西安环球印务股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 2023 年 12 月 18 日，公司召开第五届二十二次监事会会议，会议审议通过了 《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》， 公司监事会同意提名党晓宇女士、赵坚先生为公司第六届监事会非职工代表监事 候选人。上述监事候选人简历详见附件。公司第六届监事会监事任期三年，就任时 间自股东大会审议通过之日起计算。 证券代码：002799 证券简称：环球印务 公告编号：2023-055 上述监事候选人尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制进行选举。上述监 事候选人经股东大会审议通过后将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事 共同组成公司第六届监事会。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任 前，公司第五届监事会监事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定， 忠实、勤勉地履行监事义务和职责。 特此公告。 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 西安环球印务股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会成员任期届满， 依据《中华人民共和国公司法》《西安环球印务股份有限公司章程》（以 ...

西安环球印务股份有限公司提名人声明 西安环球印务股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人 西安环球印务股份有限公司 现就提名 李留闯 为西安环球印务股 份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出 任西安环球印务股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的， 提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、被提名人李留闯已经通过西安环球印务股份有限公司第五届董事会第五 次提名委员资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务 ...

独立董事关于第五届董事会第二十八次会议相关事项 的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》 及《西安环球印务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 作为公司的独立董事，我们本着实事求是、认真负责的态度，在仔细阅读公司董 事会向我们提交的有关资料、听取公司董事会就有关情况进行的介绍说明的基础 上，基于我们个人的客观、独立判断，对第五届董事会第二十八次会议审议的关 于董事会换届选举第六届董事会非独立董事及独立董事的事项发表如下独立意 见： 西安环球印务股份有限公司 1、经审核非独立董事候选人石宗礼先生、夏顺伟先生、郭青平先生、蔡红 军先生，独立董事候选人张军礼先生、冯涛先生、李留闯先生的个人履历等相关 资料，不存在《公司法》等法律法规、规范性文件规定禁止任职的情形。 我们认为所有候选人均符合上市公司董事的任职资格，独立董事候选人具备 《独立董事管理办法》等规定的独立性和担任公司独立董事的资格。独立董事候 选人的任职资格还需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会选举。 2、 ...

证券代码：002799 证券简称：环球印务 公告编号：2023-049 西安环球印务股份有限公司 关于董事会换届选举的提示性公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 西安环球印务股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期届满，为 顺利完成董事会换届选举工作（以下简称"本次换届选举"），公司董事会依据《公 司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，现将第六 届董事会的组成、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格 等事项公告如下： 一、第六届董事会的组成 第六届董事会将由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。董 事任期自公司股东大会选举通过之日起计算，任期三年。 二、董事的选举方式 本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举非独立董事或独立董事时，每 一股份拥有与拟选举非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决 权可以集中使用，也可以分开使用。 三、董事候选人的提名 （一）非独立董事候选人提名公司董事会及在 ...

西安环球印务股份有限公司 关于监事会换届选举的提示性公告 本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 西安环球印务股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期已届满， 在换届完成之前公司第五届监事会全体成员将依照有关法律法规的规定继续履行 监事职责。为顺利完成监事会的换届选举（以下简称"本次换届选举"），依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《西安环球印务股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）和《西安环球印务股份有限公司监事会议事规则》等 相关规定，现将第六届监事会的组成、监事候选人的提名、本次换届选举的程序、 监事候选人任职资格等事项公告如下： 一、第六届监事会的组成 证券代码：002799 证券简称：环球印务 公告编号：2023-050 按照现行《公司章程》规定，公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事 1名、非职工代表监事2名，非职工代表监事任期自公司相关股东大会选举通过之日 起计算，任期三年。 二、选举方式 本次监事换届选举采用累积投票制，即股东大会选举非职工代表监事时，每一 股份拥有与拟选非职工代表监事人数相同的表决权 ...

本次变更后，公司非公开发行股票项目的持续督导保荐代表人为韩昆仑先生、 贾恒霁先生，持续督导期至中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的持 续督导义务结束为止。 证券代码：002799 证券简称：环球印务 公告编号：2023-048 西安环球印务股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 西安环球印务股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到保荐机构中信证 券股份有限公司（以下简称"中信证券"）出具的《关于更换保荐代表人的函》。中 信证券系公司非公开发行股票项目的持续督导保荐机构，原委派持续督导的保荐 代表人为段晔女士、贾恒霁先生。现因段晔女士工作变动，无法继续履行公司持续 督导工作职责，为保证持续督导工作的有序进行，中信证券委派韩昆仑先生（简历 详见附件）接替段晔女士担任公司的持续督导保荐代表人，继续履行持续督导职责。 韩昆仑先生，中信证券股份有限公司全球投资银行委员会总监，保荐代表人。 曾经负责并执行华绿生物 IPO 项目、益客食品 IPO 项目以及执行万顺股份 IPO 项 目、力生制药 IPO 项目、长荣股份 ...

