进度100.00%[34] 其他事项 - 2017年1月20日自筹资金预先投入1.945505亿元已置换完毕[20] - 2016年11月14日、2017年1月25日签订《募集资金三方监管协议》[14] - 2019 - 2023年多次审议通过募投项目延期及调整议案[35] - 2025年3月28日专项报告经董事会批准报出[31]

财务审计 - 立信会计师事务所审计桂发祥2024年12月31日财务报告内控有效性[4] - 桂发祥于该日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] 金额相关 - 涉及金额为人民币15900.0000万元整[10]

业绩总结 - 2024年度公司主营业务收入为490,336,146.87元[6] - 2024年末资产总计10.07亿元，较上年末10.58亿元下降4.83%[16] - 2024年末流动资产合计5.11亿元，较上年末7.20亿元下降29.09%[16] - 2024年末非流动资产合计4.96亿元，较上年末3.39亿元增长46.39%[16] - 2024年末负债合计8697.87万元，较上年末7610.26万元增长14.29%[19] - 2024年末所有者权益合计9.20亿元，较上年末9.82亿元下降6.31%[19] - 公司营业总收入本期为495,595,411.36元，上期为203,859,859.64元[30] - 公司营业总成本本期为472,066,392.77元，上期为446,459,724.25元[30] - 公司营业利润本期为27,482,156.04元，上期为67,357,392.74元[30] - 公司利润总额本期为29,194,518.40元，上期为68,201,084.96元[30] - 公司净利润本期为27,073,049.04元，上期为61,034,959.63元[30] - 公司基本每股收益本期为0.14元/股，上期为0.34元/股[30] 用户数据 - 无 未来展望 - 无 新产品和新技术研发 - 无 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 无

财务审计 - 立信会计师事务所于2025年3月28日对桂发祥2024年度财报出具无保留意见审计报告[3] 关联资金 - 2024年度关联资金往来累计242.64万元，偿还61.59万元，期末余额81.05万元[8] 其他资金往来 - 母公司应收账款2024年往来累计50万元，偿还50万元[8] - 母公司权资产使用2024年往来累计34.05万元，期末余额34.05万元[8] - 某公司应收影其他2024年往来累计111.59万元，偿还111.59万元[8] - 子公司应收款2024年往来累计47万元，期末余额47万元[8] 报告审批 - 汇总表于2025年3月28日获董事会批准[8]

公司基本信息 - 公司于2016年9月12日核准首次发行3200万股人民币普通股，11月18日上市[6] - 公司注册资本为200,868,295元，股份总数200,868,295股，均为普通股[8][18] - 天津市桂发祥麻花饮食集团有限公司认购42,051,596股，占比43.8038%[18] - 中信资本津点食品投资有限公司认购16,647,399股，占比17.3411%[18] - 中华传统食品投资有限公司认购13,962,728股，占比14.5445%[18] 股份相关规定 - 公司因特定情形收购股份，不得超已发行股份总额10%，应3年内转让或注销[24] - 部分情形收购股份应10日内注销或6个月内转让注销[21] - 发起人股份1年内不得转让，公开发行前股份上市1年内不得转让，控股股东及实控人36个月内不转让或委托管理[26] - 高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[26] - 董监高及持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司，证券公司包销除外[27] 股东权益与决策 - 股东要求董事会执行收回收益规定，董事会应30日内执行[28] - 股东大会、董事会决议违法，股东可请求法院认定无效或撤销[33] - 连续180日以上单独或合并持股1%以上股东，可书面请求监事会或董事会对违规董高监诉讼，特殊情况可直接诉讼[33] - 持股5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告公司[38] - 持股、控制5%以上股份股东或实控人特定情况应通知公司并配合披露[39] 重大交易审议 - 公司与关联人交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上，需股东大会审议[43] - 1年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%，需股东大会审议[43] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上，需股东大会审议[43] - 交易标的资产净额占最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元，需股东大会审议[43] - 交易标的营业收入、净利润、成交金额、产生利润等满足一定条件需股东大会审议[43][46] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[50] - 单独或合计持股10%以上股东可请求召开临时股东大会[51][55] - 单独或合并持股3%以上股东有权向公司提出提案[61] - 召集人应提前通知股东，股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日[64][65] - 股东大会延期或取消，召集人应提前公告并说明原因[68] 董事、监事与高管 - 董事任期3年，任期届满可连选连任，兼任总经理等职务及职工代表董事总计不超董事总数1/2[97] - 董事会成员中独立董事比例不得低于1/3，且至少包括1名会计专业人士[102] - 独立董事行使部分特别职权应取得全体独立董事过半数同意[110] - 董事会由9名董事组成，其中3名独立董事，设董事长1名[114] - 监事会由5名监事组成，设主席1人，职工代表比例不低于1/3[151][152] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内报送年度财报，半年度、季度财报按规定时间报送[158] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[159] - 每连续三年累计现金分红总额原则上不少于最近三年年均净利润的30%[162] - 公司当年度盈利且累计可分配利润为正，原则上每年现金分配利润不低于当年可分配利润的20%[162] - 股东大会审议制定或修改利润分配政策，须经出席会议股东所持表决权的2/3以上表决通过[163] 其他规定 - 公司实行内部审计制度，审计制度和人员职责经董事会批准实施，审计负责人向董事会负责[165] - 公司聘用有“从事证券相关业务资格”的会计师事务所，聘期1年，由股东大会决定[167] - 公司合并、分立、减资时，应通知债权人并公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[180][181] - 公司因特定情形解散，须在解散事由出现之日起15日内成立清算组[187] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[188]

