证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2023-078 北京东方中科集成科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 13 日召开了第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关 于续聘会计师事务所的议案》，为保证审计工作的连续性，公司拟续 聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构， 承办公司 2023 年度的审计等注册会计师法定业务及其他业务，聘期 一年。本事项尚需提交股东大会审议。 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"致同所"） 成立日期：1981 年【工商登记：2011 年 12 月 22 日】 公司将根据 2023 年度的具体审计要求和审计范围并参照行业标 准，由总经理根据股东大会的授权与致同会计师事务所（特殊普通合 伙）协商确定具体审计费用。现将相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 ...

一、召开会议的基本情况 证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2023-079 北京东方中科集成科技股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、股东大会届次：2023年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 公司于2023年11月13日召开第五届董事会第二十三次会议审议 通过了《关于召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》，同意召 开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则 和公司章程等相关规定。 4、会议召开的日期、时间： 本次股东大会的现场会议召开时间为：2023年11月30日15:00； 网络投票时间为：2023年11月30日，其中通过交易系统进行网络 投票的具体时间为2023年11月30日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00- 15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年11月 30日9:15至2023年11月30日15:00 ...

公司不得在董事会、股东大会审议前聘请会计师事务所开展年报审计业务。 第五条 分子公司的年度财务会计报告审计，应由公司统一选聘的会计师 事务所实施。各分子公司分别与公司选聘的会计师事务所签订审计业务约定书 并承担相应的审计费用。 分子公司聘任会计师事务所或评估机构从事除年度财务会计报告审计之外 ADD：北京市海淀区阜成路67 号银都大厦12 层 TEL：010-68715566 FAX：010-68728001 http://www.jicheng.net.cn 北京东方中科集成科技股份有限公司 审计和评估机构选聘管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称公司）选聘 审计、评估机构行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）、《国有资产评估 管理办法》（国务院令第 91 号）等相关法规，结合《公司章程》的有关规定， 制定本制度。 第二条 本制度所称选聘审计、评估机构，是指公司及合并报表范围内的各 分子公司根据相关法律法规及管理要求，聘任会计师事务所对财务会计报告发 表审计意见、出具审计报告的行为，或 ...

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2023-076 北京东方中科集成科技股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会第二十三次会议于 2023 年 11 月 13 日以通讯方式召开，会议 以投票方式表决。会议通知已于 2023 年 11 月 7 日通过专人送达、邮 件等方式送达给全体董事。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。 会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议由董事长王戈先生主持，与会董事对各项议案进行审议、表 决，形成如下决议： 董事会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，为公司提供 2023 年度的审计服务，并提请股东大会 授权公司总经理与其协商确定具体审计费用。 议案一：审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 议案三：审议通过《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会 的议案》 公司拟于 2023 年 11 月 30 日召开 2023 年第 ...

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2023-075 北京东方中科集成科技股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司已于近日完成上述事项的工商变更登记手续，并取得了北京 市海淀区市场监督管理局换发的营业执照，登记信息如下： | 名称 | 北京东方中科集成科技股份有限公司 | | --- | --- | | 类型 | 股份有限公司（上市） | | 住所 | 北京市海淀区阜成路 号银都大厦 层 67 12 | | 法定代表人 | 王戈 | | 注册资本 | 万元 30582.6797 | | 成立时间 | 2000 年 8 月 10 日 | | 经营范围 | 开发、生产、制造、销售电子计算机及备件、网络设备、 仪器仪表、工业自动化设备、工具、翻新设备、试验设 | 备以及通讯设备，上述商品的进出口、批发、租赁、佣 金代理（拍卖除外）；上述商品的售后服务，维修及维 护服务，技术服务及技术培训；租赁财产的残值处理； 仓储服务。（以上不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、 许可证管理商品的按照国家有关规定办 ...

