深圳可立克科技股份有限公司 第四届董事会第三十六次会议决议公告 证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2023-092 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司独立董事就本次会议所涉事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日 于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳可立克科技股份有限公司独 立董事关于公司第四届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见》。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于为控股子公司融资事项提供反担保的议案》。 表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对；表决通过。 本议案尚需提请股东大会审议。 具体内容详见公司 2023 年 11 月 30 日登载于《证券日报》《证券时报》《中 国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为控 股子公司融资事项提供反担保的公告》。 2、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更的议案》。 1 表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对；表决通过。 本议案尚需提请股东大会审议。 一、董事会会议召开情况 深圳可立克 ...

公司章程修订 - 2023年11月29日审议通过修订《公司章程》并办理工商变更议案[1] - 修改事项需提交最近一次股东大会审议通过后方可生效[4] 股东与董事规则 - 百分之一以上股份股东可对独立董事提质疑或罢免提议[2] - 董事连续两次未亲出席董事会会议，董事会应建议撤换[2] 会议相关规定 - 董事会10日内对独立董事召开临时股东大会提议给出书面反馈[1][2] - 代表1/10以上表决权等可提议召开董事会临时会议[3] - 董事长10日内召集主持董事会临时会议[3] 信息披露 - 指定《上海证券报》等为信息披露媒体[3] 独立董事述职 - 独立董事年度述职报告最迟在发年度股东大会通知时披露[2]

提名委员会组成 - 由三名董事组成，独立董事占比二分之一以上[4] - 委员任期与同届董事会董事的任期相同[4] 提名委员会运作 - 人数低于规定人数三分之二时，暂停行使职权[5] - 每会计年度结束后四个月内至少开一次定期会议[14] - 定期会议提前5日通知，临时会议提前3日通知[15] 提名委员会会议 - 三分之二以上委员出席方可举行[17] - 所作决议经全体委员过半数通过方为有效[17] 会议记录保存 - 会议记录保存期为二十年[21]

独立董事任职限制 - 原则上最多在3家境内上市公司兼任独立董事[3] - 占董事会成员比例不得低于三分之一，至少包括一名会计专业人士[3] - 特定股东及关联人员不得担任[9] - 有证券期货违法犯罪等不良记录者不得担任[12] - 过往任职有不良表现未满规定时间不得担任[12] - 连续任职满六年36个月内不得被提名为候选人[12] - 连任时间不得超过六年[16] 独立董事提名 - 董事会、监事会、特定股东可提出候选人[14] - 投资者保护机构可请求股东委托其提名[15] 独立董事选举与罢免 - 选举两名以上实行累积投票制，中小股东表决单独计票披露[16] - 连续两次未出席且不委托他人，董事会30日内提请解除职务[17] - 辞职或被解除致比例不符或缺会计人士，60日内完成补选[17][18] 独立董事职责与工作要求 - 审计、提名等委员会中应占二分之一以上并担任召集人[21] - 行使部分特别职权需全体二分之一以上同意[21] - 特定事项需全体过半数同意后提交审议[22] - 每年现场工作不少于15日[25] - 发现特定情形应尽职调查并报告[25] - 工作记录及公司资料至少保存10年[28] - 年度述职报告最迟在发年度股东大会通知时披露[30] 会议资料与费用 - 专门委员会会议原则上提前三日提供资料信息[34] - 公司保存会议资料至少10年[35] - 行使职权费用由公司承担[36] 津贴与制度生效 - 公司给予适当津贴，标准董事会制订、股东大会审议并年报披露[36] - 制度经股东大会审议通过生效，修改亦同[42]

证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2023-091 深圳可立克科技股份有限公司 关于 2020 年限制性股票激励计划 第三期解除限售上市流通的提示性公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、2020 年股权激励计划限制性股票第三个解除限售期符合解除限售条件的 激励对象为 188 人，可解除限售股份数量为 2,261,100 股，占目前公司总股本 0.4588%。 2、本次解除限售股份上市流通日：2023 年 11 月 23 日（星期四）。 深圳可立克科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 11 月 8 日召开 了第四届董事会第三十五次会议，第四届监事会第三十四次会议通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件成就的议案》，董事会认为公 司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）、《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称"《考核办法》"）设定 的限制性股票的第三个解锁期解锁条件已经成就，根据激励计划的相关规定，本 次符合解除限售条 ...

股东大会信息 - 2023年第二次临时股东大会现场会议于11月14日14:00召开，网络投票同日进行[2] - 出席股东及代表共5人，代表股份295,523,677股，占总股份59.9587％[3] 议案表决结果 - 《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》全票通过[5] - 《关于修订＜公司章程＞并办理工商变更的议案》全票通过[6] 合规情况 - 律师事务所认为股东大会召集、召开程序合法有效[8] 其他 - 公告发布时间为2023年11月15日[11]

股东大会安排 - 2023年10月26日决定召开第二次临时股东大会，11月14日召开[5] - 10月27日刊登召开股东大会通知[2][5] - 现场会议11月14日14:00在深圳宝安召开，董事长主持[6] 股东参与情况 - 现场2名股东，代表236,956,277股，占比48.0760％[7] - 网络投票3名股东，代表58,567,400股，占比11.8827%[7] - 中小投资者2名，代表1,367,400股，占比0.2774％[8] 议案表决结果 - 《关于回购注销限制性股票议案》全票通过[12] - 《关于修订<公司章程>议案》全票通过[13]

激励计划时间线 - 2020年10 - 11月通过多项激励计划相关议案并授予限制性股票[7][8][10] - 2021 - 2023年多次审议通过回购注销部分限制性股票议案[9][11][12] - 2021 - 2023年拟为激励对象办理解除限售手续[11][13][15] 业绩考核目标 - 2020 - 2022年营业收入增长率目标分别为不低于10%、26.50%、51.80%[17] - 2022年度较2019年度营业收入增长率为194.53%[18] 激励对象情况 - 首次授予208名激励对象，20名已解除劳动关系[19] - 本次解除限售涉及188名激励对象[22] 解除限售比例 - 2020年激励计划三个解除限售期比例分别为40%、30%、30%[16][17] - 除部分人员外，其余激励对象可解除限售比例为100%[19]

股权激励解锁 - 公司符合实施股权激励计划情形，具备主体资格[1] - 参与本次解锁激励对象具备资格，满足解锁条件[1] - 解锁安排符合规定，未侵犯公司及股东利益[1] - 独立董事同意对符合条件对象解锁并办理手续[1] 相关信息 - 独立董事为唐秋英、阎磊、陈为[2] - 意见发表时间为2023年11月9日[2]

会议情况 - 公司第四届董事会第三十五次会议于2023年11月8日召开[2] - 本次会议应到董事7人，实到7人[2] 激励计划 - 本次符合解除限售条件的激励对象共计188人[3] - 可解除限售的限制性股票数量2261100股，占公司股本总额的0.46%[3] 议案表决 - 《关于2020年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件成就的议案》6票赞成，0票弃权，0票反对[5] - 董事伍春霞审议本议案时回避表决[6]