会议召开情况 - 2024年公司召开多次董事会和股东大会，如4次、6次、10次董事会会议和1次、4次、5次股东大会[26][48][74] - 独立董事参加各类委员会会议，如审计、提名、薪酬与考核、战略委员会会议[6][28][50] - 独立董事参加多次独立董事专门会议[7][29][52] 人员变动 - 2024年补选马天禄为第四届董事会非独立董事[18][40][65] - 2024年9月进行董事会换届选举[40][66][87] - 2024年5月7日聘任龙剑担任公司总经理[19][41][67] 报告披露 - 公司按时披露《2023年年度报告》《2024年第一季度报告》《2024年半年度报告》《2024年第三季度报告》[14][36][62][86] 审计机构 - 2024年5月9日续聘立信会计师事务所为2024年度审计机构[16][38][64] 薪酬方案 - 公司通过高级管理人员2024年度薪酬方案和第五届董事会成员薪酬方案[20][42][109] 关联交易 - 2024年10月8日及10月24日审议通过购买控股股东房产等关联交易议案[60][85][105] 现场办公 - 2024年独立董事现场办公天数有8天、9天、12天、13天、21天[34][57][82][102] 考核评价 - 2024年12月董事会薪酬与考核委员会组织董事和高级管理人员年度考核评价[68][89][109] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职、参加培训、加强沟通提建议[110]

董事会 二〇二五年三月二十八日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，结合独立董事独立性自查情 况，天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（以下简称公司）董事会，就公司 在任独立董事任建国、刘凤义、宋清的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司董事会 经核查独立董事任建国、刘凤义、宋清的任职经历以及提交的《独立董事独 立性自查情况报告》，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公 司以及主要股东、实际控制人之间不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规中对独立董事独立性的相关要求。 关于独立董事独立性情况的专项意见 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益0 14元 同比下降53 33% 2023年为0 30元 2022年为-0 3471元 [1] - 每股净资产4 58元 同比下降6 34% 2023年为4 89元 2022年为4 74元 [1] - 每股公积金2 18元 与2023年和2022年持平 [1] - 每股未分配利润1 31元 同比下降4 38% 2023年为1 37元 2022年为1 25元 [1] - 营业收入4 96亿元 同比下降1 59% 2023年为5 04亿元 2022年为2 36亿元 [1] - 净利润0 27亿元 同比下降55 74% 2023年为0 61亿元 2022年为-0 7亿元 [1] - 净资产收益率2 89% 同比下降54 34% 2023年为6 33% 2022年为-7 06% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有8012 59万股 占流通股比39 98% 较上期减少685 85万股 [1] - 天津市桂发祥麻花饮食集团有限公司为第一大股东 持有6827 33万股 占总股本34 08% 持股数量未变 [2] - 南通凯普德股权投资合伙企业减持200 84万股至301 32万股 占总股本1 50% [2] - 李辉忠减持245 16万股至168 45万股 占总股本0 84% [2] - 中山市新达投资管理有限公司增持35 50万股至147 16万股 占总股本0 73% [2] - 上海申宸私募基金 UBS AG 曹惠娟 李朝晖为新进股东 分别持有86 95万股 86 07万股 74 17万股 70 27万股 [2] - 瞿小刚 王霖 金元顺安元启灵活配置混合 卢庆退出前十大股东 原分别持有233 43万股 119 32万股 92万股 91 2万股 [2] 分红送配方案情况 - 无相关内容 [3]