营业收入情况 - 2023年第三季度，公司营业收入为766,298,370.64元，同比增长28.35%[5] - 公司2023年第三季度实现营业收入为2,147,407,165.04元，同比增长22.72%[18] - 2023年第三季度，公司营业总收入达到21.47亿元，同比增长22.7%[21] 净利润情况 - 归属于上市公司股东的净利润为-47,925,787.40元，同比下降204.17%[5] - 公司归属于上市公司股东的净利润为-119,243,064.12元，同比下滑410.11%[18] - 公司净利润为-15.80亿元，较上期净亏损扩大[23] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为-446,038,402.68元，同比下降107.47%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-446,038,402.68元，同比下降107.47%[13] - 经营活动现金流入小计为41.29亿，较上期33.42亿增长23.5%[25] - 投资活动产生的现金流量净额为110,772,849.13元，同比增长202.57%[14] - 投资活动现金流入小计为34.18亿，较上期44.56亿下降23.4%[25] - 支付保理业务现金为15.67亿，较上期12.14亿增长29.0%[25] - 支付保理业务现金为31.37亿，较上期24.11亿增长30.0%[25] - 筹资活动现金流入小计为34.50亿，较上期23.34亿增长48.6%[25] - 现金及现金等价物净增加额为-36.92亿，较上期-31.90亿下降15.8%[26] 资产情况 - 公司流动资产合计为3,738,994,832.07元，非流动资产合计为1,131,337,547.22元，资产总计为4,870,332,379.29元[20] 费用情况 - 公司管理费用为176,489,330.45元，同比增长105.80%[10] - 研发费用为185,780,366.07元，同比增长36.72%[10] - 财务费用为-10,556,575.49元，同比减少37.94%[10]

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2023-072 北京东方中科集成科技股份有限公司 关于举办 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、会议召开时间：2023 年 9 月 15 日（星期五）15:30-17:00 2、会议召开方式：网络互动方式 3、会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 4、会议问题征集：投资者可于 2023 年 9 月 15 日前访问网址 https://eseb.cn/17ULI2hLOdW 或使用微信扫描下方小程序码进行会前 提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者 普遍关注的问题进行回答。 北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 30 日在巨潮资讯网上披露了《2023 年半年度报告》及 《2023 年半年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解 公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2023 年 9 月 15 日（星期 五）15:30-17:00 在"价值在线（w ...

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2023-071 北京东方中科集成科技股份有限公司 关于 2020 年股票期权与股票期权激励计划首次授予股票 期权第二个行权期采取自主行权模式的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次行权的股票期权代码：037868；期权简称：东科 JLC1。 2、本次符合行权条件的激励对象共计 37 名，可行权的期权数量 为 57.0900 万份，行权价格为 23.14 元/份。 3、本次行权采用自主行权模式。 4、2020 年股票期权与股票期权激励计划首次授予的股票期权共 3 个行权期，第二个行权期的行权期限为 2023 年 7 月 29 日至 2024 年 7 月 28 日。根据实际情况，本次股票期权实际可行权期限为 2023 年 9 月 8 日（含）至 2024 年 7 月 26 日（含）。 5、本次可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。 北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 14 日召开的第五届董事会第二十次会议、第五届监 ...

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2023-070 北京东方中科集成科技股份有限公司 关于部分业绩承诺补偿股份回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次拟回购注销业绩补偿股份涉及 6 名股东，回购注销的股 份合计 5,814,231 股，占回购注销前公司总股本的 1.9005%，股份性 质为有限售条件的股份。本次回购注销完成后，公司 总 股 本由 305,929,802 股变更为 300,115,571 股。 2、本次应补偿股份由公司以 1 元人民币（下同）总价回购并注 销。 3、截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司办理完成回购注销手续。 2021 年 9 月 17 日，北京东方中科集成科技股份有限公司（以下 简称"公司"）收到中国证监会核发的《关于核准北京东方中科集成 科技股份有限公司向万里锦程创业投资有限公司等发行股份购买资 产并募集配套资金的批复》（证监许可[2021]3033 号），核准公司向 万里锦程创业投资有限公司（以下简称"万里锦程"）等 20 名股东 ...