营收与利润情况 - 本报告期营业收入6.34亿元，同比减少40.44%；年初至报告期末营业收入19.62亿元，同比减少18.31%[5] - 本报告期归属上市公司股东净利润 -1433.93万元，同比减少162.94%；年初至报告期末为4349.80万元，同比减少47.59%[5] - 2023年年初到报告期末营业总收入为19.6187542413亿元，较上期的24.0152353417亿元减少[38] - 2023年年初到报告期末营业总成本为18.6056932287亿元，较上期的23.0499577738亿元减少[38] - 2023年前三季度净利润为3732.67万元，去年同期为9588.33万元[39] - 归属于母公司股东的净利润为4349.80万元，去年同期为8299.64万元[39] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.14元，去年同期为0.26元[40] 现金流情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额8524.63万元，同比增加56.63%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为8524.63万元，去年同期为5442.53万元[41] - 投资活动产生的现金流量净额为 -2.11亿元，去年同期为 -5029.66万元[42] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -1.44亿元，去年同期为 -5329.64万元[42] - 现金及现金等价物净增加额为 -2.71亿元，去年同期为 -4916.76万元[42] - 期末现金及现金等价物余额为6.17亿元，去年同期为2.27亿元[42] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产24.05亿元，较上年度末减少7.64%；归属上市公司股东的所有者权益16.23亿元，较上年度末增加2.34%[5] - 2023年9月30日货币资金为6.3811270396亿元，较1月1日的9.0652210048亿元减少[36] - 2023年9月30日应收账款为5.2921811393亿元，较1月1日的4.5136079625亿元增加[36] - 2023年9月30日存货为4956.248708万元，较1月1日的9550.035174万元减少[37] - 2023年9月30日在建工程为2.5481325453亿元，较1月1日的9360.022679万元增加[37] - 2023年9月30日资产总计为24.0543837102亿元，较1月1日的26.04514578亿元减少[37] - 2023年9月30日流动负债合计为6.7590574663亿元，较1月1日的8.8782625299亿元减少[37] 科目变动原因 - 应收票据期末数较期初减少38.41%，主要因报告期末持有银行承兑汇票减少[7] - 在建工程期末数较期初增加172.24%，主要因报告期子公司募投项目建设增加[8] - 财务费用本期发生额较上期减少42.39%，主要因报告期利息收入增加[15] - 信用减值损失本期发生额较上期增加850.06%，主要因报告期按会计政策计提[17] - 购建固定资产等支付的现金本期发生额较上期增加522.83%，主要因报告期子公司支付工程费用[25] - 偿还债务支付的现金本期发生额较上期增加38.89%，主要因报告期偿还银行贷款[28] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为25,975名[31] - 前10大股东中，陕西医药控股集团有限责任公司持股比例36.42%，持股数量116,550,000股[31] 应收账款减值情况 - 截至2023年9月30日，霍城领凯对头脑风暴的应收账款余额为276,677,353.46元，累计计提减值准备总额为69,169,338.37元，累计计提比例25%[33] - 公司应收账款单项计提减值准备合计金额为56,891,633.89元，将减少2023年1 - 9月归属于母公司股东的净利润41,530,892.74元，占最近一个会计年度经审计归属于母公司股东的净利润绝对值的46.06%[33][34] 项目进展情况 - “环球印务扩产暨绿色包装智能制造工业园项目”主体建筑已完工，逐步进入设备安装阶段[34] - 公司控股子公司北京金印联新设立公司负责的新材料项目，新公司注册资本不低于8000万元，项目投资总额不低于1亿元，目前正在按计划建设中[34] 子公司情况 - 参股子公司陕西永鑫因原材料成本上涨等因素影响经营，公司决定对其实施清算，已完成清算方案（草案）编制，对公司业务板块影响较小[35] 人员任职情况 - 夏顺伟先生担任公司第五届董事会非独立董事并被聘任为公司总经理，任期至第五届董事会任期届满[35] 费用情况 - 销售费用为2950.79万元，去年同期为3309.07万元[39] - 研发费用为3890.81万元，去年同期为4207.85万元[39]

西安环球印务股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第二十七次会议相关事项 二〇二三年十月二十四日 一、关于应收款项单项计提减值准备的独立意见 公司本次应收账款单项计提减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策 的相关规定，符合谨慎性原则，计提和决策程序合法、合规。本次单项计提后的 财务信息能更加公允地反映公司资产状况，有助于向投资者提供更加真实、可靠 的会计信息。我们同意公司本次应收账款单项计提减值准备。 独立董事：蔡弘 相征 蒲丽丽 的独立意见 根据《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规 及《公司章程》的有关规定，我们作为西安环球印务股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，对 2023 年 10 月 24 日召开的公司第五届董事会第二十七次会 议相关事项发表如下独立意见： ...

| 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的任职条件 2 | | 第三章 | 独立董事的独立性 3 | | 第四章 | 独立董事的提名、选举和更换 5 | | 第五章 | 独立董事的职责与履职方式 7 | | 第六章 | 独立董事履职保障 12 | | 第七章 | 独立董事年度述职报告 13 | | 第八章 | 附 则 14 | 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为了促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全 体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并 与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立 董事应当按照有关法律、行政法规、中国证券 ...

证券代码：002799 证券简称：环球印务 公告编号：2023-044 西安环球印务股份有限公司（以下简称"公司"、"环球印务"）第五届董 事会第二十七次会议（以下简称"会议"、"本次会议"）于 2023 年 10 月 24 日 9:30 在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 18 日以 电话、邮件、书面通知等方式通知全体董事、监事。本次会议应到董事七人，实 际出席会议的董事七人（独立董事蔡弘以通讯表决方式参会）。公司监事列席了 本次会议。会议由公司董事长雷永泉先生主持。本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》和《西安环球印务股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过以下议案： 1、审议通过《2023 年第三季度报告》 西安环球印务股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 10 月 25 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn） ...