本报告依据中国资产评估准则编制 永和流体智控股份有限公司拟转让股权涉及的 普乐新能源科技(泰兴)有限公司股东全部权益价值 资产评估报告 北方亚事评报字[2025]第 01-1141 号 (第一册,共一册) FK TSV 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 4711020080202502067 | | --- | --- | | 合同编号: | CTU1[2025]第 0859 号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 北方亚事评报字 2025 第 01-1141 号 | | 报告名称: | 永和流体智控股份有限公司拟转让股权涉及的普乐 新能源科技(泰兴)有限公司股东全部权益价值资 | | | 产评估报告 | | 评估结论: | -291,542,132.38元 | | 评估报告日: | 2025 年 07 月 | | 评估机构名称: | 北方亚事资 1万官 | | 签名人员: | 张兴涛(资 号: 51200099 | | | 冯丽 (资产评估师) 员编号:51190030 | | | (可扫描二维码查询备案业务信息) 说明,提生冬安回边仅证明 ...

公司基本信息 - 永和流体注册资本为44580.6998万元人民币，普乐新能源注册资本为6122.449万元人民币[7] 资金往来 - 永和流体向普乐新能源提供2亿元资金，3122.4490万元增资持股51%，16877.5510万元为借款，借款利率5%[10] - 截至2025年5月31日，普乐新能源对永和流体债务金额为185207681.10元[10] 债权分析 - 永和流体拟进行债权转让，需了解借款可偿还金额[12] - 债权可受偿金额分析报告基准日为2025年5月31日[18] - 分析方法为假设清算法[23] 资产负债情况 - 截止2025年5月31日，普乐新能源总资产账面价值27307.20万元，估算价值28598.88万元[32] - 截止2025年5月31日，普乐新能源总负债账面价值57753.09万元，估算价值57753.09万元[32] - 不可用于偿债资产为6351.25万元，可偿债资产为22247.63万元[39] 偿债情况 - 第一轮拍卖偿债率为21.05%，可偿债金额为3899.00万元[41][43] - 二轮拍卖偿债率为16.46%，可偿债金额为3049.00万元[43][44] - 债务人偿债率范围为16.46%至21.05%，可偿还金额为3049.00万元至3899.00万元[45] 行业与经营 - 光伏行业不景气，同行业内近期扩大产能可能性不大[45] - 普乐新能源2023年12月停止生产，截至分析基准日仍停产[55] 法律纠纷 - 公司与无锡松煜买卖合同纠纷，被要求支付445万元货款及违约金[50] - 泰兴市人民法院查封公司两台TOPCon激光SE设备[50] 专利与租赁 - 债务人申报表的专利类无形资产共57项[54] - 普乐新能源租赁中智（泰兴）电力科技有限公司厂房[55] 报告有效期 - 债权价值分析报告自2025年5月31日至2026年5月30日有效[58]

业绩总结 - 2025年1 - 5月公司净亏损44,094,496.75元[6][38] - 2025年1 - 5月营业收入为58,848.18元，2024年度为6,954,908.00元[22] - 2025年1 - 5月营业利润亏损39,153,598.86元，2024年度亏损194,093,012.85元[22] - 2025年1 - 5月利润总额亏损44,094,496.75元，2024年度亏损194,947,345.14元[22] - 2025年1 - 5月净利润亏损44,094,496.75元，2024年度亏损194,947,345.14元[22] - 2025年1 - 5月经营活动产生的现金流量净额亏损8,284,098.89元，2024年度亏损73,985,279.86元[25] - 2024年度投资活动产生的现金流量净额亏损58,872,866.37元[25] - 截至2025年5月31日，公司累计亏损365,983,447.27元[38] 财务数据 - 2025年5月31日货币资金期末余额为258,174.90元，上年年末余额为828,535.54元[16] - 2025年5月31日应收账款期末余额和上年年末余额均为109,112.15元[16] - 2025年5月31日预付款项期末余额为14,733.53元，上年年末余额为64,774.68元[16] - 2025年5月31日其他应收款期末余额为89,045.60元，上年年末余额为766,703.24元[16] - 2025年5月31日存货期末余额为896,549.87元，上年年末余额为1,270,759.37元[16] - 2025年5月31日其他流动资产期末余额为58,497,104.03元，上年年末余额为58,027,404.90元[16] - 2025年5月31日流动资产合计期末余额为59,864,720.08元，上年年末余额为61,067,289.88元[16] - 2025年5月31日资产总计期末余额为273,071,974.05元，上年年末余额为300,417,502,962元[16] - 2025年期末流动负债合计为521,710,857.72元，上年年末为506,183,836.62元[19] - 2025年期末所有者权益合计亏损304,458,957.27元，上年年末亏损260,364,460.52元[19] - 2024年末实收资本为51,224,490元，所有者权益合计为260,364,460元[33] - 2025年1 - 5月未分配利润增加44,094,496.75元[29] 资产情况 - 长期股权投资对江门普乐开瑞太阳能科技有限公司全额计提减值准备9,225,828.86元[166] - 固定资产期末账面价值180,968,011.84元，上年年末账面价值190,993,708.82元[167] - 部分电池片生产相关设备减值金额1,699,960.70元[170] - 在建工程期末账面价值6533895.24元，上年年末账面价值6949287.85元[172][173] - 2GW电池片生产厂房装修等项目减值准备期末余额840981.01元[176] - 使用权资产房屋及建筑物期末账面价值22424657.66元，上年年末账面价值27755951.88元[178] - 无形资产期末账面价值合计1167739.05元，上年年末账面价值合计1302040.45元[178][179] - 长期待摊费用期末余额1748180.18元[180] - 其他非流动资产期末账面价值为364,770.00元，与上年年末持平[186] 负债情况 - 应付账款期末合计103,306,972.23元[190] - 应付职工薪酬期末余额10,655,070.43元[191] - 账龄超过一年或逾期的应付账款期末合计138,673,246.08元，上年年末为140,668,888.46元[193] - 其他应付款期末合计369,009,500.31元，上年年末为355,902,245.43元[195] - 租赁负债期末付款额55,820,073.60元，其中未确认融资费用7,141,394.30元，上年年末付款额54,598,126.86元，未确认融资费用8,363,341.04元[199] 其他 - 公司营业周期为12个月[41] - 公司采用人民币为记账本位币[42] - 外币业务采用交易发生日当月月初汇率折算[45] - 金融资产和金融负债有不同初始分类和计量方式[49][51] - 存货发出按加权平均法计价，盘存采用永续盘存制[65][66] - 机器设备折旧年限10年，运输设备和电子设备及其他折旧年限5年[79] - 公司按当地规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险[94] - 公司股份支付分为以权益结算和以现金结算的股份支付[99] - 公司在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入[103] - 光伏电池片销售在货物交付后确认销售收入[107] - 政府补助分为与资产相关和与收益相关的补助[109] - 公司将租赁分为融资租赁和经营租赁[128]

