人员提名 - 吴中林提名梁士伦为广东通宇通讯第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7][8] - 被提名人近十二个月内无不符合任职情形[8] - 被提名人无相关刑事处罚、行政处罚等情况[10] 责任声明 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[11] - 提名人授权报送声明内容并承担法律责任[12]

独立董事提名 - 梁士伦被提名为广东通宇通讯第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[7] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无处罚等[8][9][11] - 担任独立董事境内上市公司不超三家，在公司任职未超六年[11] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[11] - 任职期间遵守规定，勤勉尽责[12]

人事变动 - 独立董事龙超因个人原因辞职[2] - 控股股东提名梁士伦为独立董事候选人[2] 会议决策 - 2024年7月30日会议通过增补独立董事议案[2] 候选人信息 - 梁士伦为经济学博士，现任教授，未持股[6] - 其任职资格需经审核后提交股东大会审议[3]

独立董事提名 - 公司提名委员会审阅《关于增补独立董事的议案》[1] - 梁士伦具备独立董事任职条件和资格[1][2] - 公司同意提名梁士伦为独立董事候选人并提交董事会审议[2]

会议信息 - 公司于2024年7月30日召开第五届董事会第十七次（临时）会议[1] - 会议通知于2024年7月25日发出[1] - 应出席董事9名，实际出席董事9名[1] 议案情况 - 《关于增补独立董事的议案》表决9票同意，0票反对，0票弃权[2] - 董事会同意提名梁士伦为独立董事候选人[2] - 该议案尚需提交股东大会审议[2] 任职安排 - 梁士伦将担任提名委员会委员、薪酬与考核委员会召集人[2] - 任期自股东大会通过至第五届董事会届满[2]

公司决策 - 审议通过对成都俱吉增资8000万元议案[2] - 审议通过用不超1000万元自有资金为员工借款议案[3] - 审议通过聘任邓家庆为证券事务代表议案[5] 会议信息 - 2024年7月22日召开第五届董事会第十六次会议[1] - 应出席董事9名，实际出席9名[1]

证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 公告编号：2024-041 一、借款事项概述 1、借款对象：与公司或公司合并报表范围内下属子公司签订劳动合同的员 工,不包含公司控股股东、实际控制人及其关联人、公司董监高等《深圳证券交 易所股票上市规则》规定的关联方。 2、借款资格：公司及子公司正式员工，个人绩效考核结果达到规定等级并 满足一定的任职年限。 广东通宇通讯股份有限公司 关于为员工提供借款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东通宇通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月22日召开第 五届董事会第十六次会议及第五届监事会第十三次会议，审议通过《关于为员工 提供借款的议案》。为进一步完善员工福利制度体系，吸引与留住优秀人才，鼓 励奋斗者精神，公司拟使用总额不超过1,000万元的自有资金用于员工借款，支 持员工安居乐业、紧急医疗、继续教育等,在此额度内可循环使用。 本事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。本事项不构成关联交 易，亦不属于《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号—主板上市 ...

会议情况 - 公司于2024年7月22日召开第五届监事会第十三次会议[1] - 会议应到监事5名，实到5名[1] 议案审议 - 审议通过《关于为员工提供借款的议案》，5票同意，0票反对，0票弃权[2] 资金使用 - 公司用不超1000万元自有资金用于员工借款，额度内可循环使用[2]

人事变动 - 公司2024年7月22日召开第五届董事会第十六次会议，同意聘任邓家庆为证券事务代表[2] - 邓家庆任期自本次董事会审议通过至第五届董事会届满[2] 人员信息 - 邓家庆1995年2月出生，本科学历，2024年5月加入公司[4] - 截至公告披露日，邓家庆未持股，与大股东无关联关系[4]

市场扩张和并购 - 公司2024年7月22日同意以8000万元对成都俱吉增资[2] - 增资前成都俱吉注册资本3000万元，增资后增至11000万元[2][3] 新产品和新技术研发 - 增资用于成都俱吉生产经营及卫星通讯技术研发[2] 其他信息 - 成都俱吉为公司全资子公司，增资前后出资比例均为100%[4] - 本次增资不构成关联交易和重大资产重组，无须股东大会审议[2]