公司基本信息 - 股票代码 002819，股票简称东方中科 [1] - 投资者关系活动为 2023 年 8 月 30 日 15:00 - 16:00 的网络会议，地点为价值在线（https://www.ir-online.cn/ ） [1][2] - 上市公司接待人员为副总经理兼董事会秘书常虹、董秘办黄博志 [1] - 活动参与人员包括博时基金、工银瑞信基金等多家机构代表 [1][2] 上半年经营情况 整体收入 - 上半年完成收入约 13.8 亿元，同比增长近 20% [2] 业务板块 先进测试技术与服务 - 上半年收入约 12.8 亿，增长接近 60%，行业竞争优势明显 [2] - 主要竞争力在于对客户测试应用场景的理解和解决方案提供能力，已建立大量测试用例数据库 [2] - 仪器销售业务稳健增长，高于行业平均水平；（新能源）汽车测试业务高速增长近一倍；仪器租赁业务受通讯行业增速放缓影响略有下滑；保理业务依靠生息资产增加有所增长，同时加大风险控制力度；招标业务受财政预算延迟影响有所下滑，预计下半年明显改善 [3] 数字安全与保密 - 业务收入下滑较大，因客户结构以党政客户为主，受财政预算拨付延迟影响大，安全保密业务还受部分主要产品认证延迟影响 [3] 下半年展望 - 预计下半年财政预算到位情况转好，利于业务增长 [3] 问答环节 万里红业务整合 - 经过两年整合，管理体系搭建、组织结构设定、人员团队建设初步达预期，今年到明年是收尾阶段，面临产品研发体系和业务管理体系整合挑战，目前进展顺利 [3] - 预计明年整合期结束，进入产品业务验证阶段，明年会加强业务生态建设，不排除用资本手段拓展产品和业务 [3] 行业信创推进 - 财务数据有所表现可能要到明年，目前推进的行业包括医疗、金融和烟草等，医疗发展潜力大、进展迅速，已有标志性项目中标 [4] - 行业信创不仅是基础软硬件国产替代，还包括大数据、人工智能等应用，商业机会更多更持续 [4] 下游客户情况 - 测试业务主要客户为电子信息产业各行业，近几年集中在汽车电子、半导体、新能源、智能装备等方面 [4] - 数字安全与保密业务传统行业客户占优，公安占最终用户 40% 左右，党政客户（包括检法司）占 40% 左右，预计明年拓展行业客户有体现 [4] 虹膜识别业务 - 主要应用于重点场所、人员和关键场景，如公安系统、金融支付、元宇宙和数字社会可穿戴设备、身份识别等方面 [4] - 推进速度和规模受个人隐私和立法影响 [5] 万里红产品 - 入围产品在安全和保密方面有优势 [5] - 有桌面端和移动端操作系统产品，主要在移动端基于鸿蒙体系推广开发，已推出 PAD 平板产品 [5] 下游需求与汽车测试业务增长原因 - 电子信息产业整体不景气，但新能源汽车、半导体、智能穿戴设备等行业较好，头部企业聚集效应明显，公司业务表现更好 [5] - 新能源汽车产业处于发展周期拐点前期，行业参与者大规模投入研发，带来大量测试应用需求，且公司去年并购北汇信息，加强汽车测试板块能力、扩大客户覆盖范围，业务增长快 [5][6] 毛利率展望 - 因新能源汽车测试等高毛利业务占比提高，毛利率提升，预计下半年保持该趋势，业务规划明确提升高毛利业务占比，数字安全和保密板块自主产品市场份额和收入规模放大也利于提升整体毛利率 [6] 新能源汽车测试业务中长期增长空间 - 长期来看，新能源汽车产业规模总量和渗透率将明显提升，智能化程度提高，相关电子技术应用和先进程度提升，检测业务高成长将持续至少 5 年以上 [6] 传统主业关注方向 - 重点关注半导体和检测服务方面，半导体结合 5G 通信和物联网技术改造传统产业有机会，检测服务业务加强可积累数据形成专业服务能力，公司大概率围绕新能源汽车、半导体、5G 通信等擅长领域投资并购拓展 [7] 客户数据所有权 - 数据归客户所有，公司可通过隐私计算等技术分析加工数据形成结论，与数字安全与保密业务板块协同 [7] 其他说明 - 本次活动期间，公司不存在透露任何未公开重大信息的情形 [7] - 活动过程中未使用相关文档等附件 [7][8]