业绩数据 - 2025年1 - 5月泰兴普乐营收5.88万元，净利润 -4409.45万元[10] - 2024年度泰兴普乐营收695.49万元，净利润 -19494.73万元[10] 财务状况 - 2025年5月31日泰兴普乐净资产 -30445.90万元[10] - 2024年12月31日泰兴普乐净资产 -26036.45万元[10] 股权与债权 - 公司拟转让泰兴普乐51%股权及全部债权，底价不低于3049万元[3] 财务资助 - 本次被动形成财务资助349.19万元，占2024年度经审计净资产0.67%[15]

业绩数据 - 2025年1 - 5月，泰兴普乐营业收入5.88万元，净利润-4409.45万元[13] - 2024年度，泰兴普乐营业收入695.49万元，净利润-19494.73万元[13] - 2025年1 - 5月，泰兴普乐经营活动现金流量净额为-828.41万元[13] - 2024年，泰兴普乐经营活动现金流量净额为-7398.53万元[13] - 2025年5月31日，泰兴普乐资产总额27307.20万元，负债总额57753.09万元[13] - 截至2025年5月31日，泰兴普乐经审计净资产为-30445.90万元[6] 股权及债权 - 公司2023年1月3日对泰兴普乐增资3122.4490万元，增资后持股51%[10] - 公司拟公开挂牌转让泰兴普乐51%股权及全部债权，底价不低于3049万元[4][6] - 截止2025年5月31日，泰兴普乐对公司债务185207681.10元[6][11] - 截止2025年5月31日，公司对泰兴普乐债权可受偿下限3049万元[17] - 截至2025年8月31日，泰兴普乐应向永和科技支付349.19万元[18] 交易情况 - 交易经董事会、监事会审议通过，需股东大会审议[4][5] - 交易通过公开挂牌，对手方和价格不确定[19] - 出售款项用于公司日常生产经营[20] - 交易不涉及人员安置等情况[20] - 交易完成公司不再持有泰兴普乐股权[23] 交易目的与风险 - 交易目的是优化产业结构，实现资源配置[23] - 交易存在成功与否风险，结果不确定[24]

市场扩张和并购 - 2024年10月22日公司拟6140万元将泰兴普乐51%股权及债权转让给凡荣实业[3] - 2025年10月10日三方签署《终止协议》，终止《转让协议》[4]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 证券代码：002795 证券简称：永和智控 公告编号：2025-043 永和流体智控股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的 有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025年10月29日14:50 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年10月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为2025年10月29日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025年10月23日 7、出席对象： （1）在股权登 ...

二、监事会会议审议情况 证券代码：002795 证券简称：永和智控 公告编号：2025-040 永和流体智控股份有限公司 第五届监事会第十七次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 永和流体智控股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2025 年 9 月 29 日 以电话方式向全体监事发出召开第五届监事会第十七次临时会议的通知。2025 年 10 月 10 日，公司第五届监事会第十七次临时会议以通讯表决的方式召开。本 次会议应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，董事会秘书列席会议。会 议由监事会主席仲恒女士召集和主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国 公司法》、《永和流体智控股份有限公司章程》的有关规定。 永和流体智控股份有限公司监事会 2025 年 10 月 13 日 2 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于拟公开 挂牌转让普乐新能源科技（泰兴）有限公司 51%股权及债权的议案》。 监事会认为：公司通过拟公开挂牌转让控股子公司普乐新能源科技（泰兴） 有限公司（以 ...

会议决策 - 2025年10月10日召开第五届董事会第二十二次临时会议，7名董事全出席[2] - 审议通过拟转让泰兴普乐51%股权及债权等3项议案[3][5] - 拟2025年10月29日开第二次临时股东大会，登记日为10月23日[6]

会议安排 - 2025年9月9日召开第五届董事会第二十一次临时会议，审议召开2025年第一次临时股东大会议案[6] - 2025年9月10日刊登召开2025年第一次临时股东大会通知公告[7] - 2025年9月25日14:50召开本次股东大会现场会议[8] 参会情况 - 现场会议股东及代表2名，代表股份43,242,136股，占比9.7009％[11] - 网络投票股东250人，代表股份27,522,878股，占比6.1745％[12] - 中小投资者股东250人，代表股份4,125,014股，占比0.9254％[13] 议案表决 - 审议《关于公司等为凉山高新融资授信额度提供担保的议案》[17] - 议案表决同意69,178,354股，占比97.7578％[18] - 中小投资者股东表决同意2,538,354股，占比61.5356％[18]